El riesgo de flujo de fondos on-chain en el sudeste asiático supera las expectativas, el 16.82% de las DIRECCIONES podría estar involucrado en actividades ilegales.
Informe de análisis de riesgos del mercado de Activos Cripto en el sudeste asiático
En los últimos años, con la popularización de los Activos Cripto a nivel mundial y el rápido crecimiento de usuarios en la región del sudeste asiático, el flujo de fondos en la cadena en esta región se ha vuelto cada vez más frecuente y complejo. Para comprender mejor las características del flujo de fondos en la cadena en el sudeste asiático, los riesgos financieros potenciales y su relación con actividades ilegales, este estudio se basa en un análisis profundo de 10,000 muestras de direcciones de blockchain extraídas desde 2020. Al rastrear y marcar las rutas de flujo de fondos de diferentes tipos de riesgo, descubrimos que el grado de riesgo involucrado en los patrones de circulación de activos encriptados supera las expectativas. Este informe no solo revela los riesgos asociados al uso de Activos Cripto en el sudeste asiático, sino que también explora las razones detrás de este fenómeno desde una perspectiva macro y propone recomendaciones relacionadas.
Panorama del mercado de Activos Cripto en el sudeste asiático
En los últimos años, la aceptación y popularidad de los Activos Cripto en la región del sudeste asiático han aumentado significativamente. Como un mercado emergente, el sudeste asiático tiene características únicas en términos de estructura económica, entorno político y comportamiento de los usuarios:
Crecimiento rápido de usuarios: La alta proporción de población joven en el sudeste asiático, junto con la popularización de Internet móvil, ha llevado a un rápido aumento en el número de usuarios de encriptación en la región. Se estima que ya hay decenas de millones de usuarios de Activos Cripto en esa área.
La demanda de pagos transfronterizos es fuerte: la cantidad de trabajadores transfronterizos en el sudeste asiático es enorme, y la encriptación proporciona un medio conveniente para realizar pagos transfronterizos, por lo que se utiliza ampliamente.
Entorno regulatorio desigual: Las políticas de regulación de las monedas virtuales en los países del sudeste asiático son variadas. Algunos países apoyan la legalización de la encriptación, pero la mayor parte de la región aún no ha formado un marco regulatorio claro, lo que genera ciertos riesgos de cumplimiento en el flujo de fondos.
Análisis de muestra y hallazgos principales
Situación de libre circulación de fondos
En el análisis de 10,000 direcciones de blockchain, aproximadamente el 45.23% de los fondos circulan libremente en la cadena pública a través de billeteras descentralizadas, mostrando características de alta liquidez y descentralización. El total de fondos que circulan libremente asciende a 1,484 millones de dólares, lo que indica que entre los usuarios del sudeste asiático, los métodos de intercambio descentralizado se han convertido en la norma.
Asociación con actividades ilegales
En estas direcciones, más de 110 millones de dólares se destinaron directamente a direcciones relacionadas con actividades ilegales, lo que representa más del 12%. Tras rastrear el flujo de fondos de las direcciones restantes, se descubrió que, a través de transacciones secundarias o múltiples, algunas direcciones también establecieron vínculos indirectos con actividades ilegales, lo que elevó la proporción de direcciones de riesgo asociadas a actividades ilegales al 16.82%. Esto significa que, entre decenas de millones de usuarios de criptomonedas en el sudeste asiático, podría haber millones de usuarios con riesgo de transacciones de fondos, ya sea de manera indirecta o directa, con actividades ilegales.
Análisis de flujo de fondos de actividades ilegales y riesgos
Tipificación de direcciones de actividades ilegales
A través de etiquetas de riesgo, clasificaremos las direcciones estrechamente relacionadas con actividades ilegales en 3 grandes categorías y 44 subcategorías, siendo las categorías de alto riesgo principalmente las siguientes:
Servicio de mezcla de monedas: se utiliza principalmente para la anonimización del flujo de fondos.
