Un important marché des cryptomonnaies illégal appelé Huione Guarantee a été fermé en mai après que Telegram a bloqué des milliers de ses comptes et canaux ; après sa fermeture, ses utilisateurs ont migré vers au moins 30 autres marchés similaires.
Il convient de noter que l'un d'eux, appelé Tudou Guarantee, a gagné le plus ; son nombre d'utilisateurs a doublé depuis mai et il a pris en charge une grande partie des affaires précédentes de Huione.
Elliptic a constaté dans son rapport que : « Tudou Guarantee a vu le nombre d'utilisateurs plus que doubler, et les flux de cryptomonnaies sont désormais approximativement équivalents à ceux observés pour Huione Guarantee avant sa fermeture. »
Selon le rapport d'Elliptic, « les transactions USDT ont effectivement cessé chez Huione Guarantee, reflétant la fermeture du marché noir. (Bottom) Les volumes quotidiens USDT chez Huione Pay ont été largement unaffected par la fermeture de Huione Guarantee, ou la désignation du groupe Huione par FinCEN. »
Le rapport note également que, « Huione Pay et Huione Guarantee étaient engagés dans des activités très différentes, avec une infrastructure de portefeuille crypto distincte. En analysant les transactions blockchain à un niveau plus granulaire, il est clair que, bien que Huione Pay continue de réaliser des volumes élevés, les transactions de Huione Guarantee ont effectivement cessé. »
Qu'est-ce que la Garantie Tudou, et en quoi diffère-t-elle de la Garantie Huione ?
Tudou Guarantee et Huione Guarantee sont tous deux des « marchés de garantie » basés sur Telegram en langue chinoise, utilisés comme une plateforme semblable à un séquestre, facilitant principalement des transactions illicites pour des escrocs en ligne, en particulier en Asie du Sud-Est.
Huione Guarantee était le plus grand marché en ligne illicite jamais enregistré, facilitant plus de 27 milliards de dollars de transactions de 2021 jusqu'à sa fermeture le 13 mai 2025. Il faisait partie du Huione Group basé au Cambodge, un conglomérat lié à la famille dirigeante Hun du pays et opérait comme une plateforme basée sur Telegram pour les escrocs.
Telegram a fermé Huione en mai de cette année suite à l'enquête de la société d'analyse blockchain Elliptic, qui a révélé son rôle dans la facilitation de milliards de transactions liées à des escroqueries.
Selon les informations disponibles, le groupe Huione détient une participation de 30 % dans Tudou Guarantee ; ce lien financier suggère que Tudou est partiellement contrôlé ou influencé par le groupe Huione.
Tudou Guarantee a connu une croissance rapide en mai 2025, surtout après la fermeture de Huione Guarantee. Tudou joue un rôle important dans l'écosystème des garanties illicites.
Comment Telegram facilite-t-il les activités illicites liées aux cryptomonnaies ?
Des plateformes comme Tudou Guarantee et l'ex-now-defunct Huione Guarantee opèrent sur Telegram, offrant des services d'entiercement pour des transactions illicites, y compris le blanchiment d'argent, la vente de données volées et l'infrastructure d'escroquerie.
Ce type de marché a permis aux escrocs d'opérer en toute confiance en utilisant l'infrastructure de Telegram pour connecter des acheteurs et des vendeurs anonymes.
Au fil du temps, le rôle de Telegram pour les cryptomonnaies est devenu une épée à double tranchant ; ses fonctionnalités de confidentialité, ses grandes discussions de groupe et son intégration de bots en font une plateforme incontournable pour la communauté des cryptomonnaies, qui compte plus de 800 millions d'utilisateurs.
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Le marché Tudou double ses utilisateurs après le départ de Huione
Un important marché des cryptomonnaies illégal appelé Huione Guarantee a été fermé en mai après que Telegram a bloqué des milliers de ses comptes et canaux ; après sa fermeture, ses utilisateurs ont migré vers au moins 30 autres marchés similaires.
Il convient de noter que l'un d'eux, appelé Tudou Guarantee, a gagné le plus ; son nombre d'utilisateurs a doublé depuis mai et il a pris en charge une grande partie des affaires précédentes de Huione.
Elliptic a constaté dans son rapport que : « Tudou Guarantee a vu le nombre d'utilisateurs plus que doubler, et les flux de cryptomonnaies sont désormais approximativement équivalents à ceux observés pour Huione Guarantee avant sa fermeture. »
Selon le rapport d'Elliptic, « les transactions USDT ont effectivement cessé chez Huione Guarantee, reflétant la fermeture du marché noir. (Bottom) Les volumes quotidiens USDT chez Huione Pay ont été largement unaffected par la fermeture de Huione Guarantee, ou la désignation du groupe Huione par FinCEN. »
Le rapport note également que, « Huione Pay et Huione Guarantee étaient engagés dans des activités très différentes, avec une infrastructure de portefeuille crypto distincte. En analysant les transactions blockchain à un niveau plus granulaire, il est clair que, bien que Huione Pay continue de réaliser des volumes élevés, les transactions de Huione Guarantee ont effectivement cessé. »
Qu'est-ce que la Garantie Tudou, et en quoi diffère-t-elle de la Garantie Huione ?
Tudou Guarantee et Huione Guarantee sont tous deux des « marchés de garantie » basés sur Telegram en langue chinoise, utilisés comme une plateforme semblable à un séquestre, facilitant principalement des transactions illicites pour des escrocs en ligne, en particulier en Asie du Sud-Est.
Huione Guarantee était le plus grand marché en ligne illicite jamais enregistré, facilitant plus de 27 milliards de dollars de transactions de 2021 jusqu'à sa fermeture le 13 mai 2025. Il faisait partie du Huione Group basé au Cambodge, un conglomérat lié à la famille dirigeante Hun du pays et opérait comme une plateforme basée sur Telegram pour les escrocs.
Telegram a fermé Huione en mai de cette année suite à l'enquête de la société d'analyse blockchain Elliptic, qui a révélé son rôle dans la facilitation de milliards de transactions liées à des escroqueries.
Selon les informations disponibles, le groupe Huione détient une participation de 30 % dans Tudou Guarantee ; ce lien financier suggère que Tudou est partiellement contrôlé ou influencé par le groupe Huione.
Tudou Guarantee a connu une croissance rapide en mai 2025, surtout après la fermeture de Huione Guarantee. Tudou joue un rôle important dans l'écosystème des garanties illicites.
Comment Telegram facilite-t-il les activités illicites liées aux cryptomonnaies ?
Des plateformes comme Tudou Guarantee et l'ex-now-defunct Huione Guarantee opèrent sur Telegram, offrant des services d'entiercement pour des transactions illicites, y compris le blanchiment d'argent, la vente de données volées et l'infrastructure d'escroquerie.
Ce type de marché a permis aux escrocs d'opérer en toute confiance en utilisant l'infrastructure de Telegram pour connecter des acheteurs et des vendeurs anonymes.
Au fil du temps, le rôle de Telegram pour les cryptomonnaies est devenu une épée à double tranchant ; ses fonctionnalités de confidentialité, ses grandes discussions de groupe et son intégration de bots en font une plateforme incontournable pour la communauté des cryptomonnaies, qui compte plus de 800 millions d'utilisateurs.