Investidores enganados exigem um plano de reembolso até 30 de junho ou vão iniciar uma ação legal internacional, apoiada por um renomado escritório de advocacia indiano, para identificar os suspeitos.
Os investigadores identificaram os esconderijos reais dos golpistas, e um informante, conhecido pelo pseudônimo "Daku", está agora pronto para cooperar, marcando o primeiro sinal de potencial restituição.
O coletivo defende o seu modelo de comissão de 15%, enfatiza as suas próprias perdas de capital e apela à comunidade para se manter focada nos verdadeiros culpados.
Desenvolvimentos significativos estão a surgir na investigação do sofisticado esquema de OTC no Telegram, perpetrado pela Aza Ventures, que alegadamente defraudou os principais investidores em criptomoedas em 50 milhões de dólares através de negócios com tokens falsos. As vítimas transformaram o seu pesadelo numa missão coordenada, lançando ofensivas legais e descobrindo novas pistas críticas.
Prazo Legal e Pressão Transfronteiriça
Um advogado que representa o coletivo defraudado contatou formalmente os perpetradores, exigindo um plano de reembolso concreto até 30 de junho, ou enfrentar a escalada para autoridades internacionais.
Fortalecendo seus esforços, as vítimas contrataram um escritório de advocacia indiano de alto nível para evitar que os suspeitos fugissem do país. “O que começou como um pesadelo se transformou em uma missão,” afirmou um representante coletivo, enfatizando seu compromisso com a responsabilização. O grupo documentou meticulosamente as perdas de capitalistas de risco, investidores privados e líderes do setor, criando uma frente unificada para fortalecer seu caso.
Avanços na Busca pela Justiça
Os investigadores rastrearam múltiplas localizações físicas ligadas aos golpistas, entregando pistas acionáveis à sua equipe jurídica. Numa reviravolta crucial, um indivíduo, conhecido pelo apelido “Daku”, sinalizou uma disposição para cooperar na restituição.
Enquanto as vítimas permanecem cautelosas, este marca o primeiro movimento tangível em direção à recuperação. “A pressão está aumentando. As suas identidades são conhecidas, as suas informações expostas, e eles sabem que serão responsabilizados,” declarou o representante. O esforço agora envolve empresas de capital de risco afetadas, investidores e figuras da indústria, ampliando o seu alcance global.
Um processo de KYC também começou; os investidores foram solicitados pelas autoridades indianas a submeter toda a documentação relevante de acordo com as diretrizes da Unidade de Inteligência Financeira do Governo Indiano.
Abordando a Controvérsia da Comissão
O coletivo também enfrentou acusações sobre seu papel, esclarecendo uma estrutura de comissão controversa de 15%:
5.5%+ foi diretamente para um corretor-parceiro ( às vezes mais alto por solicitações de fontes ).
Os descontos são aplicados a parceiros leais/de alto volume e a líderes de opinião (KOLs).
Os fundos não foram custodiados; as comissões compensaram os custos de sourcing de negócios.
Crucialmente, enfatizaram: “Contribuímos com nosso próprio capital… Acreditamos nesses negócios, mas fomos enganados, assim como você.” O grupo descreveu ter sido "pego de surpresa" por "Waseem", um contato de confiança que explorou anos de colaboração. Pedindo unidade, afirmaram: “Direcionar a raiva para nós só ajuda os verdadeiros golpistas. Estamos nesta luta com você.”
Apesar do longo caminho à frente, o coletivo promete uma busca incansável pela justiça. Todos os olhares agora se voltam para o prazo de 30 de junho e se os acusados irão cumprir antes que as autoridades globais intervenham.
Ver original
O conteúdo é apenas para referência, não uma solicitação ou oferta. Nenhum aconselhamento fiscal, de investimento ou jurídico é fornecido. Consulte a isenção de responsabilidade para obter mais informações sobre riscos.
Descobrimos Novas Reviravoltas no Esquema de Cripto do Telegram que Surpreendeu a Comunidade - Cripto Economia
TL;DR
Desenvolvimentos significativos estão a surgir na investigação do sofisticado esquema de OTC no Telegram, perpetrado pela Aza Ventures, que alegadamente defraudou os principais investidores em criptomoedas em 50 milhões de dólares através de negócios com tokens falsos. As vítimas transformaram o seu pesadelo numa missão coordenada, lançando ofensivas legais e descobrindo novas pistas críticas.
Prazo Legal e Pressão Transfronteiriça
Um advogado que representa o coletivo defraudado contatou formalmente os perpetradores, exigindo um plano de reembolso concreto até 30 de junho, ou enfrentar a escalada para autoridades internacionais.
Fortalecendo seus esforços, as vítimas contrataram um escritório de advocacia indiano de alto nível para evitar que os suspeitos fugissem do país. “O que começou como um pesadelo se transformou em uma missão,” afirmou um representante coletivo, enfatizando seu compromisso com a responsabilização. O grupo documentou meticulosamente as perdas de capitalistas de risco, investidores privados e líderes do setor, criando uma frente unificada para fortalecer seu caso.
Avanços na Busca pela Justiça
Os investigadores rastrearam múltiplas localizações físicas ligadas aos golpistas, entregando pistas acionáveis à sua equipe jurídica. Numa reviravolta crucial, um indivíduo, conhecido pelo apelido “Daku”, sinalizou uma disposição para cooperar na restituição.
Enquanto as vítimas permanecem cautelosas, este marca o primeiro movimento tangível em direção à recuperação. “A pressão está aumentando. As suas identidades são conhecidas, as suas informações expostas, e eles sabem que serão responsabilizados,” declarou o representante. O esforço agora envolve empresas de capital de risco afetadas, investidores e figuras da indústria, ampliando o seu alcance global.
Um processo de KYC também começou; os investidores foram solicitados pelas autoridades indianas a submeter toda a documentação relevante de acordo com as diretrizes da Unidade de Inteligência Financeira do Governo Indiano.
Abordando a Controvérsia da Comissão
O coletivo também enfrentou acusações sobre seu papel, esclarecendo uma estrutura de comissão controversa de 15%:
Apesar do longo caminho à frente, o coletivo promete uma busca incansável pela justiça. Todos os olhares agora se voltam para o prazo de 30 de junho e se os acusados irão cumprir antes que as autoridades globais intervenham.