Analyse des voies de condamnation des autorités judiciaires dans les affaires de monnaie virtuelle
I. Aperçu
Récemment, à travers l'étude d'un grand nombre de cas judiciaires liés à la monnaie virtuelle, nous pouvons résumer certaines pratiques habituelles et critères de condamnation des organes judiciaires lors du traitement de ce type d'affaires. Cet article examinera comment, dans certaines infractions courantes liées aux jetons, la pratique détermine si un acte constitue une infraction.
Deuxième, cas typiques
En avril 2020, la Cour supérieure de Zhejiang a rendu un jugement définitif dans une affaire de fraude par collecte de fonds impliquant des monnaies virtuelles. L'affaire concerne divers modèles commerciaux tels que l'émission de jetons, la promotion, le marketing et l'ICO.
La particularité de l'affaire réside dans le fait que le principal coupable, Xia, et d'autres personnes ont d'abord été condamnés pour avoir organisé et dirigé une activité de vente pyramidale, et ont obtenu un sursis. Cependant, en décembre 2019, la cour intermédiaire de Hangzhou a annulé ce jugement et a requalifié les faits de Xia en escroquerie par levée de fonds, le condamnant à la réclusion à perpétuité. La cour supérieure de la province du Zhejiang a confirmé ce jugement. Ce changement radical de jugement a suscité une réflexion sur la logique de condamnation des crimes courants dans le secteur des jetons.
Trois, les principaux types de crimes liés aux jetons et la logique de condamnation
(I) Problèmes de légalité des transactions de monnaie virtuelle
Depuis la publication de l'annonce visant à prévenir les risques de financement par émission de jetons par sept ministères en septembre 2017, l'émission de jetons sur le territoire chinois est considérée comme une activité de financement public illégal sans approbation, impliquant des activités criminelles telles que la collecte illégale de fonds. Même les monnaies virtuelles émises par des plateformes étrangères, en raison du manque de reconnaissance nationale et de valeur économique réelle, sont également considérées comme présentant des risques potentiels.
(II) Crimes liés aux jetons courants
Crimes de fraude (y compris le délit de fraude, le délit de fraude contractuelle, le délit de fraude par collecte de fonds)
Crime de vente pyramidale
Création de casinos criminels
Crime d'exploitation illégale
(III) Logique de condamnation des crimes liés aux jetons
Prenons l'exemple des crimes de pyramide et de fraude à la collecte de fonds :
Éléments constitutifs du crime de vente pyramidale :
Définir le seuil de participation
Utiliser le nombre de développeurs comme base de calcul de la rémunération
Les organisations de vente pyramidale doivent atteindre trois niveaux ou plus, et compter plus de trente personnes.
Le but de l'auteur est de tromper les participants pour obtenir leurs biens.
Crimes de fraude :
L'auteur a induit la victime en erreur par des moyens frauduleux.
La victime dispose de ses propres biens ou de ceux d'autrui en raison d'une fausse compréhension.
Causer des dommages aux titulaires de droits de propriété
L'auteur obtient des biens d'autrui
Dans les affaires de monnaie virtuelle, si la plateforme émet des jetons sans valeur, et les utilise pour échanger les monnaies principales des participants, cela pourrait être considéré comme une fraude.
Quatre, conclusion
Bien que l'investissement dans la monnaie virtuelle ne soit pas explicitement interdit, les activités connexes peuvent néanmoins être considérées comme "susceptibles de perturber l'ordre financier et de nuire à la sécurité financière". Il est à noter que la compréhension et l'application des réglementations peuvent varier d'une région à l'autre par les autorités judiciaires et d'application de la loi, ce qui est particulièrement évident dans les affaires liées à la monnaie virtuelle. Par conséquent, il est essentiel d'être particulièrement prudent lors de la participation à des activités liées à la monnaie virtuelle et de bien prendre conscience des risques juridiques potentiels.
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rekt_but_resilient
· Il y a 10h
Oh peine de réclusion à perpétuité ? Ne soyez pas trop fou avec les jetons...
