Escroquerie NFT de 20 millions de dollars : un investisseur poursuit 3 banques américaines pour complicité de fraude et abus envers les personnes âgées
Un investisseur texan, Michael Zidell, poursuit East West Bank et Cathay Bank, ainsi que Citibank, pour avoir "permis" une escroquerie NFT de 20 millions de dollars appelée "pig butchering".
Zidell affirme que les banques ont ignoré des signaux d'alerte évidents concernant 43 transferts d'une valeur de 20 millions de dollars provenant de ses fiducies familiales.
L'escroquerie a commencé par une relation en ligne basée sur la romance qui s'est rapidement transformée en une escroquerie d'investissement NFT.
Les poursuites judiciaires contre les banques East West et Cathay entraînent de graves conséquences en vertu de la loi californienne.
L'investisseur texan qui a récemment poursuivi Citibank intente maintenant un procès à deux autres grandes banques.
Michael Zidell, qui dit avoir été escroqué de millions à travers un schéma d'investissement NFT basé sur une romance, traîne maintenant East West Bank et Cathay Bank devant les tribunaux.
Selon les plaintes de Zidell, Citibank et ces deux autres banques ont ignoré des signaux d'alarme évidents et ont permis à des escrocs de voler des millions à ses trusts familiaux.
Cette action en justice arrive quelques jours seulement après le procès de Citibank, et voici les détails des plaintes de Zidell.
Une romance se transforme en cauchemar
Selon des documents judiciaires, la saga a commencé au début de 2023 lorsque Zidell a été contacté par une femme nommée "Carolyn Parker" sur Facebook.
Parner prétendait être une femme d'affaires prospère et aurait établi une relation amoureuse en ligne avec Zidell.
Comme c'est le cas avec toutes les arnaques de type "pig butchering", cette relation est rapidement devenue financière.
En l'espace d'un mois, Parker a dit à Zidell qu'elle avait fait une fortune en investissant dans des NFT. Elle l'a également encouragé à faire de même et l'a dirigé vers une plateforme de trading qui semblait offrir des services d'investissement en NFT.
Zidell a fait confiance à ses conseils et a commencé à transférer des fonds sur les comptes bancaires listés par la plateforme.
Au cours des mois suivants, Zidell a effectué un total de 43 transferts vers des comptes dans diverses banques.
Au total, il a envoyé plus de 20 millions de dollars, puis, sans avertissement, la plateforme a disparu en avril 2023 avec tous ses fonds.
Le site web a été mis hors ligne, et Parker a disparu de sa vie.
Banques mentionnées dans le procès
Selon les plaintes légales de Zidell, la fraude n'aurait pas pu réussir sans la coopération, ou au minimum, la négligence des banques impliquées.
Selon ses dernières poursuites, Zidell affirme que East West Bank a traité 18 virements de sa part, d'une valeur de près de 7 millions de dollars.
La Banque Cathay, en revanche, a géré 13 autres transferts d'une valeur de plus de 9,7 millions de dollars.
Ces poursuites sont similaires aux plaintes que Zidell a déposées contre Citibank le 24 juin, dans lesquelles il a allégué que la banque avait permis à des escrocs de recevoir 12 transferts d'une valeur de 4 millions de dollars sans déclencher d'alerte.
Ensemble, Zidell affirme que les trois banques ont "permis" aux escrocs de siphonner plus de 20 millions de dollars de ses fiducies familiales.
Allégations de négligence et d'abus envers les personnes âgées
Selon la plainte, Zidell affirme que les banques "ont fermé les yeux" sur des activités suspectes et n'ont pas agi sur des transactions qui étaient clairement frauduleuses.
«Les virements de gros montants ronds, la fréquence rapide des dépôts et l'absence de justification commerciale auraient dû déclencher des alarmes,» indique la plainte.
La plainte comprend également une accusation plus grave qui n'est pas présente dans la plainte contre Citibank, selon laquelle les banques East West et Cathay ont aidé et encouragé l'abus des personnes âgées.
Bien que l'âge de Zidell ne soit pas mentionné dans la plainte, la loi californienne considère toute personne âgée de 65 ans et plus comme un senior.
En raison de cela, les institutions jugées responsables de maltraitance des personnes âgées peuvent faire face à de graves conséquences.
Si Zidell réussit en justice, toutes les banques impliquées pourraient faire face à des risques juridiques et financiers sérieux.
Les banques sous pression pour améliorer la surveillance
Les poursuites soulèvent également des questions plus importantes concernant les responsabilités des banques dans la prévention de la fraude liée aux cryptomonnaies.
Les banques sont principalement tenues de surveiller les transactions suspectes et de signaler les crimes financiers présumés en vertu de la Loi sur le secret bancaire et d'autres réglementations.
Cependant, les critiques soutiennent que ces institutions échouent parfois à agir rapidement ou suffisamment bien, notamment dans des domaines en évolution rapide comme les NFT et les cryptomonnaies.
Selon la plainte de Zidell, les banques East West et Cathay avaient un devoir clair d'intervenir lorsqu'elles détectaient un comportement suspect.
Cependant, ils ont échoué à le faire, et leur inaction a conduit au succès de la fraude.
Zidell exige des dommages-intérêts compensatoires pour récupérer les fonds volés, ainsi que le remboursement des frais juridiques et encore plus d'intérêts.
Bien que les revendications de Zidell doivent encore être testées devant les tribunaux, l'affaire pourrait établir le ton sur la manière dont les tribunaux américains exigent que les banques préviennent la fraude liée aux actifs numériques.
