Discussion sur le rôle de la Regtech dans la lutte contre la criminalité financière
Regtech(La technologie réglementaire) est une technologie qui aide à garantir que les secteurs et les consommateurs respectent les lois et règlements. Elle est généralement appliquée dans le domaine financier pour maintenir la stabilité, la crédibilité et l'équité du système financier. L'application de la technologie réglementaire peut aider les institutions financières à automatiser la conformité, à simplifier les processus de conformité, tout en permettant également aux organismes de réglementation de superviser plus efficacement les comportements du marché.
L'émergence des actifs virtuels pose de nouveaux défis à la régulation financière traditionnelle. Par rapport aux marchés traditionnels, le marché des actifs virtuels fonctionne 24 heures sur 24, avec des transactions transfrontalières fréquentes et des détails techniques très différents. Cela exige que la technologie de régulation puisse surveiller automatiquement et en temps réel les activités de transaction. En même temps, la nature décentralisée des actifs virtuels a également entraîné de nouvelles formes de criminalité, nécessitant des outils spécialisés pour les détecter.
Cependant, la transparence élevée de la blockchain offre également de nouvelles opportunités pour la régulation. De nombreuses activités criminelles qui étaient auparavant difficiles à suivre peuvent maintenant être découvertes grâce aux enregistrements de la blockchain. Les nouvelles formes de criminalité, telles que la fraude aux contrats intelligents, peuvent également être identifiées et prévenues à l'avance grâce aux moyens techniques.
Pour les institutions qui se transforment vers le marché des actifs virtuels, des ajustements sont nécessaires pour les travaux de conformité tels que KYC, AML et la surveillance des abus de marché. L'essentiel est de combiner les meilleures pratiques du secteur financier traditionnel avec de nouvelles capacités technologiques pour faire face aux défis spécifiques des actifs virtuels. Cela inclut la surveillance croisée on-chain et off-chain, un fonctionnement en temps réel 24/7, ainsi que l'utilisation de l'intelligence artificielle pour traiter les données de risque plus efficacement.
Dans le domaine des actifs virtuels, certaines formes uniques de criminalité financière et d'abus de marché méritent d'être examinées. Par exemple, des études montrent que 56 % des jetons DeFi listés sur des échanges majeurs présentent des comportements d'insider trading sur des échanges décentralisés. De plus, les escroqueries par "run" de contrats intelligents sont également très répandues, avec l'apparition d'un nouveau jeton frauduleux en moyenne toutes les 4 minutes.
Hong Kong, en tant que précurseur de la réglementation des actifs virtuels, attire l'attention mondiale sur son cadre réglementaire. La Commission des valeurs mobilières de Hong Kong exige que les plateformes de trading d'actifs virtuels adoptent des systèmes de surveillance de marché efficaces pour identifier et prévenir les comportements de manipulation de marché. Cette exigence réglementaire a favorisé le développement de solutions de conformité spécifiquement destinées aux cryptomonnaies, capables de surveiller à la fois les activités sur chaîne et hors chaîne, et de détecter et signaler rapidement les problèmes suspects.
Dans l'ensemble, avec le développement du marché des actifs virtuels, le Regtech jouera un rôle de plus en plus important dans le maintien de l'ordre du marché et la protection des intérêts des investisseurs. Le Regtech de demain devra constamment innover pour faire face aux formes de criminalité financière en constante évolution, tout en tirant pleinement parti de l'avantage de transparence de la technologie blockchain pour réaliser une régulation du marché plus efficace et efficiente.
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ChainMaskedRider
· Il y a 5h
À quoi sert la régulation, si c'est pour faire un Rug Pull ?
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MoonRocketTeam
· Il y a 5h
La réglementation est trop stricte, il semble qu'il faille aller miner sur Mars.
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PancakeFlippa
· Il y a 5h
En réalité, la régulation entièrement automatisée est une blague~ sans le jugement humain, rien ne fonctionne.
