Un propriétaire de concession automobile aurait volé 1 344 863 $ au gouvernement américain dans un schéma de remboursement fiscal frauduleux : DOJ - The Daily Hodl
Un propriétaire de concessionnaire automobile à Boston a été inculpé pour avoir prétendument volé 1,3 million de dollars au gouvernement américain dans un schéma de remboursement d'impôt frauduleux.
Selon un nouveau communiqué de presse du Département de la Justice (DOJ), Jessie El-Ghoul, âgé de 31 ans, a été accusé d'un chef d'accusation de vol de fonds gouvernementaux, d'un chef d'accusation de fraude bancaire et de quatre chefs d'accusation de blanchiment d'argent pour avoir prétendument fraudé le gouvernement.
Les autorités allèguent qu'El-Ghoul – qui possédait la concession de voitures Affordable Motor Group à Leominster – a déposé un chèque de remboursement d'impôt contrefait d'une valeur de 1,34 million de dollars sur son compte professionnel, initialement émis par le Département du Trésor américain à une entreprise canadienne non nommée.
Après avoir déposé le faux chèque, El-Ghoul est retourné à la banque et a retiré quatre chèques de banque à l'ordre de sociétés fictives et d'un cabinet d'avocats comme moyen de blanchir les fonds. Il a été arrêté et inculpé le 6 juin.
Selon le communiqué de presse, il risque jusqu'à 10 ans pour le vol des fonds, jusqu'à 30 ans pour fraude bancaire et jusqu'à 20 ans pour chaque chef d'accusation de blanchiment d'argent.
En juin, le DOJ a révélé qu'El-Ghoul faisait apparemment partie d'un réseau criminel qui volait des remboursements d'impôts à des contribuables légitimes. Les autorités affirment qu'entre 2023 et 2024, l'organisation – qui comprenait huit personnes – aurait volé 8,8 millions de dollars en chèques de remboursement d'impôts et déposé les fonds dans des comptes qu'ils contrôlaient.
Comme l'a déclaré l'avocate des États-Unis Leah B. Foley à l'époque,
« Comme allégué, ces accusés ont volé des millions de dollars en remboursements d'impôts dus à des Américains travailleurs et ont utilisé des entreprises du Massachusetts et des banques communautaires pour frauder le Trésor américain. Les voleurs en herbe devraient comprendre que prendre de l'argent public n'est pas un crime sans victime. »
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Un propriétaire de concessionnaire automobile à Boston a été inculpé pour avoir prétendument volé 1,3 million de dollars au gouvernement américain dans un schéma de remboursement d'impôt frauduleux.
Selon un nouveau communiqué de presse du Département de la Justice (DOJ), Jessie El-Ghoul, âgé de 31 ans, a été accusé d'un chef d'accusation de vol de fonds gouvernementaux, d'un chef d'accusation de fraude bancaire et de quatre chefs d'accusation de blanchiment d'argent pour avoir prétendument fraudé le gouvernement.
Les autorités allèguent qu'El-Ghoul – qui possédait la concession de voitures Affordable Motor Group à Leominster – a déposé un chèque de remboursement d'impôt contrefait d'une valeur de 1,34 million de dollars sur son compte professionnel, initialement émis par le Département du Trésor américain à une entreprise canadienne non nommée.
Après avoir déposé le faux chèque, El-Ghoul est retourné à la banque et a retiré quatre chèques de banque à l'ordre de sociétés fictives et d'un cabinet d'avocats comme moyen de blanchir les fonds. Il a été arrêté et inculpé le 6 juin.
Selon le communiqué de presse, il risque jusqu'à 10 ans pour le vol des fonds, jusqu'à 30 ans pour fraude bancaire et jusqu'à 20 ans pour chaque chef d'accusation de blanchiment d'argent.
En juin, le DOJ a révélé qu'El-Ghoul faisait apparemment partie d'un réseau criminel qui volait des remboursements d'impôts à des contribuables légitimes. Les autorités affirment qu'entre 2023 et 2024, l'organisation – qui comprenait huit personnes – aurait volé 8,8 millions de dollars en chèques de remboursement d'impôts et déposé les fonds dans des comptes qu'ils contrôlaient.
Comme l'a déclaré l'avocate des États-Unis Leah B. Foley à l'époque,
« Comme allégué, ces accusés ont volé des millions de dollars en remboursements d'impôts dus à des Américains travailleurs et ont utilisé des entreprises du Massachusetts et des banques communautaires pour frauder le Trésor américain. Les voleurs en herbe devraient comprendre que prendre de l'argent public n'est pas un crime sans victime. »
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