Depth dévoilé : le groupe d'entreprises derrière le plus grand marché noir en ligne d'Asie

Le Ministère des Finances américain a déclaré que le groupe Huibang avait blanchi au moins 4 milliards de dollars provenant de fraudes et de vols de cryptomonnaies. Cet article révèle en détail comment Huibang a contribué à l'expansion de l'industrie de la fraude en Asie, qui est devenue un monstre de plusieurs milliards de dollars, basé sur plus de 20 entretiens avec des fonctionnaires gouvernementaux, des initiés de l'entreprise et prétendus victimes, ainsi que sur des documents internes.

L'ancien hacker Ngo Minh Hieu a déclaré : "Huìwàng est comme l'Amazon des criminels. La manière dont ils organisent leurs affaires et la gamme de produits m'ont choqué."

L'histoire de l'entreprise Huiwang est extrêmement opaque. Il semble qu'elle n'ait jamais publié de divulgations financières, ni d'employés ou de locaux. En essence, c'est simplement une coquille d'un réseau d'entreprises associées. Les directeurs de ces filiales se chevauchent souvent, mais les relations entre les départements sont floues.

Le département du Trésor américain a spécifiquement nommé trois entités, affirmant qu'elles ont joué un rôle dans l'aide aux groupes criminels pour transférer des fonds illégaux : Huion Pay, l'échange de cryptomonnaie Huione Crypto, et l'opérateur de la plateforme de trading en ligne "Haowang Guaranty". Le Trésor a déclaré que ces trois entités étaient "essentiellement la même chose" que leur société mère.

En mai de cette année, le Département du Trésor américain a annoncé son intention d'exclure complètement Huibaotong du système financier américain, tout en soulignant que les clients de Huibaotong incluent des organisations criminelles transnationales et des hackers nord-coréens du "groupe Lazarus". Le Département a déclaré que "l'absence de politiques et de procédures efficaces de lutte contre le blanchiment d'argent / d'identification des clients ( AML/KYC )" a "aggravé" le risque d'association de Huibaotong avec des acteurs et des transactions illégales.

D'autres pays renforcent également leurs mesures de répression. La Thaïlande, qui partage une frontière avec le Cambodge, a annoncé en juin qu'elle enquêtait sur le groupe Huai Wang pour des soupçons de gestion de fonds provenant de jeux d'argent illégaux et d'escroqueries. Dans le domaine commercial, l'application de messagerie instantanée Telegram a fermé des dizaines de groupes de discussion liés à Huai Wang.

Bien que ces entités aient prétendu par le passé avoir des liens directs, aucune entité indépendante n’a actuellement reconnu publiquement de lien avec le groupe Huiwang.

Mais des activités en ligne et deux personnes familières avec le fonctionnement des affaires indiquent que ces trois départements semblent continuer à fonctionner d'une certaine manière, en changeant de nom ou en dirigeant les clients vers des entreprises associées pour éviter les interruptions et la pression réglementaire.

La continuité du groupe Huibang met en évidence la difficulté de fermer les marchés décentralisés, tout en illustrant la résilience de l'architecture Huibang et la capacité du groupe à trouver des solutions de contournement. Des documents internes montrent que son soi-disant "money mule" ( est responsable du blanchiment d'argent et a ciblé au moins 12 pays victimes. Les documents de l'entreprise indiquent que certaines divisions de Huibang ont des filiales en Pologne, au Canada et au Japon.

Au sein de Huibang, cette infrastructure est située dans un département mystérieux "Huibang International Payments". Selon deux sources informées qui ont souhaité rester anonymes, ce département est le principal lieu d'opération pour aider aux activités de fraude au quotidien. En plus de gérer le marché criminel en ligne sur des applications de messagerie instantanée comme Telegram, les employés mettent également directement en relation les fraudeurs avec les mules de l'argent et perçoivent des frais.

L'industrie de la fraude électronique connaît une croissance rapide. Selon les données de Chainalysis, les revenus des escroqueries de type "pigeon" devraient augmenter de près de 40 % en 2024 par rapport à l'année précédente. Avec l'expansion de l'industrie, les questions des agents de la loi du monde entier se multiplient : comment les chefs criminels obtiennent-ils des outils ) tels que des faux passeports, des logiciels malveillants, des logiciels de reconnaissance faciale et des mules à argent ( pour réaliser une telle croissance rapide ? La réponse réside dans une série de nouveaux marchés de transactions en ligne.

La société d'enquête sur la blockchain Elliptic a publié un rapport de recherche en janvier, concluant qu'au moins 24 milliards de dollars ont transité par le portefeuille de cryptomonnaie utilisé par Huibang Guarantee et ses commerçants. Les estimations de la société de renseignement blockchain TRM Labs sont encore plus élevées, atteignant 81 milliards de dollars. Quelles que soient les estimations, cela signifie que l'échelle de Huibang Guarantee dépasse de loin celle de son plus grand prédécesseur - le "marché de l'hydre à neuf têtes" exploité par la Russie, qui a été fermé par des fonctionnaires américains et allemands.

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Bloomberg a consulté certains documents internes de Huaiwang International Payment de 2022 à 2023, qui sont principalement écrits en chinois et enregistrent des milliers de victimes et des millions de dollars de transactions. Les documents montrent que les employés participent directement à la surveillance des transactions et au traitement des litiges, et que la plateforme prélève régulièrement des commissions sur les transactions. Les documents montrent également que Huaiwang International Payment est profondément impliqué dans l'exploitation, allant même jusqu'à fournir des lignes de crédit importantes à des équipes de blanchiment d'argent performantes.

Les rares enregistrements des activités de Huiwang au Cambodge montrent que ces affaires sont dirigées conjointement par des gestionnaires chinois et des personnalités influentes locales, ce qui est une relation symbiotique courante au Cambodge. Au cours des dernières années, un afflux massif de capitaux chinois a transformé ce pays.

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Même si le ministère des Finances américain essaie d'exclure Huibao du système financier américain, sa menace pourrait ne pas être aussi grande qu'elle en a l'air. En général, la fraude en ligne ne nécessite pas de distance physique, et les blanchisseurs d'argent sont experts pour transférer des fonds via des comptes mule.

Huione a une autre couche de protection : sa propre monnaie. Historiquement, de nombreuses transactions étaient effectuées en USDT. Mais lorsque Tether a commencé à geler les portefeuilles suspects utilisant Huione, Huione Crypto a lancé sa propre stablecoin USDH l'année dernière.

L'universitaire taïwanaise Chen Yanyu, spécialisée dans la recherche sur la cybercriminalité, a passé plusieurs mois au Cambodge à discuter avec des présumés blanchisseurs d'argent, escrocs et leurs chefs. Elle a déclaré que ce réseau d'intérêts interconnectés a maîtrisé diverses méthodes de contournement, que ce soit en exploitant les failles du système financier cambodgien ou en profitant des réglementations favorables d'autres pays.

"La cybercriminalité est profondément intégrée dans le fonctionnement du capitalisme mondial, pillant des ressources à travers le monde," a déclaré Chen Yanyu, "elle ne peut pas être facilement détruite."

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