Michael Zidell, uma vítima de um golpe de pig butchering de 20 milhões de dólares em criptomoedas, apresentou uma ação judicial contra o Citibank no Tribunal Federal de Manhattan.
De acordo com a ação judicial apresentada por Michael, o Citibank fez vista grossa às suas obrigações e deveres legais na altura em que ele foi autorizado a depositar milhões de dólares em golpistas que tinham contas no banco.
A ação judicial apresentada alega que o Citibank foi negligente ao processar 43 transações totalizando 20 milhões de dólares para uma conta fraudulenta ligada a um esquema de romance cripto de ‘pig butchering’.
Vale a pena notar que os golpistas que usavam o pseudónimo ‘Carolyn Parker’ perseguiram a vítima para investir em um falso empreendimento NFT no início de 2023.
A ação judicial alega também que o Citibank ignorou alertas de transações suspeitas, particularmente para 12 transações que totalizam cerca de 4 milhões de dólares para uma empresa chamada Guju Inc., e não implementou protocolos adequados de prevenção à lavagem de dinheiro.
Um resumo de um golpe ocorreu com Michael Zidell
De acordo com as informações disponíveis, Michael Zidell desenvolveu inicialmente uma relação amigável e social com Carolyn Parker, que mais tarde ele percebeu como romântica; Parker convenceu a vítima a investir em um projeto de token NFT, prometendo retornos significativos.
Ao longo de vários meses, Zidell enviou 43 transferências bancárias num total de 20 milhões de dólares para várias contas no banco detidas pelos maus atores. E no final de abril de 2023, foi reportado que o site da plataforma de investimento e os fundos da vítima desapareceram.
O processo judicial destaca "vulnerabilidades sistemáticas na interseção dos sistemas fiat e cripto", sugerindo que os processos de AML do Citibank são insuficientes para lidar com fraudes modernas em cripto.
A Citibank alegadamente não monitorizou adequadamente as contas que recebiam dinheiro dos fundos de Zidell, apesar de grandes quantias serem transferidas para dentro e para fora de uma forma consistente com atividades fraudulentas.
O abate de porcos está a preocupar o crypto à beira
Os golpes de desmanche de porcos, uma mistura sofisticada de investimento romântico e fraude de confiança, emergiram como uma ameaça significativa e crescente ao ecossistema cripto.
De acordo com um relatório da Chainalysis, o mercado de criptomoedas perdeu 9,9 bilhões de dólares devido a um golpe, com o "pig butchering" a representar 33,2% do montante total roubado em 2024.
Os 33,2% de golpes de "pig butchering" sinalizam um aumento claro de 40% em um período de um ano; por outro lado, um estudo da Universidade do Texas observa que entre janeiro de 2020 e fevereiro de 2024, o mercado global perdeu $75,3 bilhões em golpes de "pig butchering".
Em 2025, o "pig butchering" emergiu como uma das técnicas de golpe mais prejudiciais, com violações de carteiras e hacks de CEX sendo alguns dos tipos de golpe mais proeminentes que afligem os usuários de criptomoedas.
Em dezembro do ano passado, foi relatado que $3.6 bilhões haviam sido roubados em fundos de Ethereum para o golpe de "pig butchering" em 200.000 casos identificados.
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Vítima de um golpe de $20M de "Pig Butchering" processa o Citibank
Michael Zidell, uma vítima de um golpe de pig butchering de 20 milhões de dólares em criptomoedas, apresentou uma ação judicial contra o Citibank no Tribunal Federal de Manhattan.
De acordo com a ação judicial apresentada por Michael, o Citibank fez vista grossa às suas obrigações e deveres legais na altura em que ele foi autorizado a depositar milhões de dólares em golpistas que tinham contas no banco.
A ação judicial apresentada alega que o Citibank foi negligente ao processar 43 transações totalizando 20 milhões de dólares para uma conta fraudulenta ligada a um esquema de romance cripto de ‘pig butchering’.
Vale a pena notar que os golpistas que usavam o pseudónimo ‘Carolyn Parker’ perseguiram a vítima para investir em um falso empreendimento NFT no início de 2023.
A ação judicial alega também que o Citibank ignorou alertas de transações suspeitas, particularmente para 12 transações que totalizam cerca de 4 milhões de dólares para uma empresa chamada Guju Inc., e não implementou protocolos adequados de prevenção à lavagem de dinheiro.
Um resumo de um golpe ocorreu com Michael Zidell
De acordo com as informações disponíveis, Michael Zidell desenvolveu inicialmente uma relação amigável e social com Carolyn Parker, que mais tarde ele percebeu como romântica; Parker convenceu a vítima a investir em um projeto de token NFT, prometendo retornos significativos.
Ao longo de vários meses, Zidell enviou 43 transferências bancárias num total de 20 milhões de dólares para várias contas no banco detidas pelos maus atores. E no final de abril de 2023, foi reportado que o site da plataforma de investimento e os fundos da vítima desapareceram.
O processo judicial destaca "vulnerabilidades sistemáticas na interseção dos sistemas fiat e cripto", sugerindo que os processos de AML do Citibank são insuficientes para lidar com fraudes modernas em cripto.
A Citibank alegadamente não monitorizou adequadamente as contas que recebiam dinheiro dos fundos de Zidell, apesar de grandes quantias serem transferidas para dentro e para fora de uma forma consistente com atividades fraudulentas.
O abate de porcos está a preocupar o crypto à beira
Os golpes de desmanche de porcos, uma mistura sofisticada de investimento romântico e fraude de confiança, emergiram como uma ameaça significativa e crescente ao ecossistema cripto.
De acordo com um relatório da Chainalysis, o mercado de criptomoedas perdeu 9,9 bilhões de dólares devido a um golpe, com o "pig butchering" a representar 33,2% do montante total roubado em 2024.
Os 33,2% de golpes de "pig butchering" sinalizam um aumento claro de 40% em um período de um ano; por outro lado, um estudo da Universidade do Texas observa que entre janeiro de 2020 e fevereiro de 2024, o mercado global perdeu $75,3 bilhões em golpes de "pig butchering".
Em 2025, o "pig butchering" emergiu como uma das técnicas de golpe mais prejudiciais, com violações de carteiras e hacks de CEX sendo alguns dos tipos de golpe mais proeminentes que afligem os usuários de criptomoedas.
Em dezembro do ano passado, foi relatado que $3.6 bilhões haviam sido roubados em fundos de Ethereum para o golpe de "pig butchering" em 200.000 casos identificados.