美国商品期货交易委员会(CFTC)对‘My Big Coin’运营商处以2500万美元的罚款

在2025年6月2日的裁定中，商品和合约交易委员会表示，My Big Coin的指定运营商必须向委员会支付2580万美元的罚款。

由CFTC发布的9084-25号令要求密歇根的Mark Gillilespie和加利福尼亚的John Roche共同并各自支付19326324美元的民事罚款以及6442108美元的赔偿金，作为他们在数字资产欺诈计划中所扮演角色的补偿给受害者。

CFTC的命令还对被告施加了永久禁令，禁止他们在任何CFTC监管的市场进行交易。

根据信息，从2014年1月至2017年6月，Gillilespie、My Big Coin Pay Inc.、My Big Coin Inc.和Roche，以及Randall Carter，共同操作了一种数字资产计划，他们通过欺诈方式提供了一种完全可用的虚拟货币My Big Coin的销售。

‘我的大币’和‘我的大币支付’骗局的简要概述

值得注意的是，“My Big Coin”和“My Big Coin Pay”由Randall、Gillilespie和Roche主导，在2014年至2017年间欺诈投资者超过600万美元。

我的大币支付公司位于拉斯维加斯，宣传了一种虚假的加密货币，MBC ( 我的大小币)，虚假声称它得到了黄金和石油的支持，并且声称与万事达卡有合作关系。

关于该骗局的虚假信息通过社交媒体广泛传播，导致28名受害者访问了他们的网站。一些报道指责这些坏人利用被盗资金过奢侈生活，并维持这种生活方式。

这起事件背后的主要策划者于2018年被控，并随后因电信欺诈和洗钱罪被定罪。

2025年，加密货币庞氏骗局是否在增长？

根据联邦贸易委员会的数据(FTC)，加密货币诈骗损失显著增加，其中也包括庞氏骗局。

2025年第一季度，加密货币诈骗损失达到了4.72亿美元，比2024年同期的3.36亿美元有所上升，显示出明显的增长趋势。加密投资诈骗和庞氏骗局造成了6,174起案件，损失金额为2.79亿美元。

一篇日期为2025年4月4日的《国家法律评论》的文章指出，庞氏骗局的数量随着时间的推移激增。

FTC和SEC的数据，加上监管声明描绘出不断上升的问题，表明不法分子相较于监管机构的行动速度更容易进行掠夺。

加密市场价格更新

在过去的24小时内，加密货币市场总市值为3.25万亿美元，涨幅为3.45%，交易量为1727亿美元，反映出28.80%的激增。

在下跌2.45%后，比特币目前已达到$104,720，其市值也记录了2.36%的损失，达到$2.08万亿。以太坊目前的交易价格为$2,520，损失为7.89%。

根据 CoinMarketCap 的数据，盘中涨幅榜首是 AB，其次是 UNUS SED LEO、PAX Gold 和 Tether Gold 等。

另一方面，输家是 SPX6900，其价格下跌了 19.36%，其次是 Fartcoin、Celestia、Dogwifhat、Optimism、Bonk、Pepe、Floki 和 Lido DAO。