تم إغلاق سوق العملات الرقمية غير القانوني الرئيسي المعروف باسم Huione Guarantee في مايو بعد أن قامت تيليجرام بحظر آلاف من حساباته وقنواته؛ بعد إغلاقه، انتقل مستخدموه إلى ما لا يقل عن 30 سوقًا مشابهة أخرى.
من الجدير بالذكر أن أحدها، الذي يسمى ضمان تودو، حقق أكبر مكاسب؛ حيث تضاعف عدد مستخدميه منذ مايو، وقد استحوذ على جزء كبير من أعمال هويون السابقة.
وجدت إليبتيك في تقريرها أن "ضمان تودو قد شهد أكثر من ضعف عدد المستخدمين، وأن التدفقات النقدية للعملات الرقمية الآن تقريبًا تعادل تلك التي شهدها ضمان هويون قبل إغلاقه."
وفقًا للتقرير الصادر عن Elliptic، "توقفت معاملات USDT بشكل فعلي في Huione Guarantee، مما يعكس إغلاق السوق السوداء. (Bottom) لم تتأثر أحجام USDT اليومية في Huione Pay بشكل كبير بإغلاق Huione Guarantee، أو تصنيف Huione Group من قبل FinCEN."
يشير التقرير أيضا إلى أن "Huione Pay و Huione Guarantee كانا يشاركان في أنشطة مختلفة تماما ، مع بنية تحتية مميزة لمحفظة التشفير. من خلال تحليل معاملات blockchain على مستوى أكثر دقة ، من الواضح أنه على الرغم من استمرار Huione Pay في التعامل بأحجام كبيرة ، إلا أن معاملات Huione Guarantee قد توقفت فعليا.
ما هو ضمان تودو ، وكيف يختلف عن ضمان هويون؟
تعد ضمانة تودو وضمانة هويون من "أسواق الضمانات" المستندة إلى تطبيق تيليجرام باللغة الصينية، وتستخدم كمنصة تشبه الضمان، حيث تسهل بشكل أساسي المعاملات غير القانونية للمحتالين عبر الإنترنت، خاصة في جنوب شرق آسيا.
كانت Huione Guarantee أكبر سوق غير قانوني عبر الإنترنت تم تسجيله على الإطلاق، حيث سهلت أكثر من 27 مليار دولار من المعاملات من عام 2021 حتى إغلاقها في 13 مايو 2025. كانت جزءًا من مجموعة Huione التي تتخذ من كمبوديا مقرًا لها، وهي تكتل مرتبط بأسرة هون الحاكمة في البلاد وعملت كمنصة قائمة على تلغرام للمحتالين.
أغلقت تيليجرام هيوين في مايو من هذا العام بعد البحث الذي أجراه شركة التحليلات البلوكتشين إليبتك، الذي كشف عن دورها في تسهيل مليارات من المعاملات المتعلقة بالاحتيال.
وفقًا للمعلومات المتاحة، تمتلك مجموعة هويون حصة 30% في ضمان تودو؛ تشير هذه العلاقة المالية إلى أن تودو تخضع جزئيًا لسيطرة أو تأثير مجموعة هويون.
شهد ضمان تودو نموًا سريعًا في مايو 2025، خاصة بعد إغلاق ضمان هيوين. تعتبر تودو لاعبًا مهمًا في نظام الضمان غير القانوني.
كيف يسهل تيليجرام الأنشطة غير القانونية في سوق العملات الرقمية؟
تعمل منصات مثل Tudou Guarantee و Huione Guarantee التي لم تعد موجودة على Telegram، مقدمة خدمات الضمان للمعاملات غير القانونية، بما في ذلك غسل الأموال، وبيع البيانات المسروقة، والبنية التحتية للاحتيال.
لقد مكن هذا النوع من الأسواق المحتالين من العمل بثقة باستخدام بنية Telegram الأساسية للربط بين المشترين والبائعين المجهولين
مع مرور الوقت، تحول دور تيليجرام في العملات الرقمية إلى سيف ذي حدين؛ حيث تجعل ميزاته الخصوصية، والدردشات الجماعية الكبيرة، وتكامل الروبوتات منه منصة مفضلة لمجتمع العملات الرقمية، الذي يضم أكثر من 800 مليون مستخدم.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تضاعف عدد مستخدمي سوق تودو بعد خروج هيوين
تم إغلاق سوق العملات الرقمية غير القانوني الرئيسي المعروف باسم Huione Guarantee في مايو بعد أن قامت تيليجرام بحظر آلاف من حساباته وقنواته؛ بعد إغلاقه، انتقل مستخدموه إلى ما لا يقل عن 30 سوقًا مشابهة أخرى.