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GasOptimizer
· Il y a 5h
Exécution d'une transaction de régulation, estimation des coûts de gas : 2.34 ETH, il vaut mieux encore consulter les données off-chain...
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MemeCurator
· Il y a 6h
Avec cette réglementation défaillante, il vaut mieux vérifier off-chain.
Regtech : le gardien des crimes financiers sur le marché des actifs virtuels
Discussion sur le rôle de la Regtech dans la lutte contre la criminalité financière
Regtech(La technologie réglementaire) est une technologie qui aide à garantir que les secteurs et les consommateurs respectent les lois et règlements. Elle est généralement appliquée dans le domaine financier pour maintenir la stabilité, la crédibilité et l'équité du système financier. L'application de la technologie réglementaire peut aider les institutions financières à automatiser la conformité, à simplifier les processus de conformité, tout en permettant également aux organismes de réglementation de superviser plus efficacement les comportements du marché.
L'émergence des actifs virtuels pose de nouveaux défis à la régulation financière traditionnelle. Par rapport aux marchés traditionnels, le marché des actifs virtuels fonctionne 24 heures sur 24, avec des transactions transfrontalières fréquentes et des détails techniques très différents. Cela exige que la technologie de régulation puisse surveiller automatiquement et en temps réel les activités de transaction. En même temps, la nature décentralisée des actifs virtuels a également entraîné de nouvelles formes de criminalité, nécessitant des outils spécialisés pour les détecter.
Cependant, la transparence élevée de la blockchain offre également de nouvelles opportunités pour la régulation. De nombreuses activités criminelles qui étaient auparavant difficiles à suivre peuvent maintenant être découvertes grâce aux enregistrements de la blockchain. Les nouvelles formes de criminalité, telles que la fraude aux contrats intelligents, peuvent également être identifiées et prévenues à l'avance grâce aux moyens techniques.
Pour les institutions qui se transforment vers le marché des actifs virtuels, des ajustements sont nécessaires pour les travaux de conformité tels que KYC, AML et la surveillance des abus de marché. L'essentiel est de combiner les meilleures pratiques du secteur financier traditionnel avec de nouvelles capacités technologiques pour faire face aux défis spécifiques des actifs virtuels. Cela inclut la surveillance croisée on-chain et off-chain, un fonctionnement en temps réel 24/7, ainsi que l'utilisation de l'intelligence artificielle pour traiter les données de risque plus efficacement.
Dans le domaine des actifs virtuels, certaines formes uniques de criminalité financière et d'abus de marché méritent d'être examinées. Par exemple, des études montrent que 56 % des jetons DeFi listés sur des échanges majeurs présentent des comportements d'insider trading sur des échanges décentralisés. De plus, les escroqueries par "run" de contrats intelligents sont également très répandues, avec l'apparition d'un nouveau jeton frauduleux en moyenne toutes les 4 minutes.
Hong Kong, en tant que précurseur de la réglementation des actifs virtuels, attire l'attention mondiale sur son cadre réglementaire. La Commission des valeurs mobilières de Hong Kong exige que les plateformes de trading d'actifs virtuels adoptent des systèmes de surveillance de marché efficaces pour identifier et prévenir les comportements de manipulation de marché. Cette exigence réglementaire a favorisé le développement de solutions de conformité spécifiquement destinées aux cryptomonnaies, capables de surveiller à la fois les activités sur chaîne et hors chaîne, et de détecter et signaler rapidement les problèmes suspects.
Dans l'ensemble, avec le développement du marché des actifs virtuels, le Regtech jouera un rôle de plus en plus important dans le maintien de l'ordre du marché et la protection des intérêts des investisseurs. Le Regtech de demain devra constamment innover pour faire face aux formes de criminalité financière en constante évolution, tout en tirant pleinement parti de l'avantage de transparence de la technologie blockchain pour réaliser une régulation du marché plus efficace et efficiente.