Michael Zidell, une victime d'une escroquerie de crypto-monnaie de 20 millions de dollars, a déposé une plainte contre Citibank devant le tribunal fédéral de Manhattan.
Selon la plainte déposée par Michael, Citibank a fermé les yeux sur ses devoirs et obligations statutaires au moment où il a été autorisé à déposer des millions de dollars à des escrocs qui avaient des comptes à la banque.
Le procès déposé allègue que Citibank a fait preuve de négligence en traitant 43 transactions totalisant 20 millions de dollars vers un compte frauduleux lié à une arnaque de romance crypto appelée « pig butchering ».
Il convient de noter que les escrocs utilisant le pseudonyme ‘Carolyn Parker’ ont poussé la victime à investir dans une fausse entreprise NFT au début de 2023.
Le procès allègue également que Citibank a ignoré les alertes de transactions suspectes, en particulier pour 12 transactions totalisant environ 4 millions de dollars à une société appelée Guju Inc., et n'a pas mis en œuvre des protocoles adéquats de lutte contre le blanchiment d'argent.
Un résumé d'une arnaque s'est produite avec Michael Zidell
Selon les informations disponibles, Michael Zidell a d'abord développé une relation amicale et sociale avec Carolyn Parker, qu'il a ensuite perçue comme romantique ; Parker a convaincu la victime d'investir dans un projet de jeton NFT, promettant des retours significatifs.
Au cours de plusieurs mois, Zidell a envoyé 43 virements totalisant 20 millions de dollars vers divers comptes dans la banque détenus par les acteurs malveillants. Et à la fin avril 2023, il a été rapporté que le site Web de la plateforme d'investissement et les fonds de la victime avaient disparu.
Le procès met en évidence "des vulnérabilités systémiques à l'intersection des systèmes fiat et crypto", suggérant que les processus de LBC de Citibank sont insuffisants pour faire face aux escroqueries modernes en crypto.
Citibank aurait prétendument mal surveillé les comptes recevant de l'argent des fonds de Zidell, malgré des sommes importantes transférées de manière cohérente avec des activités frauduleuses.
Le massacre des porcs dérange la crypto sur le point
Les escroqueries par découpe de porc, un mélange sophistiqué d'investissement romantique et de fraude à la confiance, sont devenues une menace significative et croissante pour l'écosystème crypto.
Selon un rapport de Chainalysis, le marché des cryptomonnaies a perdu 9,9 milliards de dollars à cause d'une escroquerie, le "pig butchering" représentant 33,2 % du montant total volé en 2024.
Les 33,2 % de la fraude au porc signalent une hausse claire de 40 % sur une base annuelle ; d'autre part, une étude de l'Université du Texas note qu'entre janvier 2020 et février 2024, le marché mondial a perdu 75,3 milliards de dollars en fraude au porc.
En 2025, le pig butchering est devenu l'une des techniques de fraude les plus dommageables, avec des violations de portefeuilles et des hacks de CEX parmi les types de fraude les plus importants qui préoccupent les utilisateurs de crypto.
En décembre de l'année dernière, il a été rapporté que 3,6 milliards de dollars avaient été volés en fonds Ethereum pour des escroqueries de type pig butchering à travers 200 000 cas identifiés.
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Une victime d'une escroquerie de $20M par le biais de Pig Butchering intente une action en justice contre Citibank
Michael Zidell, une victime d'une escroquerie de crypto-monnaie de 20 millions de dollars, a déposé une plainte contre Citibank devant le tribunal fédéral de Manhattan.
Selon la plainte déposée par Michael, Citibank a fermé les yeux sur ses devoirs et obligations statutaires au moment où il a été autorisé à déposer des millions de dollars à des escrocs qui avaient des comptes à la banque.
Le procès déposé allègue que Citibank a fait preuve de négligence en traitant 43 transactions totalisant 20 millions de dollars vers un compte frauduleux lié à une arnaque de romance crypto appelée « pig butchering ».
Il convient de noter que les escrocs utilisant le pseudonyme ‘Carolyn Parker’ ont poussé la victime à investir dans une fausse entreprise NFT au début de 2023.
Le procès allègue également que Citibank a ignoré les alertes de transactions suspectes, en particulier pour 12 transactions totalisant environ 4 millions de dollars à une société appelée Guju Inc., et n'a pas mis en œuvre des protocoles adéquats de lutte contre le blanchiment d'argent.
Un résumé d'une arnaque s'est produite avec Michael Zidell
Selon les informations disponibles, Michael Zidell a d'abord développé une relation amicale et sociale avec Carolyn Parker, qu'il a ensuite perçue comme romantique ; Parker a convaincu la victime d'investir dans un projet de jeton NFT, promettant des retours significatifs.
Au cours de plusieurs mois, Zidell a envoyé 43 virements totalisant 20 millions de dollars vers divers comptes dans la banque détenus par les acteurs malveillants. Et à la fin avril 2023, il a été rapporté que le site Web de la plateforme d'investissement et les fonds de la victime avaient disparu.
Le procès met en évidence "des vulnérabilités systémiques à l'intersection des systèmes fiat et crypto", suggérant que les processus de LBC de Citibank sont insuffisants pour faire face aux escroqueries modernes en crypto.
Citibank aurait prétendument mal surveillé les comptes recevant de l'argent des fonds de Zidell, malgré des sommes importantes transférées de manière cohérente avec des activités frauduleuses.
Le massacre des porcs dérange la crypto sur le point
Les escroqueries par découpe de porc, un mélange sophistiqué d'investissement romantique et de fraude à la confiance, sont devenues une menace significative et croissante pour l'écosystème crypto.
Selon un rapport de Chainalysis, le marché des cryptomonnaies a perdu 9,9 milliards de dollars à cause d'une escroquerie, le "pig butchering" représentant 33,2 % du montant total volé en 2024.
Les 33,2 % de la fraude au porc signalent une hausse claire de 40 % sur une base annuelle ; d'autre part, une étude de l'Université du Texas note qu'entre janvier 2020 et février 2024, le marché mondial a perdu 75,3 milliards de dollars en fraude au porc.
En 2025, le pig butchering est devenu l'une des techniques de fraude les plus dommageables, avec des violations de portefeuilles et des hacks de CEX parmi les types de fraude les plus importants qui préoccupent les utilisateurs de crypto.
En décembre de l'année dernière, il a été rapporté que 3,6 milliards de dollars avaient été volés en fonds Ethereum pour des escroqueries de type pig butchering à travers 200 000 cas identifiés.