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HashBrownies
· Il y a 10h
Une peine si lourde directement sans fin ? Même pour une escroquerie pyramidale, la peine peut être plus légère.
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OnchainArchaeologist
· Il y a 10h
l'univers de la cryptomonnaie Se faire prendre pour des cons nom scène
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OnchainUndercover
· Il y a 10h
C'est sans fin, n'est-ce pas... l'univers de la cryptomonnaie n'est pas une zone sans loi !
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TxFailed
· Il y a 10h
un autre classique de l'escroquerie... je vous ai économisé un peu de gas pour être honnête
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AirdropBuffet
· Il y a 10h
Les méthodes de fraude peuvent encore être améliorées.
Analyse de la logique de condamnation dans les affaires de monnaie virtuelle : de la vente pyramidale à la fraude
Analyse des voies de condamnation des autorités judiciaires dans les affaires de monnaie virtuelle
I. Aperçu
Récemment, à travers l'étude d'un grand nombre de cas judiciaires liés à la monnaie virtuelle, nous pouvons résumer certaines pratiques habituelles et critères de condamnation des organes judiciaires lors du traitement de ce type d'affaires. Cet article examinera comment, dans certaines infractions courantes liées aux jetons, la pratique détermine si un acte constitue une infraction.
Deuxième, cas typiques
En avril 2020, la Cour supérieure de Zhejiang a rendu un jugement définitif dans une affaire de fraude par collecte de fonds impliquant des monnaies virtuelles. L'affaire concerne divers modèles commerciaux tels que l'émission de jetons, la promotion, le marketing et l'ICO.
La particularité de l'affaire réside dans le fait que le principal coupable, Xia, et d'autres personnes ont d'abord été condamnés pour avoir organisé et dirigé une activité de vente pyramidale, et ont obtenu un sursis. Cependant, en décembre 2019, la cour intermédiaire de Hangzhou a annulé ce jugement et a requalifié les faits de Xia en escroquerie par levée de fonds, le condamnant à la réclusion à perpétuité. La cour supérieure de la province du Zhejiang a confirmé ce jugement. Ce changement radical de jugement a suscité une réflexion sur la logique de condamnation des crimes courants dans le secteur des jetons.
Trois, les principaux types de crimes liés aux jetons et la logique de condamnation
(I) Problèmes de légalité des transactions de monnaie virtuelle
Depuis la publication de l'annonce visant à prévenir les risques de financement par émission de jetons par sept ministères en septembre 2017, l'émission de jetons sur le territoire chinois est considérée comme une activité de financement public illégal sans approbation, impliquant des activités criminelles telles que la collecte illégale de fonds. Même les monnaies virtuelles émises par des plateformes étrangères, en raison du manque de reconnaissance nationale et de valeur économique réelle, sont également considérées comme présentant des risques potentiels.
(II) Crimes liés aux jetons courants
(III) Logique de condamnation des crimes liés aux jetons
Prenons l'exemple des crimes de pyramide et de fraude à la collecte de fonds :
Éléments constitutifs du crime de vente pyramidale :
Crimes de fraude :
Dans les affaires de monnaie virtuelle, si la plateforme émet des jetons sans valeur, et les utilise pour échanger les monnaies principales des participants, cela pourrait être considéré comme une fraude.
Quatre, conclusion
Bien que l'investissement dans la monnaie virtuelle ne soit pas explicitement interdit, les activités connexes peuvent néanmoins être considérées comme "susceptibles de perturber l'ordre financier et de nuire à la sécurité financière". Il est à noter que la compréhension et l'application des réglementations peuvent varier d'une région à l'autre par les autorités judiciaires et d'application de la loi, ce qui est particulièrement évident dans les affaires liées à la monnaie virtuelle. Par conséquent, il est essentiel d'être particulièrement prudent lors de la participation à des activités liées à la monnaie virtuelle et de bien prendre conscience des risques juridiques potentiels.