Il y a quelques jours, le bureau du procureur du district de Columbia, aux États-Unis, a annoncé dans un communiqué publié sur le site officiel du ministère de la Justice que Tether avait aidé le FBI à saisir 40 000 USDT.
La déclaration révèle cependant que, en réalité, les fonds récupérés ne représentent qu'une petite partie de ceux qui avaient été volés.
Le vol de fonds et la tromperie
Tout provient de Steve Witkoff, un escroc basé au Nigeria
Witkoff et certains de ses complices se sont fait passer pour des membres du Comité d'Inauguration Trump-Vance, convainquant la victime de leur donner 250,300 dollars en criptovalute.
Les escrocs n'avaient en réalité rien à voir avec le véritable comité qui a aidé Donald Trump à collecter des fonds pour sa cérémonie d'inauguration à la Maison Blanche en janvier, avec le vice-président JD Vance.
Witkoff envoyait des e-mails se faisant passer pour co-président du Comité d'Inauguration Trump-Vance. Il a utilisé une adresse e-mail très similaire, mais différente, par rapport à celle du véritable Comité d'Inauguration, car tandis que l'officielle était sur le domaine t47inaugural.com, celle du fraudeur était sur le domaine t47lnaugural.com avec le « i » minuscule remplacé par un « L » minuscule. La victime n'a pas remarqué la différence, substantielle mais pas très visible.
L'escroc a ensuite demandé d'envoyer des fonds à un portefeuille crypto, et en particulier, le 26 décembre 2024, la victime a envoyé 250 300 USDT, croyant ainsi les avoir alloués au Comité inaugural Trump-Vance. Au lieu de cela, dans les deux heures suivant la réception des fonds, Witkoff les a transférés vers d'autres portefeuilles crypto.
Le FBI récupère les fonds grâce à l'aide de Tether
La victime a réalisé la tromperie seulement après avoir envoyé les fonds, et à ce moment-là, elle a déposé un rapport.
Malgré le fait que Witkoff ait blanchi les fonds à travers d'autres portefeuilles, le FBI, avec l'aide de Tether, a réussi à tracer et à récupérer au moins 40 300 USDT, grâce notamment à l'analyse de la blockchain.
Le FBI a confisqué ces fonds, et maintenant la lumière verte de la justice est attendue pour le remboursement final à la victime.
L'avocate américaine Jeanine Ferris Pirro a annoncé que son bureau avait également déposé une plainte dans le cadre de cette opération de compromission des courriels d'entreprise.
Maintenant, l'affaire est sous enquête par la Division criminelle et cybernétique du bureau de Washington du FBI. La poursuite est confiée à l'assistant procureur Rick Blaylock, Jr.
La déclaration du bureau du procureur invite les citoyens qui estiment être victimes d'un cybercrime, tel que le compromis d'emails d'entreprise, les escroqueries en cryptomonnaie, les escroqueries romantiques, les escroqueries d'investissement et des escroqueries comme le "pig butchering", à contacter le Centre de plaintes pour crimes sur Internet du FBI sur ce site.
Le commentaire
Avec la déclaration officielle, le Département de la Justice a également remercié publiquement et explicitement Tether pour l'assistance fournie lors du transfert de ces actifs, ainsi que le directeur adjoint en charge du FBI, Steven J. Jensen, du bureau de Washington.
Le procureur Jeanine Ferris Pirro a déclaré :
« Tous les donateurs devraient vérifier encore et encore qu'ils envoient des cryptomonnaies au destinataire prévu. Il peut être extrêmement difficile pour les forces de l'ordre de récupérer des fonds perdus en raison de la nature extrêmement complexe de la blockchain. Cependant, mon bureau et nos partenaires des forces de l'ordre sont prêts à s'attaquer aux criminels et à indemniser les victimes. »
Le directeur adjoint en charge Steven J. Jensen a ajouté :
« Les escroqueries par vol d'identité prennent de nombreuses formes et coûtent des milliards de dollars aux Américains chaque année. Pour éviter de devenir une victime, vérifiez soigneusement les adresses e-mail, les URL des sites Web et l'orthographe de tous les messages que vous recevez. Les escrocs exploitent souvent des différences subtiles pour vous tromper et gagner votre confiance. N'envoyez jamais d'argent, de cartes-cadeaux, de cryptomonnaies ou d'autres actifs à des personnes que vous ne connaissez pas personnellement ou avec lesquelles vous n'avez interagi que par Internet ou par téléphone. Signalez les escroqueries suspectées au Internet Crime Complaint Center sur www.ic3.gov. »
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Le FBI remercie Tether pour la saisie de fonds provenant du faux comité inaugural Trump-Vance.