Transferencia de fondos ilegales: utilizada para la programación y el lavado de fondos ilegales transfronterizos
Plataformas fraudulentas: implican inversiones falsas, esquemas Ponzi, etc.
Estos tipos de direcciones de alto riesgo implican más de 240 entidades de actividades ilegales específicas.
Fenómeno de flujo de fondos de alto riesgo
Los resultados de la investigación muestran que ciertos tipos específicos de flujos de fondos son especialmente notables:
Se han transferido más de 10 millones de dólares directamente a direcciones relacionadas con la transferencia de fondos ilegales, y la frecuencia de transacciones ha acumulado miles de veces.
Aproximadamente 11 millones de dólares en fondos se dirigen claramente a plataformas de juegos de azar en línea.
Más de 22 millones de dólares en fondos fueron introducidos en plataformas de fraude.
Este flujo de fondos revela la complejidad y la clandestinidad de las actividades ilegales, especialmente bajo la anonimidad de los Activos Cripto y sus características transfronterizas, lo que permite a los delincuentes realizar frecuentemente transferencias de fondos ilegales y actividades de lavado de dinero.
Situación de flujo de fondos en plataformas restringidas
Proporción de flujos de fondos en plataformas restringidas
Entre los fondos directamente relacionados con actividades ilegales, aproximadamente el 53.49% fluyó hacia plataformas restringidas, y el número de transacciones relacionadas es incluso el doble de las que fluyen hacia la transferencia de fondos ilegales, con un valor total que supera los 55 millones de dólares, lo que indica que las plataformas restringidas siguen siendo el principal destino de entrada de fondos de alto riesgo.
Análisis de caso: alguna herramienta de mezcla de monedas
Como una herramienta común para mezclar monedas, una plataforma recibió más de 54 millones de dólares en fondos en este estudio, lo que representa el 97.84% de todos los flujos de fondos hacia plataformas restringidas. Sin embargo, desde que la plataforma fue incluida en la lista de entidades restringidas en agosto de 2022, su volumen de transacciones ha disminuido notablemente, lo que muestra el efecto efectivo de las medidas restrictivas sobre sus flujos de fondos.
Análisis de riesgos macroeconómicos y discusión de causas
Anonimato y alta liquidez de los Activos Cripto: El anonimato de los Activos Cripto dificulta el rastreo de fondos ilegales que fluyen a través de la cadena. Incluso si hay medios técnicos para marcar direcciones de riesgo, los fondos aún pueden ocultar su flujo a través de técnicas como el mezclado de monedas, lo que facilita las actividades de lavado de dinero.
La falta de un sistema regulatorio en la región del sudeste asiático: Las medidas de regulación de Activos Cripto en los países del sudeste asiático aún no son adecuadas, lo que aumenta el riesgo de movimiento transfronterizo de fondos. Algunas regiones aún mantienen una actitud de espera hacia los Activos Cripto, sin adoptar medidas regulatorias activas, lo que proporciona espacio para el flujo de fondos de actividades ilegales.
Entorno socioeconómico: El nivel de desarrollo económico en algunos países del sudeste asiático es bajo, y la brecha entre ricos y pobres es grande, lo que lleva a muchos criminales a establecer aquí sus bases, atrayendo principalmente a extranjeros a participar.
Dificultades regulatorias técnicas: Las plataformas de intercambio de Activos Cripto, los proveedores de servicios de billetera y las plataformas descentralizadas, debido a limitaciones técnicas y de arquitectura, a menudo tienen dificultades para monitorear e investigar efectivamente los riesgos detrás de las transacciones. Las plataformas descentralizadas carecen especialmente de control directo sobre los datos de las transacciones, lo que impide identificar de manera oportuna comportamientos maliciosos o riesgos como el lavado de dinero. Aunque algunas plataformas centralizadas intentan fortalecer la supervisión a través de medidas de KYC y AML, las transacciones entre cadenas y la tecnología anónima siguen complicando el seguimiento del flujo de fondos, aumentando los riesgos de seguridad.
