Dans son ordre daté du 2 juin 2025, la Commission des matières premières et du trading futures a déclaré que les opérateurs nommés de My Big Coin doivent payer 25,8 millions de dollars d'amendes à la commission.
Le numéro de publication 9084-25 de la CFTC ordonne à Mark Gillilespie du Michigan et John Roche de Californie de payer conjointement et solidairement une amende civile de 19,326,324 $ et 6,442,108 $ en restitution aux victimes fraudées en lien avec leur rôle dans un schéma de fraude sur des actifs numériques.
L'ordre de la CFTC impose également une injonction permanente contre le défendeur et lui interdit de trader sur tout marché régulé par la CFTC.
Selon les informations, d'au moins janvier 2014 à juin 2017, Gillilespie, My Big Coin Pay Inc., My Big Coin Inc. et Roche, avec Randall Carter, ont opéré un système d'actifs numériques dans lequel ils ont frauduleusement proposé la vente d'une monnaie virtuelle entièrement fonctionnelle, My Big Coin.
Un bref aperçu de l'escroquerie « My Big Coin » et « My Big Coin Pay »
Il est à noter que ‘My Big Coin’ et ‘My Big Coin Pay’ ont été dirigés par Randall, Gillilespie et Roche, escroquant les investisseurs de plus de 6 millions de dollars entre 2014 et 2017.
My Big Coin Pay était basé à Las Vegas et a promu une crypto-monnaie fictive, MBC ( My Big Coin), prétendant faussement qu'elle était soutenue par de l'or et du pétrole, et a également affirmé avoir un partenariat avec MasterCard.
De fausses informations sur l'escroquerie ont été largement diffusées via les réseaux sociaux, ce qui a conduit 28 victimes vers leur site web. Quelques rapports affirment que les mauvais acteurs ont utilisé les fonds volés pour leur luxe et pour maintenir un certain style de vie.
Les cerveaux identifiés derrière cela ont été accusés en 2018 et ont ensuite été condamnés pour fraude électronique et blanchiment d'argent.
La fraude Ponzi crypto est-elle en croissance en 2025 ?
Selon les données de la Commission fédérale du commerce (FTC), une forte augmentation des pertes dues aux arnaques crypto a été observée, ce qui inclut également les systèmes de Ponzi.
En 2025, les pertes liées aux arnaques cryptographiques ont atteint 472 millions de dollars au T1 2025, contre 336 millions de dollars au cours de la même période en 2024, suggérant une tendance clairement croissante. Les arnaques à l'investissement en crypto et les systèmes de Ponzi ont représenté 6 174 cas avec 279 millions de dollars de pertes au T1 2025.
Un article de la National Law Review daté du 4 avril 2025 note que le nombre d'escroqueries de type Ponzi a augmenté avec le temps.
Les données de la FTC et de la SEC, combinées à la déclaration réglementaire décrivant une image de problèmes croissants, suggèrent que les acteurs malveillants parviennent à piller facilement par rapport au rythme d'action des régulateurs.
Mises à jour des prix du marché de la cryptographie
Au cours des dernières 24 heures, la capitalisation du marché des cryptomonnaies était de 3,25 billions de dollars, avec une augmentation de 3,45 % et le volume des échanges était de 172,7 milliards de dollars, reflétant une hausse de 28,80 %.
Après une perte de 2,45 %, le bitcoin a maintenant atteint 104 720 dollars, et sa capitalisation boursière a enregistré une perte de 2,36 %, atteignant 2,08 billions de dollars. Ethereum se négocie actuellement à 2 520 $ avec une perte de 7,89 %.
Selon les données de CoinMarketCap, la liste des gagnants intrajournaliers est dominée par AB, suivi de UNUS SED LEO, PAX Gold et Tether Gold, entre autres.
D'autre part, les perdants sont SPX6900, qui a perdu 19,36 % de son prix, suivi de Fartcoin, Celestia, Dogwifhat, Optimism, Bonk, Pepe, Floki et Lido DAO.
