Un employé de TD Bank accepte des pots-de-vin pour ouvrir 140 comptes frauduleux pour des individus inconnus : Département de la Justice des États-Unis - The Daily Hodl
Un ancien employé d'une banque commerciale aux États-Unis vient de plaider coupable d'avoir accepté des pots-de-vin pour ouvrir frauduleusement plus de 100 comptes.
Le bureau du procureur des États-Unis pour le district du New Jersey déclare que Jhonnatan Steven Rodriguez, 32 ans, de Naples, en Floride, a plaidé coupable d'un chef d'accusation de réception de pots-de-vin par un employé de banque et d'un chef d'accusation d'entrées bancaires fausses.
Les crimes ont eu lieu lorsque Rodriguez travaillait pour TD Bank. Chaque accusation comporte une peine maximale de 30 ans de prison et une amende pouvant aller jusqu'à 1 million de dollars.
*« Fin 2022, Rodriguez a commencé à ouvrir des comptes bancaires pour des individus inconnus en échange de pots-de-vin d'environ 200 à 250 $ par compte. Au cours de ce schéma, Rodriguez a accepté des pots-de-vin en échange de l'ouverture frauduleuse d'environ 140 comptes bancaires, dont certains ont été utilisés pour des fraudes. *
Dans le cadre de ce schéma de corruption, Rodriguez falsifiait souvent les signatures prétendues des clients sur les documents d'ouverture de compte. Pour protéger son identité, Rodriguez utilisait le pseudonyme 'Jorge' sur une application de messagerie pour communiquer avec les personnes cherchant à ouvrir des comptes bancaires.
Selon les procureurs, Rodriguez a ouvert plusieurs comptes pour plusieurs personnes.
« Par exemple, un individu a envoyé à Rodriguez 25 paiements totalisant 6 335 $ en échange de l'ouverture de plusieurs comptes TD Bank. De même, vers le 17 décembre 2022, un autre individu a envoyé à Rodriguez 1 050 $ en échange de l'ouverture de plusieurs comptes TD Bank. »
Rodriguez doit revenir devant le tribunal fédéral le 25 novembre pour être condamné.
Suivez-nous sur X, Facebook et TelegramNe manquez rien – Abonnez-vous pour recevoir des alertes par e-mail directement dans votre boîte de réceptionVérifiez l'action du prixSurf The Daily Hodl Mix Image générée : Midjourney
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Le bureau du procureur des États-Unis pour le district du New Jersey déclare que Jhonnatan Steven Rodriguez, 32 ans, de Naples, en Floride, a plaidé coupable d'un chef d'accusation de réception de pots-de-vin par un employé de banque et d'un chef d'accusation d'entrées bancaires fausses.
Les crimes ont eu lieu lorsque Rodriguez travaillait pour TD Bank. Chaque accusation comporte une peine maximale de 30 ans de prison et une amende pouvant aller jusqu'à 1 million de dollars.
*« Fin 2022, Rodriguez a commencé à ouvrir des comptes bancaires pour des individus inconnus en échange de pots-de-vin d'environ 200 à 250 $ par compte. Au cours de ce schéma, Rodriguez a accepté des pots-de-vin en échange de l'ouverture frauduleuse d'environ 140 comptes bancaires, dont certains ont été utilisés pour des fraudes. *
Dans le cadre de ce schéma de corruption, Rodriguez falsifiait souvent les signatures prétendues des clients sur les documents d'ouverture de compte. Pour protéger son identité, Rodriguez utilisait le pseudonyme 'Jorge' sur une application de messagerie pour communiquer avec les personnes cherchant à ouvrir des comptes bancaires.
Selon les procureurs, Rodriguez a ouvert plusieurs comptes pour plusieurs personnes.
« Par exemple, un individu a envoyé à Rodriguez 25 paiements totalisant 6 335 $ en échange de l'ouverture de plusieurs comptes TD Bank. De même, vers le 17 décembre 2022, un autre individu a envoyé à Rodriguez 1 050 $ en échange de l'ouverture de plusieurs comptes TD Bank. »
Rodriguez doit revenir devant le tribunal fédéral le 25 novembre pour être condamné.
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