AccueilActualités* La police de Surat a découvert un schéma international de cybercriminalité lié à la Chine, au Pakistan et à la Birmanie après avoir arrêté deux suspects de Jodhpur.
Les autorités ont saisi huit téléphones portables, plusieurs kits de comptes bancaires, des cartes SIM, des documents et des portefeuilles de cryptomonnaie avec des transactions totalisant plusieurs millions de dollars.
Les enquêteurs ont trouvé jusqu'à 19 adresses e-mail par téléphone, chacune liée à différents comptes bancaires et de cryptomonnaie utilisés dans des activités frauduleuses en ligne.
Les suspects auraient coordonné avec des syndicats sur Telegram, utilisant des groupes pour partager et gérer des informations bancaires.
La police a également récupéré des marchandises de marque prétendument achetées, endommagées et remboursées pour un profit, d'une valeur totale d'environ 2 750 $.
La police de Surat, en Inde, a démantelé une opération de cybercriminalité internationale ayant des liens avec la Chine, le Pakistan et le Myanmar. L'enquête a commencé après que la branche de détection des crimes de Surat (DCB) a perquisitionné un hôtel dans la zone de Mahidharpura et arrêté deux hommes de Jodhpur, âgés de 20 ans, accusés d'avoir participé à une vaste escroquerie financière.
Publicité - Les autorités ont arrêté Ramswarup Bishnoi et Sagar Bishnoi à l'hôtel Janta Inn près de la gare de Surat. La police a confisqué huit téléphones mobiles, divers kits de comptes bancaires, des cartes SIM, des cartes d'identité Aadhaar, des journaux et d'autres matériaux suspects. La police a rapporté que des transactions financières impliquant plusieurs millions de dollars américains, y compris des sommes importantes en cryptomonnaie USDT (Tether), ont été découvertes.
Les enquêteurs ont découvert que chaque téléphone mobile saisi contenait jusqu'à 19 comptes email liés à de nombreux comptes bancaires. Plusieurs applications financières ont été trouvées installées avec des enregistrements liant à de nombreuses banques différentes, y compris City Union Bank, Northeast Small Finance Bank, Federal Bank, State Bank of India, Bank of Maharashtra, et Ujjivan Small Finance Bank. Des portefeuilles liés à des transactions de cryptomonnaie USDT de grande valeur ont également été récupérés. Selon la police, « les preuves numériques suggèrent une coordination avec des groupes de cybercriminalité internationaux via Telegram, utilisant des canaux tels que 'Bookkeeping Robot Ram' pour partager des détails bancaires, » permettant la diffusion de données financières sensibles.
La police indique que les suspects ont été entraînés dans l'escroquerie par Pramod Bishnoi de Jodhpur, qui promettait de gros gains grâce au trading de cryptomonnaies. Le groupe a collaboré avec Sanjay Gabu de Surat, acquérant 193 comptes bancaires qui ont ensuite été fournis à des contacts à Jodhpur. Les fonds résultants ont été envoyés par courrier avant d'être convertis en USDT via l'application Binance et transférés à l'étranger. Un responsable a noté : « Une fois l'argent déposé dans les comptes, il a été retiré et acheminé vers Jodhpur par courrier, puis converti en cryptomonnaie pour un transfert à l'étranger. »
D'autres perquisitions à Surat ont entraîné des détentions supplémentaires, alors que la police élargit l'enquête. La police a également signalé la saisie de 68 articles d'habillement de marque, y compris des chaussures, des jeans, des chemises et des sacs de marques telles que Levi’s et Jack & Jones, d'une valeur d'environ 2 750 $. Les accusés auraient endommagé les produits, demandé des remboursements aux entreprises, puis vendu les articles pour profit sans les retourner.
La DCB continue de poursuivre des pistes dans l'affaire et d'examiner les preuves saisies, alors que l'enquête sur l'ensemble des opérations du syndicat transfrontalier se poursuit.
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La police de Surat démantèle un réseau de cyberescroquerie transfrontalier lié à la Cryptomonnaie
AccueilActualités* La police de Surat a découvert un schéma international de cybercriminalité lié à la Chine, au Pakistan et à la Birmanie après avoir arrêté deux suspects de Jodhpur.
Les enquêteurs ont découvert que chaque téléphone mobile saisi contenait jusqu'à 19 comptes email liés à de nombreux comptes bancaires. Plusieurs applications financières ont été trouvées installées avec des enregistrements liant à de nombreuses banques différentes, y compris City Union Bank, Northeast Small Finance Bank, Federal Bank, State Bank of India, Bank of Maharashtra, et Ujjivan Small Finance Bank. Des portefeuilles liés à des transactions de cryptomonnaie USDT de grande valeur ont également été récupérés. Selon la police, « les preuves numériques suggèrent une coordination avec des groupes de cybercriminalité internationaux via Telegram, utilisant des canaux tels que 'Bookkeeping Robot Ram' pour partager des détails bancaires, » permettant la diffusion de données financières sensibles.
La police indique que les suspects ont été entraînés dans l'escroquerie par Pramod Bishnoi de Jodhpur, qui promettait de gros gains grâce au trading de cryptomonnaies. Le groupe a collaboré avec Sanjay Gabu de Surat, acquérant 193 comptes bancaires qui ont ensuite été fournis à des contacts à Jodhpur. Les fonds résultants ont été envoyés par courrier avant d'être convertis en USDT via l'application Binance et transférés à l'étranger. Un responsable a noté : « Une fois l'argent déposé dans les comptes, il a été retiré et acheminé vers Jodhpur par courrier, puis converti en cryptomonnaie pour un transfert à l'étranger. »
D'autres perquisitions à Surat ont entraîné des détentions supplémentaires, alors que la police élargit l'enquête. La police a également signalé la saisie de 68 articles d'habillement de marque, y compris des chaussures, des jeans, des chemises et des sacs de marques telles que Levi’s et Jack & Jones, d'une valeur d'environ 2 750 $. Les accusés auraient endommagé les produits, demandé des remboursements aux entreprises, puis vendu les articles pour profit sans les retourner.
La DCB continue de poursuivre des pistes dans l'affaire et d'examiner les preuves saisies, alors que l'enquête sur l'ensemble des opérations du syndicat transfrontalier se poursuit.
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