Um grande mercado ilegal de criptomoedas chamado Huione Guarantee foi encerrado em maio, após o Telegram bloquear milhares de suas contas e canais; após seu fechamento, seus usuários mudaram para pelo menos 30 outros mercados similares.
Vale a pena notar que um deles, chamado Tudou Guarantee, ganhou mais; o número de usuários duplicou desde maio e assumiu grande parte dos negócios anteriores da Huione.
A Elliptic descobriu em seu relatório que, “Tudou Guarantee viu o número de usuários mais do que dobrar, e os fluxos de criptomoedas agora são aproximadamente iguais aos vistos para Huione Guarantee antes do seu encerramento.”
De acordo com o relatório da Elliptic, "as transações de USDT cessaram efetivamente na Huione Guarantee, refletindo o encerramento do mercado negro. (Bottom) Os volumes diários de USDT na Huione Pay foram em grande parte inalterados pelo encerramento da Huione Guarantee, ou pela designação do Huione Group pela FinCEN."
O relatório também observa que, "Huione Pay e Huione Guarantee estavam envolvidos em atividades muito diferentes, com uma infraestrutura de carteira de criptomoedas distinta. Ao analisar transações em blockchain em um nível mais granular, fica claro que, embora a Huione Pay continue a transacionar altos volumes, as transações da Huione Guarantee cessaram efetivamente."
O que é a Garantia Tudou e como é que difere da Garantia Huione?
Tudou Guarantee e Huione Guarantee são ambos ‘mercados de garantias’ baseados no Telegram em língua chinesa que são usados como uma plataforma semelhante a um escrow, facilitando principalmente transações ilícitas para golpistas online, especialmente no Sudeste Asiático.
Huione Guarantee foi o maior mercado online ilícito já registrado, facilitando mais de 27 bilhões de dólares em transações de 2021 até o seu fechamento em 13 de maio de 2025. Era parte do Huione Group, baseado no Camboja, um conglomerado ligado à família governante Hun do país e operava como uma plataforma baseada em Telegram para golpistas.
O Telegram fechou a Huione em maio deste ano, após a pesquisa da empresa de análise de blockchain Elliptic, que expôs o seu papel na facilitação de bilhões em transações relacionadas a golpes.
De acordo com as informações disponíveis, o Grupo Huione detém uma participação de 30% na Tudou Guarantee; esta ligação financeira sugere que a Tudou é parcialmente controlada ou influenciada pelo Grupo Huione.
A Garantia Tudou viu um crescimento rápido em maio de 2025, especialmente após o encerramento da Garantia Huione. A Tudou serve como um jogador significativo no ecossistema de garantias ilícitas.
Como é que o Telegram facilita atividades ilícitas de criptomoedas?
Plataformas como Tudou Guarantee e a agora extinta Huione Guarantee operam no Telegram, oferecendo serviços de escrow para transações ilícitas, incluindo lavagem de dinheiro, vendas de dados roubados e infraestrutura de golpes.
Esse tipo de mercado permitiu que golpistas operassem com confiança utilizando a infraestrutura do Telegram para conectar compradores e vendedores anônimos.
Com o tempo, o papel do Telegram para criptomoedas transformou-se em uma espada de dois gumes; suas funcionalidades de privacidade, grandes chats em grupo e integração de bots fazem dele uma plataforma preferida para a comunidade de criptomoedas, que conta com mais de 800 milhões de usuários.
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O Mercado Tudou Duplica Usuários Após a Saída da Huione
Um grande mercado ilegal de criptomoedas chamado Huione Guarantee foi encerrado em maio, após o Telegram bloquear milhares de suas contas e canais; após seu fechamento, seus usuários mudaram para pelo menos 30 outros mercados similares.
Vale a pena notar que um deles, chamado Tudou Guarantee, ganhou mais; o número de usuários duplicou desde maio e assumiu grande parte dos negócios anteriores da Huione.
A Elliptic descobriu em seu relatório que, “Tudou Guarantee viu o número de usuários mais do que dobrar, e os fluxos de criptomoedas agora são aproximadamente iguais aos vistos para Huione Guarantee antes do seu encerramento.”
De acordo com o relatório da Elliptic, "as transações de USDT cessaram efetivamente na Huione Guarantee, refletindo o encerramento do mercado negro. (Bottom) Os volumes diários de USDT na Huione Pay foram em grande parte inalterados pelo encerramento da Huione Guarantee, ou pela designação do Huione Group pela FinCEN."
O relatório também observa que, "Huione Pay e Huione Guarantee estavam envolvidos em atividades muito diferentes, com uma infraestrutura de carteira de criptomoedas distinta. Ao analisar transações em blockchain em um nível mais granular, fica claro que, embora a Huione Pay continue a transacionar altos volumes, as transações da Huione Guarantee cessaram efetivamente."
O que é a Garantia Tudou e como é que difere da Garantia Huione?
Tudou Guarantee e Huione Guarantee são ambos ‘mercados de garantias’ baseados no Telegram em língua chinesa que são usados como uma plataforma semelhante a um escrow, facilitando principalmente transações ilícitas para golpistas online, especialmente no Sudeste Asiático.
Huione Guarantee foi o maior mercado online ilícito já registrado, facilitando mais de 27 bilhões de dólares em transações de 2021 até o seu fechamento em 13 de maio de 2025. Era parte do Huione Group, baseado no Camboja, um conglomerado ligado à família governante Hun do país e operava como uma plataforma baseada em Telegram para golpistas.
O Telegram fechou a Huione em maio deste ano, após a pesquisa da empresa de análise de blockchain Elliptic, que expôs o seu papel na facilitação de bilhões em transações relacionadas a golpes.
De acordo com as informações disponíveis, o Grupo Huione detém uma participação de 30% na Tudou Guarantee; esta ligação financeira sugere que a Tudou é parcialmente controlada ou influenciada pelo Grupo Huione.
A Garantia Tudou viu um crescimento rápido em maio de 2025, especialmente após o encerramento da Garantia Huione. A Tudou serve como um jogador significativo no ecossistema de garantias ilícitas.
Como é que o Telegram facilita atividades ilícitas de criptomoedas?
Plataformas como Tudou Guarantee e a agora extinta Huione Guarantee operam no Telegram, oferecendo serviços de escrow para transações ilícitas, incluindo lavagem de dinheiro, vendas de dados roubados e infraestrutura de golpes.
Esse tipo de mercado permitiu que golpistas operassem com confiança utilizando a infraestrutura do Telegram para conectar compradores e vendedores anônimos.
Com o tempo, o papel do Telegram para criptomoedas transformou-se em uma espada de dois gumes; suas funcionalidades de privacidade, grandes chats em grupo e integração de bots fazem dele uma plataforma preferida para a comunidade de criptomoedas, que conta com mais de 800 milhões de usuários.