Tudouマーケットプレイス、Huioneの退出後にユーザー数が倍増

Huione Guaranteeと呼ばれる主要な違法仮想通貨マーケットプレイスは、Telegramが数千のアカウントとチャネルをブロックした後、5月に閉鎖されました。閉鎖後、ユーザーは少なくとも30の他の同様のマーケットプレイスに移動しました。

そのうちの1つであるTudou Guaranteeが最も得たことは注目に値します。そのユーザー数は5月以降倍増し、Huioneの以前のビジネスの大部分を引き継いでいます。

Ellipticはその報告書の中で、「Tudou Guaranteeはユーザーが2倍以上になり、暗号資産の流入は現在、Huione Guaranteeが停止する前に見られたものとほぼ同等になっています。」と述べています。

Ellipticのレポートによると、「Huione Guaranteeでは、ダークマーケットプレイスの閉鎖を反映して、USDT取引が事実上停止しました。(Bottom) Huione Payの1日あたりのUSDT取引量は、Huione Guaranteeの閉鎖やFinCENによるHuione Groupの指定によってほとんど影響を受けていません。

報告書はまた、「Huione PayとHuione Guaranteeは非常に異なる活動に従事しており、独自の暗号資産ウォレットインフラを持っている。ブロックチェーン取引をより詳細なレベルで分析することで、Huione Payが引き続き高い取引量を持っている一方で、Huione Guaranteeの取引は実質的に停止していることが明らかである」と指摘している。

Tudou保証とは何ですか、そしてそれはHuione保証とどのように異なりますか？

Tudou保証とHuione保証は、いずれも中国語のTelegramベースの「保証マーケットプレイス」であり、主に東南アジアのオンライン詐欺師による違法な取引を促進するエスクローのようなプラットフォームとして使用されています。

Huione保証は、2021年から2025年5月13日の閉鎖までに270億ドル以上の取引を促進した、これまで記録された最大の違法オンラインマーケットプレイスでした。これは、カンボジアに拠点を置くHuioneグループの一部で、同国の支配者ファミリーであるフンファミリーに関連する複合企業であり、詐欺師のためのTelegramベースのプラットフォームとして運営されていました。

テレグラムは、ブロックチェーン分析会社エリプティックによる調査を受けて、今年の5月にフイオネをシャットダウンしました。この調査は、フイオネが数十億ドルの詐欺関連取引を促進する役割を果たしていることを暴露しました。

入手可能な情報によると、Huione GroupはTudou Guaranteeの30%の株式を保有しており、この財務的なつながりはTudouがHuione Groupによって部分的に支配または影響を受けていることを示唆しています。

Tudou Guaranteeは2025年5月に急成長を遂げ、特にHuione Guaranteeの停止後に注目されています。Tudouは不正な保証エコシステムにおいて重要な役割を果たしています。

Telegramはどのように違法な暗号資産活動を助長するのか？

Tudou Guaranteeや現在は廃止されたHuione Guaranteeのようなプラットフォームは、Telegram上で運営されており、マネーロンダリング、盗まれたデータの販売、詐欺インフラなどの違法取引のためのエスクローサービスを提供しています。

このタイプのマーケットプレイスは、匿名のバイヤーとセラーをつなぐためにTelegramインフラストラクチャを使用して、詐欺師が信頼を持って運営できるようにしました。

時が経つにつれて、暗号資産市場におけるTelegramの役割は二刀流の剣に変わりました。そのプライバシー機能、大規模なグループチャット、ボット統合は、8億人以上のユーザーを持つ暗号資産コミュニティにとっての主要なプラットフォームとなっています。