Trois individus ont été condamnés et condamnés pour fraude sur internet et blanchiment d'argent à Maiduguri, dans l'État de Borno, au Nigeria, l'un des cas impliquant des transactions Bitcoin – soulignant l'utilisation continue de la crypto dans des activités financières illicites au Nigeria.
Le juge K. Dagat de la Haute Cour fédérale a rendu ses décisions le 18 juin 2025, condamnant Enoch Adebayo Richard, Samdave Megwah (aka glorycyberfix), et Abdusalam Hassan à huit ans d'emprisonnement chacun, avec une option d'amende.
Détails de l'affaire :
* Samdave Megwah a été trouvé en possession de Bitcoin et de cartes-cadeaux d'une valeur de 600 $, qui ont été converties en ₦900,000 et déposées sur son compte Access Bank.
Enoch Adebayo Richard a reçu des Cash App et des cartes-cadeaux libellées en USD, totalisant ₦38,000.
Abdusalam Hassan possédait ₦451,000 en produits équivalents en naira provenant de Cash App, PayPal et cartes-cadeaux.
La Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) a porté des accusations de faux et usage de faux et de blanchiment d'argent, en précisant que l'accusé avait sciemment reçu des produits d'activités frauduleuses.
Suite à leurs plaidoyers de culpabilité, le tribunal a ordonné :
Confiscation des fonds illicites
Confiscation des appareils numériques, y compris iPhones, téléphones Redmi, un ordinateur de bureau Dell, et appareils Samsung Galaxy
Amendes optionnelles de ₦100,000 par chef d'accusation pour chaque individu
Cette affaire s'ajoute à la liste croissante des crimes financiers au Nigeria où Bitcoin et d'autres actifs numériques sont utilisés pour dissimuler des transactions et contourner le contrôle financier traditionnel. Les autorités ont à plusieurs reprises signalé le rôle des cartes-cadeaux, des portefeuilles numériques et des crypto dans les arnaques visant des victimes étrangères.
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Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Bitcoin mentionné dans la condamnation de 3 fraudeurs Internet au Nigeria
Trois individus ont été condamnés et condamnés pour fraude sur internet et blanchiment d'argent à Maiduguri, dans l'État de Borno, au Nigeria, l'un des cas impliquant des transactions Bitcoin – soulignant l'utilisation continue de la crypto dans des activités financières illicites au Nigeria.
Le juge K. Dagat de la Haute Cour fédérale a rendu ses décisions le 18 juin 2025, condamnant Enoch Adebayo Richard, Samdave Megwah (aka glorycyberfix), et Abdusalam Hassan à huit ans d'emprisonnement chacun, avec une option d'amende.
Détails de l'affaire :
La Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) a porté des accusations de faux et usage de faux et de blanchiment d'argent, en précisant que l'accusé avait sciemment reçu des produits d'activités frauduleuses.
Suite à leurs plaidoyers de culpabilité, le tribunal a ordonné :
Cette affaire s'ajoute à la liste croissante des crimes financiers au Nigeria où Bitcoin et d'autres actifs numériques sont utilisés pour dissimuler des transactions et contourner le contrôle financier traditionnel. Les autorités ont à plusieurs reprises signalé le rôle des cartes-cadeaux, des portefeuilles numériques et des crypto dans les arnaques visant des victimes étrangères.
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