Les investisseurs arnaqués exigent un plan de remboursement d'ici le 30 juin sinon ils lanceront une action légale internationale, soutenue par un grand cabinet d'avocats indien, pour identifier les suspects.
Les enquêteurs ont identifié les repaires des escrocs dans le monde réel, et un informateur, alias "Daku", est maintenant prêt à coopérer, marquant le premier signe d'une restitution potentielle.
Le collectif défend son modèle de commission de 15%, souligne ses propres pertes en capital et exhorte la communauté à rester concentrée sur les véritables coupables.
Des développements significatifs émergent dans l'enquête sur l'escroquerie sophistiquée OTC de Telegram, perpétrée par Aza Ventures, qui aurait fraudé des investisseurs crypto de premier plan pour 50 millions de dollars à travers des offres de jetons falsifiées. Les victimes ont transformé leur cauchemar en une mission coordonnée, lançant des offensives juridiques et découvrant de nouvelles pistes cruciales.
Délai légal et pression transfrontalière
Un conseiller juridique représentant le collectif fraudé a formellement contacté les auteurs, exigeant un plan de remboursement concret d'ici le 30 juin, sous peine de recourir aux autorités internationales.
Renforçant leurs efforts, les victimes ont engagé un cabinet d'avocats indien de premier plan pour empêcher les suspects de fuir le pays. « Ce qui a commencé comme un cauchemar s'est transformé en une mission, » a déclaré un représentant collectif, soulignant leur engagement envers la responsabilité. Le groupe a méticuleusement documenté les pertes des capital-risqueurs, des investisseurs privés et des leaders du secteur, créant un front uni pour renforcer leur dossier.
Percées dans la quête de la justice
Les enquêteurs ont suivi plusieurs emplacements physiques liés aux escrocs, fournissant des pistes exploitables à leur équipe juridique. Dans un tournant décisif, un individu, connu sous le nom de « Daku », a signalé sa volonté de coopérer pour la restitution.
Bien que les victimes restent prudentes, cela marque le premier mouvement tangible vers la récupération. « La pression monte. Leurs identités sont connues, leurs informations exposées, et ils savent qu'ils seront tenus responsables, » a déclaré le représentant. L'effort implique désormais des entreprises de capital-risque, des investisseurs et des figures de l'industrie touchés, amplifiant ainsi sa portée mondiale.
Un processus de KYC a également été lancé ; les investisseurs ont été invités par les autorités indiennes à soumettre tous les documents pertinents conformément aux directives de l'unité de renseignement financier du gouvernement indien.
Aborder la controverse de la Commission
Le collectif a également répondu aux accusations concernant leur rôle, clarifiant une structure de commission controversée de 15 % :
5,5 % + ont été directement versés à un partenaire-broker ( parfois plus élevés selon les demandes des sources ).
Des remises sont appliquées aux partenaires fidèles/à fort volume et aux leaders d'opinion clés (KOLs).
Les fonds n'étaient pas custodifiés ; les commissions compensaient les coûts de recherche d'accords.
Crucial, ils ont souligné : “Nous avons contribué notre propre capital… Nous croyions en ces affaires mais avons été trompés, tout comme vous.” Le groupe a décrit avoir été “pris au dépourvu” par “Waseem,” un contact de confiance qui a exploité des années de collaboration. En appelant à l'unité, ils ont déclaré : “Diriger la colère vers nous ne fait que bénéficier aux vrais escrocs. Nous sommes dans ce combat avec vous.”
Malgré le long chemin qui reste à parcourir, le collectif promet une poursuite inlassable de la justice. Tous les yeux se tournent maintenant vers la date limite du 30 juin, et si les accusés se conformeront avant que les autorités mondiales n'interviennent.
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Nous découvrons de nouveaux rebondissements dans l'escroquerie Crypto sur Telegram qui a stupéfié la communauté - Crypto Economy
TL;DR
Des développements significatifs émergent dans l'enquête sur l'escroquerie sophistiquée OTC de Telegram, perpétrée par Aza Ventures, qui aurait fraudé des investisseurs crypto de premier plan pour 50 millions de dollars à travers des offres de jetons falsifiées. Les victimes ont transformé leur cauchemar en une mission coordonnée, lançant des offensives juridiques et découvrant de nouvelles pistes cruciales.
Délai légal et pression transfrontalière
Un conseiller juridique représentant le collectif fraudé a formellement contacté les auteurs, exigeant un plan de remboursement concret d'ici le 30 juin, sous peine de recourir aux autorités internationales.
Renforçant leurs efforts, les victimes ont engagé un cabinet d'avocats indien de premier plan pour empêcher les suspects de fuir le pays. « Ce qui a commencé comme un cauchemar s'est transformé en une mission, » a déclaré un représentant collectif, soulignant leur engagement envers la responsabilité. Le groupe a méticuleusement documenté les pertes des capital-risqueurs, des investisseurs privés et des leaders du secteur, créant un front uni pour renforcer leur dossier.
Percées dans la quête de la justice
Les enquêteurs ont suivi plusieurs emplacements physiques liés aux escrocs, fournissant des pistes exploitables à leur équipe juridique. Dans un tournant décisif, un individu, connu sous le nom de « Daku », a signalé sa volonté de coopérer pour la restitution.
Bien que les victimes restent prudentes, cela marque le premier mouvement tangible vers la récupération. « La pression monte. Leurs identités sont connues, leurs informations exposées, et ils savent qu'ils seront tenus responsables, » a déclaré le représentant. L'effort implique désormais des entreprises de capital-risque, des investisseurs et des figures de l'industrie touchés, amplifiant ainsi sa portée mondiale.
Un processus de KYC a également été lancé ; les investisseurs ont été invités par les autorités indiennes à soumettre tous les documents pertinents conformément aux directives de l'unité de renseignement financier du gouvernement indien.
Aborder la controverse de la Commission
Le collectif a également répondu aux accusations concernant leur rôle, clarifiant une structure de commission controversée de 15 % :
Malgré le long chemin qui reste à parcourir, le collectif promet une poursuite inlassable de la justice. Tous les yeux se tournent maintenant vers la date limite du 30 juin, et si les accusés se conformeront avant que les autorités mondiales n'interviennent.