Plus de 440 000 $ de fonds cryptographiques volés ont été sécurisés par les responsables de New York dans le cadre d'une enquête sur une fraude qui visait les habitants.
Les autorités du bureau du procureur de Brooklyn, du bureau du procureur général de l'État de New York et du département des services financiers de l'État de New York ont conjointement perturbé une opération d'escroquerie en cryptomonnaie multi-niveaux qui avait principalement ciblé les résidents russophones de Brooklyn et à travers les États-Unis.
Dans le cadre de l'action d'application de la loi, 140 000 $ d'actifs numériques ont été saisis, tandis qu'un montant supplémentaire de 300 000 $ a été gelé dans des comptes crypto liés au système.
Les escrocs ont géré un réseau de publicité malveillant sur les plateformes de médias sociaux qui promouvait des schémas d'investissement douteux pour cibler les investisseurs en crypto non méfiants.
L'enquête sur le schéma, connu sous le nom de publicité « Black Hat », a commencé en octobre 2024 lorsque le NYDFS a détecté un faux site web, WhalesTrade.com, affichant faussement une certification BitLicense. Le site a été retracé à un réseau plus large de plateformes frauduleuses utilisées pour tromper les victimes en leur faisant envoyer des cryptomonnaies sous le prétexte d'opportunités d'investissement à hauts rendements.
De nombreuses plateformes utilisaient des publicités en langue russe et se faisaient passer pour des personnalités connues afin de gagner en crédibilité.
Une fois que les victimes ont cliqué sur les annonces, les escrocs ont transféré la communication vers des applications de messagerie cryptées comme WhatsApp et Telegram, créant l'illusion d'interactions d'investissement légitimes.
Les investissements initiaux ont été accompagnés de relevés de compte falsifiés montrant des rendements gonflés, pour inciter les victimes à envoyer encore plus d'argent. Lorsque les utilisateurs ont tenté de retirer leurs fonds, ils ont été bloqués ou on leur a demandé de payer de faux frais de retrait et des taxes. Finalement, les escrocs ont complètement coupé la communication et ont disparu.
Plus de 300 victimes ont été identifiées, Brooklyn à elle seule représentant plus d'un million de dollars de pertes estimées.
Les responsables ont rapporté que Meta, la société mère de Facebook, a fermé plus de 700 comptes Facebook liés à l'escroquerie après avoir été alertée de l'enquête. Les autorités ont également démantelé un réseau de plus de 100 domaines frauduleux et 17 comptes d'enregistrement utilisés pour attirer des investisseurs sans méfiance.
Pour contourner les restrictions publicitaires de Facebook, les escrocs ont engagé des annonceurs "Black Hat" basés au Vietnam et les ont payés avec des cryptomonnaies volées pour diffuser des publicités trompeuses. Les autorités ont découvert que les escrocs avaient converti des Bitcoins en monnaie vietnamienne pour financer la campagne, ce qui a entraîné un ordre du tribunal de geler 300 000 $ sur des comptes connexes.
Ce cas n'est qu'un exemple parmi une série d'escroqueries qui ont utilisé la publicité numérique comme arme pour voler des investisseurs en crypto-monnaies sans méfiance.
Des tactiques similaires ont été observées plus tôt en 2024 lorsque de fausses versions de plateformes comme Whales Market et Revoke Cash sont apparues en tant que liens sponsorisés sur Google, trompant les utilisateurs en les incitant à connecter leurs portefeuilles à des sites de phishing.
Dans certains cas, même des services de confiance ont été usurpés avec des noms de domaine presque identiques, siphonnant les fonds des utilisateurs par le biais de scripts malveillants. Malgré les efforts d'entreprises comme Google et Meta pour limiter de tels abus, des publicités frauduleuses continuent d'apparaître.
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Les responsables de New York sécurisent plus de 400 000 $ en crypto suite à une arnaque publicitaire sur Facebook
Plus de 440 000 $ de fonds cryptographiques volés ont été sécurisés par les responsables de New York dans le cadre d'une enquête sur une fraude qui visait les habitants.
Les autorités du bureau du procureur de Brooklyn, du bureau du procureur général de l'État de New York et du département des services financiers de l'État de New York ont conjointement perturbé une opération d'escroquerie en cryptomonnaie multi-niveaux qui avait principalement ciblé les résidents russophones de Brooklyn et à travers les États-Unis.
Dans le cadre de l'action d'application de la loi, 140 000 $ d'actifs numériques ont été saisis, tandis qu'un montant supplémentaire de 300 000 $ a été gelé dans des comptes crypto liés au système.
Les escrocs ont géré un réseau de publicité malveillant sur les plateformes de médias sociaux qui promouvait des schémas d'investissement douteux pour cibler les investisseurs en crypto non méfiants.
L'enquête sur le schéma, connu sous le nom de publicité « Black Hat », a commencé en octobre 2024 lorsque le NYDFS a détecté un faux site web, WhalesTrade.com, affichant faussement une certification BitLicense. Le site a été retracé à un réseau plus large de plateformes frauduleuses utilisées pour tromper les victimes en leur faisant envoyer des cryptomonnaies sous le prétexte d'opportunités d'investissement à hauts rendements.
De nombreuses plateformes utilisaient des publicités en langue russe et se faisaient passer pour des personnalités connues afin de gagner en crédibilité.
Une fois que les victimes ont cliqué sur les annonces, les escrocs ont transféré la communication vers des applications de messagerie cryptées comme WhatsApp et Telegram, créant l'illusion d'interactions d'investissement légitimes.
Les investissements initiaux ont été accompagnés de relevés de compte falsifiés montrant des rendements gonflés, pour inciter les victimes à envoyer encore plus d'argent. Lorsque les utilisateurs ont tenté de retirer leurs fonds, ils ont été bloqués ou on leur a demandé de payer de faux frais de retrait et des taxes. Finalement, les escrocs ont complètement coupé la communication et ont disparu.
Plus de 300 victimes ont été identifiées, Brooklyn à elle seule représentant plus d'un million de dollars de pertes estimées.
Les responsables ont rapporté que Meta, la société mère de Facebook, a fermé plus de 700 comptes Facebook liés à l'escroquerie après avoir été alertée de l'enquête. Les autorités ont également démantelé un réseau de plus de 100 domaines frauduleux et 17 comptes d'enregistrement utilisés pour attirer des investisseurs sans méfiance.
Pour contourner les restrictions publicitaires de Facebook, les escrocs ont engagé des annonceurs "Black Hat" basés au Vietnam et les ont payés avec des cryptomonnaies volées pour diffuser des publicités trompeuses. Les autorités ont découvert que les escrocs avaient converti des Bitcoins en monnaie vietnamienne pour financer la campagne, ce qui a entraîné un ordre du tribunal de geler 300 000 $ sur des comptes connexes.
Ce cas n'est qu'un exemple parmi une série d'escroqueries qui ont utilisé la publicité numérique comme arme pour voler des investisseurs en crypto-monnaies sans méfiance.
Des tactiques similaires ont été observées plus tôt en 2024 lorsque de fausses versions de plateformes comme Whales Market et Revoke Cash sont apparues en tant que liens sponsorisés sur Google, trompant les utilisateurs en les incitant à connecter leurs portefeuilles à des sites de phishing.
Dans certains cas, même des services de confiance ont été usurpés avec des noms de domaine presque identiques, siphonnant les fonds des utilisateurs par le biais de scripts malveillants. Malgré les efforts d'entreprises comme Google et Meta pour limiter de tels abus, des publicités frauduleuses continuent d'apparaître.