Três indivíduos foram condenados e sentenciados por fraude na internet e lavagem de dinheiro em Maiduguri, estado de Borno, Nigéria, com um dos casos envolvendo transações de Bitcoin – sublinhando o uso contínuo de criptomoeda em atividades financeiras ilícitas na Nigéria.
O juiz K. Dagat do Tribunal Federal de Alta Instância proferiu as sentenças em 18 de junho de 2025, condenando Enoch Adebayo Richard, Samdave Megwah (aka glorycyberfix) e Abdusalam Hassan a oito anos de prisão cada, com a opção de multas.
Detalhes do Caso:
* Samdave Megwah foi encontrado com Bitcoin e cartões de presente no valor de $600, que foram convertidos em ₦900,000 e depositados na sua conta do Access Bank.
Enoch Adebayo Richard recebeu Cash App e cartões-presente denominados em USD, totalizando ₦38,000.
Abdusalam Hassan possuía ₦451,000 em receitas equivalentes a naira de Cash App, PayPal e cartões-presente.
A Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC) apresentou acusações de impersonação e branqueamento de capitais, citando que o acusado recebeu intencionalmente os proventos de atividades fraudulentas.
Após as suas declarações de culpa, o tribunal ordenou:
Confisco dos fundos ilícitos
Confiscação de dispositivos digitais, incluindo iPhones, telefones Redmi, um desktop Dell, e dispositivos Samsung Galaxy
Multas opcionais de ₦100.000 por contagem para cada indivíduo
Este caso acrescenta-se à crescente lista de crimes financeiros na Nigéria onde Bitcoin e outros ativos digitais são utilizados para obscurecer transações e contornar o escrutínio financeiro tradicional. As autoridades têm repetidamente sinalizado o papel de cartões-presente, carteiras digitais e crypto em fraudes que visam vítimas estrangeiras.
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Bitcoin mencionado na condenação de 3 fraudadores da Internet na Nigéria
Três indivíduos foram condenados e sentenciados por fraude na internet e lavagem de dinheiro em Maiduguri, estado de Borno, Nigéria, com um dos casos envolvendo transações de Bitcoin – sublinhando o uso contínuo de criptomoeda em atividades financeiras ilícitas na Nigéria.
O juiz K. Dagat do Tribunal Federal de Alta Instância proferiu as sentenças em 18 de junho de 2025, condenando Enoch Adebayo Richard, Samdave Megwah (aka glorycyberfix) e Abdusalam Hassan a oito anos de prisão cada, com a opção de multas.
Detalhes do Caso:
A Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC) apresentou acusações de impersonação e branqueamento de capitais, citando que o acusado recebeu intencionalmente os proventos de atividades fraudulentas.
Após as suas declarações de culpa, o tribunal ordenou:
Este caso acrescenta-se à crescente lista de crimes financeiros na Nigéria onde Bitcoin e outros ativos digitais são utilizados para obscurecer transações e contornar o escrutínio financeiro tradicional. As autoridades têm repetidamente sinalizado o papel de cartões-presente, carteiras digitais e crypto em fraudes que visam vítimas estrangeiras.
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