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Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
La CFTC américaine inflige 25 millions de dollars d'amende aux opérateurs de 'My Big Coin'
Dans son ordre daté du 2 juin 2025, la Commission des matières premières et du trading futures a déclaré que les opérateurs nommés de My Big Coin doivent payer 25,8 millions de dollars d'amendes à la commission.
Le numéro de publication 9084-25 de la CFTC ordonne à Mark Gillilespie du Michigan et John Roche de Californie de payer conjointement et solidairement une amende civile de 19,326,324 $ et 6,442,108 $ en restitution aux victimes fraudées en lien avec leur rôle dans un schéma de fraude sur des actifs numériques.
L'ordre de la CFTC impose également une injonction permanente contre le défendeur et lui interdit de trader sur tout marché régulé par la CFTC.
Selon les informations, d'au moins janvier 2014 à juin 2017, Gillilespie, My Big Coin Pay Inc., My Big Coin Inc. et Roche, avec Randall Carter, ont opéré un système d'actifs numériques dans lequel ils ont frauduleusement proposé la vente d'une monnaie virtuelle entièrement fonctionnelle, My Big Coin.
Un bref aperçu de l'escroquerie « My Big Coin » et « My Big Coin Pay »
Il est à noter que ‘My Big Coin’ et ‘My Big Coin Pay’ ont été dirigés par Randall, Gillilespie et Roche, escroquant les investisseurs de plus de 6 millions de dollars entre 2014 et 2017.
My Big Coin Pay était basé à Las Vegas et a promu une crypto-monnaie fictive, MBC ( My Big Coin), prétendant faussement qu'elle était soutenue par de l'or et du pétrole, et a également affirmé avoir un partenariat avec MasterCard.
De fausses informations sur l'escroquerie ont été largement diffusées via les réseaux sociaux, ce qui a conduit 28 victimes vers leur site web. Quelques rapports affirment que les mauvais acteurs ont utilisé les fonds volés pour leur luxe et pour maintenir un certain style de vie.
Les cerveaux identifiés derrière cela ont été accusés en 2018 et ont ensuite été condamnés pour fraude électronique et blanchiment d'argent.
La fraude Ponzi crypto est-elle en croissance en 2025 ?
Selon les données de la Commission fédérale du commerce (FTC), une forte augmentation des pertes dues aux arnaques crypto a été observée, ce qui inclut également les systèmes de Ponzi.
En 2025, les pertes liées aux arnaques cryptographiques ont atteint 472 millions de dollars au T1 2025, contre 336 millions de dollars au cours de la même période en 2024, suggérant une tendance clairement croissante. Les arnaques à l'investissement en crypto et les systèmes de Ponzi ont représenté 6 174 cas avec 279 millions de dollars de pertes au T1 2025.
Un article de la National Law Review daté du 4 avril 2025 note que le nombre d'escroqueries de type Ponzi a augmenté avec le temps.
Les données de la FTC et de la SEC, combinées à la déclaration réglementaire décrivant une image de problèmes croissants, suggèrent que les acteurs malveillants parviennent à piller facilement par rapport au rythme d'action des régulateurs.
Mises à jour des prix du marché de la cryptographie
Au cours des dernières 24 heures, la capitalisation du marché des cryptomonnaies était de 3,25 billions de dollars, avec une augmentation de 3,45 % et le volume des échanges était de 172,7 milliards de dollars, reflétant une hausse de 28,80 %.
Après une perte de 2,45 %, le bitcoin a maintenant atteint 104 720 dollars, et sa capitalisation boursière a enregistré une perte de 2,36 %, atteignant 2,08 billions de dollars. Ethereum se négocie actuellement à 2 520 $ avec une perte de 7,89 %.
Selon les données de CoinMarketCap, la liste des gagnants intrajournaliers est dominée par AB, suivi de UNUS SED LEO, PAX Gold et Tether Gold, entre autres.
D'autre part, les perdants sont SPX6900, qui a perdu 19,36 % de son prix, suivi de Fartcoin, Celestia, Dogwifhat, Optimism, Bonk, Pepe, Floki et Lido DAO.