Conclusión y Sugerencias
El análisis del flujo de fondos en cadena en la región del sudeste asiático indica que existe un alto riesgo de seguridad en el uso de Activos Cripto en esa área. Para reducir eficazmente el riesgo de flujos de fondos ilegales en cadena, recomendamos adoptar las siguientes medidas:
Fortalecer los mecanismos de regulación: Los gobiernos de los países deben formular e implementar políticas de regulación de Activos Cripto completas, combatir las actividades ilegales de fondos en la cadena a través de la cooperación internacional, y establecer un marco claro de regulación de moneda virtual adaptado a las diferentes realidades nacionales.
Mejorar la capacidad de identificación de riesgos de los usuarios: Aumentar el esfuerzo educativo contra fraudes para usuarios comunes, para que comprendan los riesgos en la cadena y fortalezcan su capacidad de identificación y conciencia de prevención de fondos de actividades ilegales.
Impulsar la innovación tecnológica: desarrollar y aplicar activamente tecnologías de seguimiento en la cadena y de anti-lavado de dinero, utilizando análisis de grandes datos, inteligencia artificial y otros métodos tecnológicos para identificar y combatir con precisión los flujos de fondos de alto riesgo.
Establecer un mecanismo de colaboración múltiple: fomentar la cooperación entre los intercambios de Activos Cripto, proveedores de servicios de billetera y entidades relacionadas en la región del sudeste asiático, fortalecer el intercambio de información y la prevención conjunta de riesgos, y aumentar el coeficiente de seguridad en la cadena.
El sudeste asiático, como una de las regiones con mayor potencial para el desarrollo de Activos Cripto, aún enfrenta el desafío de los riesgos de flujo de capital en el futuro. Debemos continuar invirtiendo recursos y tecnología, colaborando con todas las partes interesadas, para construir un ecosistema de encriptación seguro, transparente y conforme. A través del fortalecimiento de la regulación, el aumento de la conciencia de seguridad del usuario y la promoción de la innovación en los medios tecnológicos, esperamos reducir gradualmente el flujo de capital ilegal en la cadena y fomentar el desarrollo saludable de la economía digital en el sudeste asiático.
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PhantomMiner
· hace16h
Ya sospechaba que algo no iba bien por allí...
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SighingCashier
· hace17h
Es extraño que haya una mezcla de peces y dragones; todos quieren sacar algo de provecho.
El riesgo de flujo de fondos on-chain en el sudeste asiático supera las expectativas, el 16.82% de las DIRECCIONES podría estar involucrado en actividades ilegales.
Informe de análisis de riesgos del mercado de Activos Cripto en el sudeste asiático
En los últimos años, con la popularización de los Activos Cripto a nivel mundial y el rápido crecimiento de usuarios en la región del sudeste asiático, el flujo de fondos en la cadena en esta región se ha vuelto cada vez más frecuente y complejo. Para comprender mejor las características del flujo de fondos en la cadena en el sudeste asiático, los riesgos financieros potenciales y su relación con actividades ilegales, este estudio se basa en un análisis profundo de 10,000 muestras de direcciones de blockchain extraídas desde 2020. Al rastrear y marcar las rutas de flujo de fondos de diferentes tipos de riesgo, descubrimos que el grado de riesgo involucrado en los patrones de circulación de activos encriptados supera las expectativas. Este informe no solo revela los riesgos asociados al uso de Activos Cripto en el sudeste asiático, sino que también explora las razones detrás de este fenómeno desde una perspectiva macro y propone recomendaciones relacionadas.