Avertissement : Voice of Crypto vise à fournir des informations précises et à jour, mais ne sera pas responsable des faits manquants ou des informations inexactes. Les cryptomonnaies sont des actifs financiers hautement volatils, il est donc important de faire des recherches et de prendre vos propres décisions financières.
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Escroquerie NFT de 20 millions de dollars : un investisseur poursuit 3 banques américaines pour complicité de fraude et abus envers les personnes âgées
Principales conclusions
L'investisseur texan qui a récemment poursuivi Citibank intente maintenant un procès à deux autres grandes banques.
Michael Zidell, qui dit avoir été escroqué de millions à travers un schéma d'investissement NFT basé sur une romance, traîne maintenant East West Bank et Cathay Bank devant les tribunaux.
Selon les plaintes de Zidell, Citibank et ces deux autres banques ont ignoré des signaux d'alarme évidents et ont permis à des escrocs de voler des millions à ses trusts familiaux.
Cette action en justice arrive quelques jours seulement après le procès de Citibank, et voici les détails des plaintes de Zidell.
Une romance se transforme en cauchemar
Selon des documents judiciaires, la saga a commencé au début de 2023 lorsque Zidell a été contacté par une femme nommée "Carolyn Parker" sur Facebook.
Parner prétendait être une femme d'affaires prospère et aurait établi une relation amoureuse en ligne avec Zidell.
Comme c'est le cas avec toutes les arnaques de type "pig butchering", cette relation est rapidement devenue financière.
En l'espace d'un mois, Parker a dit à Zidell qu'elle avait fait une fortune en investissant dans des NFT. Elle l'a également encouragé à faire de même et l'a dirigé vers une plateforme de trading qui semblait offrir des services d'investissement en NFT.
Zidell a fait confiance à ses conseils et a commencé à transférer des fonds sur les comptes bancaires listés par la plateforme.
Au cours des mois suivants, Zidell a effectué un total de 43 transferts vers des comptes dans diverses banques.
Au total, il a envoyé plus de 20 millions de dollars, puis, sans avertissement, la plateforme a disparu en avril 2023 avec tous ses fonds.
Le site web a été mis hors ligne, et Parker a disparu de sa vie.
Banques mentionnées dans le procès
Selon les plaintes légales de Zidell, la fraude n'aurait pas pu réussir sans la coopération, ou au minimum, la négligence des banques impliquées.
Selon ses dernières poursuites, Zidell affirme que East West Bank a traité 18 virements de sa part, d'une valeur de près de 7 millions de dollars.
La Banque Cathay, en revanche, a géré 13 autres transferts d'une valeur de plus de 9,7 millions de dollars.
Ces poursuites sont similaires aux plaintes que Zidell a déposées contre Citibank le 24 juin, dans lesquelles il a allégué que la banque avait permis à des escrocs de recevoir 12 transferts d'une valeur de 4 millions de dollars sans déclencher d'alerte.
Ensemble, Zidell affirme que les trois banques ont "permis" aux escrocs de siphonner plus de 20 millions de dollars de ses fiducies familiales.
Allégations de négligence et d'abus envers les personnes âgées
Selon la plainte, Zidell affirme que les banques "ont fermé les yeux" sur des activités suspectes et n'ont pas agi sur des transactions qui étaient clairement frauduleuses.
«Les virements de gros montants ronds, la fréquence rapide des dépôts et l'absence de justification commerciale auraient dû déclencher des alarmes,» indique la plainte.
La plainte comprend également une accusation plus grave qui n'est pas présente dans la plainte contre Citibank, selon laquelle les banques East West et Cathay ont aidé et encouragé l'abus des personnes âgées.
Bien que l'âge de Zidell ne soit pas mentionné dans la plainte, la loi californienne considère toute personne âgée de 65 ans et plus comme un senior.
En raison de cela, les institutions jugées responsables de maltraitance des personnes âgées peuvent faire face à de graves conséquences.
Si Zidell réussit en justice, toutes les banques impliquées pourraient faire face à des risques juridiques et financiers sérieux.
Les banques sous pression pour améliorer la surveillance
Les poursuites soulèvent également des questions plus importantes concernant les responsabilités des banques dans la prévention de la fraude liée aux cryptomonnaies.
Les banques sont principalement tenues de surveiller les transactions suspectes et de signaler les crimes financiers présumés en vertu de la Loi sur le secret bancaire et d'autres réglementations.
Cependant, les critiques soutiennent que ces institutions échouent parfois à agir rapidement ou suffisamment bien, notamment dans des domaines en évolution rapide comme les NFT et les cryptomonnaies.
Selon la plainte de Zidell, les banques East West et Cathay avaient un devoir clair d'intervenir lorsqu'elles détectaient un comportement suspect.
Cependant, ils ont échoué à le faire, et leur inaction a conduit au succès de la fraude.
Zidell exige des dommages-intérêts compensatoires pour récupérer les fonds volés, ainsi que le remboursement des frais juridiques et encore plus d'intérêts.
Bien que les revendications de Zidell doivent encore être testées devant les tribunaux, l'affaire pourrait établir le ton sur la manière dont les tribunaux américains exigent que les banques préviennent la fraude liée aux actifs numériques.
Avertissement : Voice of Crypto vise à fournir des informations précises et à jour, mais ne sera pas responsable des faits manquants ou des informations inexactes. Les cryptomonnaies sont des actifs financiers hautement volatils, il est donc important de faire des recherches et de prendre vos propres décisions financières.