Il y a quelques jours, le bureau du procureur du district de Columbia, aux États-Unis, a annoncé dans un communiqué publié sur le site officiel du ministère de la Justice que Tether avait aidé le FBI à saisir 40 000 USDT.
La déclaration révèle cependant que, en réalité, les fonds récupérés ne représentent qu'une petite partie de ceux qui avaient été volés.
Le vol de fonds et la tromperie
Tout provient de Steve Witkoff, un escroc basé au Nigeria
Witkoff et certains de ses complices se sont fait passer pour des membres du Comité d'Inauguration Trump-Vance, convainquant la victime de leur donner 250,300 dollars en criptovalute.
Les escrocs n'avaient en réalité rien à voir avec le véritable comité qui a aidé Donald Trump à collecter des fonds pour sa cérémonie d'inauguration à la Maison Blanche en janvier, avec le vice-président JD Vance.
Witkoff envoyait des e-mails se faisant passer pour co-président du Comité d'Inauguration Trump-Vance. Il a utilisé une adresse e-mail très similaire, mais différente, par rapport à celle du véritable Comité d'Inauguration, car tandis que l'officielle était sur le domaine t47inaugural.com, celle du fraudeur était sur le domaine t47lnaugural.com avec le « i » minuscule remplacé par un « L » minuscule. La victime n'a pas remarqué la différence, substantielle mais pas très visible.
L'escroc a ensuite demandé d'envoyer des fonds à un portefeuille crypto, et en particulier, le 26 décembre 2024, la victime a envoyé 250 300 USDT, croyant ainsi les avoir alloués au Comité inaugural Trump-Vance. Au lieu de cela, dans les deux heures suivant la réception des fonds, Witkoff les a transférés vers d'autres portefeuilles crypto.
Le FBI récupère les fonds grâce à l'aide de Tether
La victime a réalisé la tromperie seulement après avoir envoyé les fonds, et à ce moment-là, elle a déposé un rapport.
Malgré le fait que Witkoff ait blanchi les fonds à travers d'autres portefeuilles, le FBI, avec l'aide de Tether, a réussi à tracer et à récupérer au moins 40 300 USDT, grâce notamment à l'analyse de la blockchain.
Le FBI a confisqué ces fonds, et maintenant la lumière verte de la justice est attendue pour le remboursement final à la victime.
L'avocate américaine Jeanine Ferris Pirro a annoncé que son bureau avait également déposé une plainte dans le cadre de cette opération de compromission des courriels d'entreprise.
Maintenant, l'affaire est sous enquête par la Division criminelle et cybernétique du bureau de Washington du FBI. La poursuite est confiée à l'assistant procureur Rick Blaylock, Jr.
La déclaration du bureau du procureur invite les citoyens qui estiment être victimes d'un cybercrime, tel que le compromis d'emails d'entreprise, les escroqueries en cryptomonnaie, les escroqueries romantiques, les escroqueries d'investissement et des escroqueries comme le "pig butchering", à contacter le Centre de plaintes pour crimes sur Internet du FBI sur ce site.
Le commentaire
Avec la déclaration officielle, le Département de la Justice a également remercié publiquement et explicitement Tether pour l'assistance fournie lors du transfert de ces actifs, ainsi que le directeur adjoint en charge du FBI, Steven J. Jensen, du bureau de Washington.
Le procureur Jeanine Ferris Pirro a déclaré :
« Tous les donateurs devraient vérifier encore et encore qu'ils envoient des cryptomonnaies au destinataire prévu. Il peut être extrêmement difficile pour les forces de l'ordre de récupérer des fonds perdus en raison de la nature extrêmement complexe de la blockchain. Cependant, mon bureau et nos partenaires des forces de l'ordre sont prêts à s'attaquer aux criminels et à indemniser les victimes. »
Le directeur adjoint en charge Steven J. Jensen a ajouté :
« Les escroqueries par vol d'identité prennent de nombreuses formes et coûtent des milliards de dollars aux Américains chaque année. Pour éviter de devenir une victime, vérifiez soigneusement les adresses e-mail, les URL des sites Web et l'orthographe de tous les messages que vous recevez. Les escrocs exploitent souvent des différences subtiles pour vous tromper et gagner votre confiance. N'envoyez jamais d'argent, de cartes-cadeaux, de cryptomonnaies ou d'autres actifs à des personnes que vous ne connaissez pas personnellement ou avec lesquelles vous n'avez interagi que par Internet ou par téléphone. Signalez les escroqueries suspectées au Internet Crime Complaint Center sur www.ic3.gov. »