Panorama del mercado de Activos Cripto en el sudeste asiático
En los últimos años, la aceptación y popularidad de los Activos Cripto en la región del sudeste asiático han aumentado significativamente. Como un mercado emergente, el sudeste asiático tiene características únicas en términos de estructura económica, entorno político y comportamiento de los usuarios:
Crecimiento rápido de usuarios: La alta proporción de población joven en el sudeste asiático, junto con la popularización de Internet móvil, ha llevado a un rápido aumento en el número de usuarios de encriptación en la región. Se estima que ya hay decenas de millones de usuarios de Activos Cripto en esa área.
La demanda de pagos transfronterizos es fuerte: la cantidad de trabajadores transfronterizos en el sudeste asiático es enorme, y la encriptación proporciona un medio conveniente para realizar pagos transfronterizos, por lo que se utiliza ampliamente.
Entorno regulatorio desigual: Las políticas de regulación de las monedas virtuales en los países del sudeste asiático son variadas. Algunos países apoyan la legalización de la encriptación, pero la mayor parte de la región aún no ha formado un marco regulatorio claro, lo que genera ciertos riesgos de cumplimiento en el flujo de fondos.
Análisis de muestra y hallazgos principales
En el análisis de 10,000 direcciones de blockchain, aproximadamente el 45.23% de los fondos circulan libremente en la cadena pública a través de billeteras descentralizadas, mostrando características de alta liquidez y descentralización. El total de fondos que circulan libremente asciende a 1,484 millones de dólares, lo que indica que entre los usuarios del sudeste asiático, los métodos de intercambio descentralizado se han convertido en la norma.
En estas direcciones, más de 110 millones de dólares se destinaron directamente a direcciones relacionadas con actividades ilegales, lo que representa más del 12%. Tras rastrear el flujo de fondos de las direcciones restantes, se descubrió que, a través de transacciones secundarias o múltiples, algunas direcciones también establecieron vínculos indirectos con actividades ilegales, lo que elevó la proporción de direcciones de riesgo asociadas a actividades ilegales al 16.82%. Esto significa que, entre decenas de millones de usuarios de criptomonedas en el sudeste asiático, podría haber millones de usuarios con riesgo de transacciones de fondos, ya sea de manera indirecta o directa, con actividades ilegales.
Análisis de flujo de fondos de actividades ilegales y riesgos
A través de etiquetas de riesgo, clasificaremos las direcciones estrechamente relacionadas con actividades ilegales en 3 grandes categorías y 44 subcategorías, siendo las categorías de alto riesgo principalmente las siguientes:
Estos tipos de direcciones de alto riesgo implican más de 240 entidades de actividades ilegales específicas.
Los resultados de la investigación muestran que ciertos tipos específicos de flujos de fondos son especialmente notables:
Este flujo de fondos revela la complejidad y la clandestinidad de las actividades ilegales, especialmente bajo la anonimidad de los Activos Cripto y sus características transfronterizas, lo que permite a los delincuentes realizar frecuentemente transferencias de fondos ilegales y actividades de lavado de dinero.
Situación de flujo de fondos en plataformas restringidas
Entre los fondos directamente relacionados con actividades ilegales, aproximadamente el 53.49% fluyó hacia plataformas restringidas, y el número de transacciones relacionadas es incluso el doble de las que fluyen hacia la transferencia de fondos ilegales, con un valor total que supera los 55 millones de dólares, lo que indica que las plataformas restringidas siguen siendo el principal destino de entrada de fondos de alto riesgo.
Como una herramienta común para mezclar monedas, una plataforma recibió más de 54 millones de dólares en fondos en este estudio, lo que representa el 97.84% de todos los flujos de fondos hacia plataformas restringidas. Sin embargo, desde que la plataforma fue incluida en la lista de entidades restringidas en agosto de 2022, su volumen de transacciones ha disminuido notablemente, lo que muestra el efecto efectivo de las medidas restrictivas sobre sus flujos de fondos.
