纽约官员从Facebook广告骗局中追回超过40万美元的加密货币

纽约官员在针对当地居民的持续欺诈调查中，已确保超过44万美元的被盗加密资金。

布鲁克林区检察官办公室、纽约州检察长办公室和纽约州金融服务部的当局联合破获了一起多层次的加密货币诈骗行动，该行动主要针对布鲁克林及美国各地的说俄语居民。

作为执法行动的一部分，$140,000的数字资产被查获，而另外$300,000在与该计划相关的加密账户中被冻结。

这些诈骗者在社交媒体平台上运营了一个恶意广告网络，推广可疑的投资计划，针对毫无防备的加密货币投资者。

针对名为“黑帽”广告的计划的调查始于2024年10月，当时纽约金融服务部（NYDFS）发现一个虚假的网站WhalesTrade.com，错误地显示了一份BitLicense认证。该网站被追踪到一个更广泛的欺诈平台网络，旨在欺骗受害者以高回报投资机会的名义发送加密货币。

许多平台使用俄语广告，并冒充知名人士以获得信誉

一旦受害者点击了广告，诈骗者就会将沟通转移到WhatsApp和Telegram等加密消息应用上，制造出合法投资互动的假象。

最初的投资伴随着伪造的账户报表，显示虚高的回报，以激励受害者继续汇款。当用户试图提取他们的资金时，他们被阻止或被要求支付虚假的提款费用和税款。最终，骗子完全切断了沟通并消失。

已有超过300名受害者被确认，仅布鲁克林就估计损失超过100万美元。

官方报告称，Meta（Facebook的母公司）在被告知调查后关闭了700多个与该骗局相关的Facebook账户。有关部门还拆除了一个由100多个虚假域名和17个注册商账户组成的网络，这些账户用于引诱毫无防备的投资者。

为了绕过Facebook的广告限制， scammers雇佣了位于越南的“黑帽”广告商，并用被盗的加密货币支付他们以发布欺诈广告。 当局发现， scammers将比特币转换为越南货币以资助该活动，导致法院下令冻结30万美元相关账户。

这个案例只是利用数字广告从毫无戒心的加密投资者那里盗取资金的一系列诈骗中的一个例子。

2024年早些时候也出现了类似的策略，当时像Whales Market和Revoke Cash这样的平台的假冒版本作为赞助链接出现在Google上，欺骗用户连接他们的钱包到钓鱼网站。

在某些情况下，甚至可信赖的服务也被冒充，使用几乎相同的域名，通过恶意脚本窃取用户资金。尽管谷歌和Meta等公司努力遏制这种滥用行为，欺诈广告仍然不断出现。