Analyse on-chain de NEIRO en majuscules et minuscules : Dévoiler le "groupe de conspiration" derrière.

Cet article utilisera trois outils, Dune, Nansen et Arkham, en prenant le cas de NEIRO, pour présenter en détail les étapes de révision des adresses de profit et analyser le processus de "smart money".

Analyse des adresses de profit des tokens en majuscules NEIRO(ETH)

En utilisant le tableau de bord de profit des tokens de Dune, vous pouvez voir les dix adresses de tokens en capitalisation boursière avec le plus de profits et les adresses avec le plus grand multiplicateur de profits. Les résultats montrent :

• Actuellement, il y a peu de grands détenteurs de tokens en profit, la plupart des adresses sont en perte.
• Les trois premières adresses ont obtenu le montant de gains le plus élevé, tout en établissant des multiplicateurs extrêmement élevés allant de 450 à 880.
• En termes de volume de transactions, ces adresses n'ont qu'une seule transaction, ce qui peut être jugé comme "insider trading".

Analyse approfondie des trois premières adresses :

adresse 1 : 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

Soupçon de portefeuille enfant Wintermute, ayant dépensé seulement 95 dollars pour obtenir près de 10 millions de jetons au début de la publication du jeton. Cette adresse a transféré les jetons vers deux adresses :

• 0x9b3980716cb055bf0a2a05b3bc723d6806e1bf4d: Sous-adresse de Wintermute, 120 000 $ de tokens en majuscules ont été envoyés directement à l'adresse de marché de Wintermute.
• 0xe5e6ed8184ebdc2c0d1b23db4c943f006de83fb0: adresse récemment créée, les tokens ont été transférés vers les échanges Bybit et MEXC

On suppose que Wintermute pourrait être l'un des "groupes de conspirateurs" derrière les tokens en majuscules.

adresse 2 : 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

Acheter des tokens en majuscule d'une valeur de 131 dollars au début de la publication du token, puis les transférer en deux transactions :

• 0xd56fd17fcc0b9d346d6b1bd011dd1d93c67b497b: non vendu depuis la réception, aucune autre position
• 0xbbbeab557377314cfa82c6467e51bd0c53462faf : Aucun jeton en capital n'a été vendu, détient plusieurs MEME coins inconnus

Cette adresse a également reçu récemment 4 tokens en majuscules transférés par crackoon.eth, qui pourrait être un test pour un futur transfert de grande envergure.

adresse 3 : 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

La position du portefeuille est presque identique à celle de l'adresse 2, ce qui indique que l'adresse 2 et l'adresse 3 pourraient être gérées par le même groupe de personnes. Cette adresse a envoyé des jetons à :

• 0x23feb0f143990a9b3aa327ba516ce432b6dfafa1: transfert direct vers Bitget, profit de 380 000 $
• Échange Crypto.com pour la livraison

Analyse et résumé de l'adresse de profit en majuscules NEIRO

En analysant, il a été découvert que Wintermute et une autre force derrière les adresses 2 et 3 de ( sont en réalité la même personne. ) est un membre du "groupe de complot" de NEIRO en lettres majuscules. Ces adresses ont été utilisées pour la distribution de tokens par le même distributeur de tokens CoinTool, et sont finalement liées à un compte Binance.

Analyse de l'adresse de profit du jeton en minuscule NEIRO(CTO)

En utilisant également le tableau de bord Dune pour analyser les adresses de profit des tokens en petites lettres, nous avons découvert plusieurs adresses qui ont acheté simultanément lors de l'émission du token, ce qui permet de conclure à un problème de "délit d'initié".

l'adresse avec le plus de profits

Adresse:0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• Achat massif au début de la publication du jeton
• Recevoir le transfert à l'adresse Disperse.app
• Les deux premiers mois, l'accent était mis sur l'augmentation des positions, puis le mois dernier, les transferts ont commencé progressivement.

adresse avec le multiplicateur de rendement le plus élevé

Adresse:0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

• Fin juillet, achat échelonné de petites sommes, suivi d'une vente massive et d'une réinvestissement.
• Investir dans le pool LP début août et transférer à d'autres adresses
• Vente massive le jour du lancement sur Binance le 16 septembre

adresse d'achat massives avant le lancement de Binance

adresse:0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• Transfert de 5 000 $ en ETH depuis le portefeuille chaud de Bybit le 15 septembre, achat de petits tokens sur Uniswap.
• Après le lancement de Binance le 16 septembre, tout a été vendu et échangé contre des USDT.
• Transfert massif de USDT vers d'autres adresses inconnues

On suppose que cette adresse est un trader d'initié, ayant eu connaissance des informations de lancement à l'avance.

Résumé

La bataille des majuscules et minuscules de $NEIRO a généré un effet de richesse considérable, mais il existe de nombreuses adresses de "transactions d'initiés" qui en profitent. Ce type de projet présente des risques très élevés, et une bonne gestion des risques est nécessaire avant de participer. Bien qu'il ait introduit un nouveau récit de spéculation sur le marché MEME, il faudra encore plus de temps pour le vérifier.