Análisis de riesgos macroeconómicos y discusión de causas
Anonimato y alta liquidez de los Activos Cripto: El anonimato de los Activos Cripto dificulta el rastreo de fondos ilegales que fluyen a través de la cadena. Incluso si hay medios técnicos para marcar direcciones de riesgo, los fondos aún pueden ocultar su flujo a través de técnicas como el mezclado de monedas, lo que facilita las actividades de lavado de dinero.
La falta de un sistema regulatorio en la región del sudeste asiático: Las medidas de regulación de Activos Cripto en los países del sudeste asiático aún no son adecuadas, lo que aumenta el riesgo de movimiento transfronterizo de fondos. Algunas regiones aún mantienen una actitud de espera hacia los Activos Cripto, sin adoptar medidas regulatorias activas, lo que proporciona espacio para el flujo de fondos de actividades ilegales.
Entorno socioeconómico: El nivel de desarrollo económico en algunos países del sudeste asiático es bajo, y la brecha entre ricos y pobres es grande, lo que lleva a muchos criminales a establecer aquí sus bases, atrayendo principalmente a extranjeros a participar.
Dificultades regulatorias técnicas: Las plataformas de intercambio de Activos Cripto, los proveedores de servicios de billetera y las plataformas descentralizadas, debido a limitaciones técnicas y de arquitectura, a menudo tienen dificultades para monitorear e investigar efectivamente los riesgos detrás de las transacciones. Las plataformas descentralizadas carecen especialmente de control directo sobre los datos de las transacciones, lo que impide identificar de manera oportuna comportamientos maliciosos o riesgos como el lavado de dinero. Aunque algunas plataformas centralizadas intentan fortalecer la supervisión a través de medidas de KYC y AML, las transacciones entre cadenas y la tecnología anónima siguen complicando el seguimiento del flujo de fondos, aumentando los riesgos de seguridad.
Conclusión y Sugerencias
El análisis del flujo de fondos en cadena en la región del sudeste asiático indica que existe un alto riesgo de seguridad en el uso de Activos Cripto en esa área. Para reducir eficazmente el riesgo de flujos de fondos ilegales en cadena, recomendamos adoptar las siguientes medidas:
Fortalecer los mecanismos de regulación: Los gobiernos de los países deben formular e implementar políticas de regulación de Activos Cripto completas, combatir las actividades ilegales de fondos en la cadena a través de la cooperación internacional, y establecer un marco claro de regulación de moneda virtual adaptado a las diferentes realidades nacionales.
Mejorar la capacidad de identificación de riesgos de los usuarios: Aumentar el esfuerzo educativo contra fraudes para usuarios comunes, para que comprendan los riesgos en la cadena y fortalezcan su capacidad de identificación y conciencia de prevención de fondos de actividades ilegales.
Impulsar la innovación tecnológica: desarrollar y aplicar activamente tecnologías de seguimiento en la cadena y de anti-lavado de dinero, utilizando análisis de grandes datos, inteligencia artificial y otros métodos tecnológicos para identificar y combatir con precisión los flujos de fondos de alto riesgo.
Establecer un mecanismo de colaboración múltiple: fomentar la cooperación entre los intercambios de Activos Cripto, proveedores de servicios de billetera y entidades relacionadas en la región del sudeste asiático, fortalecer el intercambio de información y la prevención conjunta de riesgos, y aumentar el coeficiente de seguridad en la cadena.
El sudeste asiático, como una de las regiones con mayor potencial para el desarrollo de Activos Cripto, aún enfrenta el desafío de los riesgos de flujo de capital en el futuro. Debemos continuar invirtiendo recursos y tecnología, colaborando con todas las partes interesadas, para construir un ecosistema de encriptación seguro, transparente y conforme. A través del fortalecimiento de la regulación, el aumento de la conciencia de seguridad del usuario y la promoción de la innovación en los medios tecnológicos, esperamos reducir gradualmente el flujo de capital ilegal en la cadena y fomentar el desarrollo saludable de la economía digital en el sudeste asiático.