من الجدير بالذكر أن أحدها، الذي يسمى ضمان تودو، حقق أكبر مكاسب؛ حيث تضاعف عدد مستخدميه منذ مايو، وقد استحوذ على جزء كبير من أعمال هويون السابقة.
وجدت إليبتيك في تقريرها أن "ضمان تودو قد شهد أكثر من ضعف عدد المستخدمين، وأن التدفقات النقدية للعملات الرقمية الآن تقريبًا تعادل تلك التي شهدها ضمان هويون قبل إغلاقه."
وفقًا للتقرير الصادر عن Elliptic، "توقفت معاملات USDT بشكل فعلي في Huione Guarantee، مما يعكس إغلاق السوق السوداء. (Bottom) لم تتأثر أحجام USDT اليومية في Huione Pay بشكل كبير بإغلاق Huione Guarantee، أو تصنيف Huione Group من قبل FinCEN."
يشير التقرير أيضا إلى أن "Huione Pay و Huione Guarantee كانا يشاركان في أنشطة مختلفة تماما ، مع بنية تحتية مميزة لمحفظة التشفير. من خلال تحليل معاملات blockchain على مستوى أكثر دقة ، من الواضح أنه على الرغم من استمرار Huione Pay في التعامل بأحجام كبيرة ، إلا أن معاملات Huione Guarantee قد توقفت فعليا.
ما هو ضمان تودو ، وكيف يختلف عن ضمان هويون؟
تعد ضمانة تودو وضمانة هويون من "أسواق الضمانات" المستندة إلى تطبيق تيليجرام باللغة الصينية، وتستخدم كمنصة تشبه الضمان، حيث تسهل بشكل أساسي المعاملات غير القانونية للمحتالين عبر الإنترنت، خاصة في جنوب شرق آسيا.
كانت Huione Guarantee أكبر سوق غير قانوني عبر الإنترنت تم تسجيله على الإطلاق، حيث سهلت أكثر من 27 مليار دولار من المعاملات من عام 2021 حتى إغلاقها في 13 مايو 2025. كانت جزءًا من مجموعة Huione التي تتخذ من كمبوديا مقرًا لها، وهي تكتل مرتبط بأسرة هون الحاكمة في البلاد وعملت كمنصة قائمة على تلغرام للمحتالين.
أغلقت تيليجرام هيوين في مايو من هذا العام بعد البحث الذي أجراه شركة التحليلات البلوكتشين إليبتك، الذي كشف عن دورها في تسهيل مليارات من المعاملات المتعلقة بالاحتيال.
وفقًا للمعلومات المتاحة، تمتلك مجموعة هويون حصة 30% في ضمان تودو؛ تشير هذه العلاقة المالية إلى أن تودو تخضع جزئيًا لسيطرة أو تأثير مجموعة هويون.
شهد ضمان تودو نموًا سريعًا في مايو 2025، خاصة بعد إغلاق ضمان هيوين. تعتبر تودو لاعبًا مهمًا في نظام الضمان غير القانوني.
كيف يسهل تيليجرام الأنشطة غير القانونية في سوق العملات الرقمية؟
تعمل منصات مثل Tudou Guarantee و Huione Guarantee التي لم تعد موجودة على Telegram، مقدمة خدمات الضمان للمعاملات غير القانونية، بما في ذلك غسل الأموال، وبيع البيانات المسروقة، والبنية التحتية للاحتيال.
لقد مكن هذا النوع من الأسواق المحتالين من العمل بثقة باستخدام بنية Telegram الأساسية للربط بين المشترين والبائعين المجهولين
مع مرور الوقت، تحول دور تيليجرام في العملات الرقمية إلى سيف ذي حدين؛ حيث تجعل ميزاته الخصوصية، والدردشات الجماعية الكبيرة، وتكامل الروبوتات منه منصة مفضلة لمجتمع العملات الرقمية، الذي يضم أكثر من 800 مليون مستخدم.