大小写NEIRO的链上分析:揭秘背后的"阴谋集团"

本文将使用 Dune、Nansen 和 Arkham 三个工具,以大小写 NEIRO 为案例,详细展示对获利地址的复盘步骤,以及分析"聪明钱"的过程。

大写代币NEIRO(ETH)的获利地址分析

使用 Dune 的代币获利查询看板,可以看到大写代币前十最大获利地址和最大获利倍数地址。结果显示:

• 大写代币现阶段浮盈大户较少,大多数地址处于浮亏状态
• 前三名地址获得了最大收益金额,同时创下了450-880倍不等的超高倍数
• 从交易笔数来看,这些地址仅有一笔交易,可以判断为"内幕交易"

接下来对前三个地址进行深度分析:

地址1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

疑似 Wintermute 子钱包,在代币发布初期仅花费95美元换得近1000万枚代币。该地址将代币转入两个地址:

• 0x9b3980716cb055bf0a2a05b3bc723d6806e1bf4d:Wintermute 的子地址,向 Wintermute 做市地址直接发送了120万美元大写代币
• 0xe5e6ed8184ebdc2c0d1b23db4c943f006de83fb0:近期创建的地址,将代币转入 Bybit 和 MEXC 交易所

推测 Wintermute 可能是大写代币背后的"阴谋集团"之一。

地址2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

在代币发布初期买入131美元的大写代币,后分两笔转出:

• 0xd56fd17fcc0b9d346d6b1bd011dd1d93c67b497b:自接收以来未售出,无其他持仓
• 0xbbbeab557377314cfa82c6467e51bd0c53462faf:未售出任何大写代币,持有多种不知名 MEME 币

该地址近期还收到 crackoon.eth 转入的4枚大写代币,crackoon.eth 可能是为后续大规模转账进行测试。

地址3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

与地址2的持仓几乎一模一样,说明地址2和地址3背后可能是同一批人在操作。该地址将代币发送给:

• 0x23feb0f143990a9b3aa327ba516ce432b6dfafa1:直接转向 Bitget 出货,获利38万美元
• Crypto.com 交易所进行出货

大写NEIRO获利地址分析总结

通过分析发现 Wintermute 和另一方势力(地址2和3背后实际是同一个人)为大写 NEIRO 的"阴谋集团"成员。这些地址由同一个 CoinTool 分币器进行代币分发,最终关联到一个 Binance 账户地址。

小写代币NEIRO(CTO)的获利地址分析

同样使用 Dune 看板分析小写代币的获利地址,发现存在多个在代币发行时同时买入的地址,可判断存在"内幕交易"问题。

获利最多的地址

地址:0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• 在代币发布初期大量买入
• 收到 Disperse.app 地址转账
• 前两个月以加仓为主,上月开始陆续转出

收益倍数最大的地址

地址:0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

• 7月底小额分批建仓,后大量出货并复投
• 8月初投入LP池和转出给其他地址
• 9月16日上线币安当天大量卖出

币安上线前一天大量买入的地址

地址:0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• 9月15日由 Bybit 热钱包转入ETH,在 Uniswap 买入5万美元小写代币
• 9月16日币安上线后全部卖出换成 USDT
• USDT 大量转入其他未知地址

推测该地址疑似内幕交易者,提前知晓上线情况。

总结

$NEIRO 大小写之争带来了大量财富效应,但背后存在大量"内幕交易"地址获利。此类项目风险极高,参与前需要做好风险管理。虽然为 MEME 市场带来了新的炒作叙事,但仍需更多时间检验。