Proprietário de Concessionária de Automóveis Supostamente Rouba $1,344,863 do Governo dos EUA em Esquema Fraudulento de Reembolso de Impostos: DOJ - The Daily Hodl
Um proprietário de uma concessionária de automóveis em Boston foi indiciado por supostamente roubar 1,3 milhões de dólares do governo dos EUA em um esquema fraudulento de reembolso de impostos.
De acordo com um novo comunicado de imprensa do Departamento de Justiça (DOJ), Jessie El-Ghoul, de 31 anos, foi acusado de um crime de roubo de fundos do governo, um crime de fraude bancária e quatro crimes de lavagem de dinheiro por supostamente ter enganado o governo.
As autoridades alegam que El-Ghoul – que possuía o concessionário de automóveis Affordable Motor Group em Leominster – depositou um cheque de reembolso fiscal falsificado no valor de 1,34 milhões de dólares na sua conta empresarial, originalmente feito pelo Departamento do Tesouro dos EUA para uma empresa canadiana não identificada.
Após depositar o cheque falso, El-Ghoul retornou ao banco e retirou quatro cheques de caixa pagos a empresas de fachada e a um escritório de advocacia como meio de lavar os fundos. Ele foi preso e acusado no dia 6 de junho.
De acordo com o comunicado de imprensa, ele enfrenta até 10 anos pelo roubo dos fundos, até 30 anos por fraude bancária e até 20 anos por cada acusação de lavagem de dinheiro.
Em junho, o DOJ revelou que El-Ghoul fazia supostamente parte de um anel criminal que roubava reembolsos fiscais de contribuintes legítimos. As autoridades afirmam que entre 2023 e 2024, a organização – que incluía oito pessoas – supostamente roubou 8,8 milhões de dólares em cheques de reembolso fiscal e depositou os fundos em contas que controlavam.
Como declarado pela Procuradora dos Estados Unidos Leah B. Foley na época,
"Conforme alegado, esses réus roubaram milhões em reembolsos de impostos devidos a americanos trabalhadores e usaram empresas de Massachusetts e bancos comunitários para fraudar o Tesouro dos EUA. Os potenciais ladrões devem entender que pegar dinheiro do governo não é um crime sem vítimas."
Siga-nos no X, Facebook e TelegramNão Perda um Ato – Inscreva-se para receber alertas por e-mail diretamente na sua caixa de entradaVer Ação de PreçoSurf The Daily Hodl MixImagem Gerada: Midjourney
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Um proprietário de uma concessionária de automóveis em Boston foi indiciado por supostamente roubar 1,3 milhões de dólares do governo dos EUA em um esquema fraudulento de reembolso de impostos.
De acordo com um novo comunicado de imprensa do Departamento de Justiça (DOJ), Jessie El-Ghoul, de 31 anos, foi acusado de um crime de roubo de fundos do governo, um crime de fraude bancária e quatro crimes de lavagem de dinheiro por supostamente ter enganado o governo.
As autoridades alegam que El-Ghoul – que possuía o concessionário de automóveis Affordable Motor Group em Leominster – depositou um cheque de reembolso fiscal falsificado no valor de 1,34 milhões de dólares na sua conta empresarial, originalmente feito pelo Departamento do Tesouro dos EUA para uma empresa canadiana não identificada.
Após depositar o cheque falso, El-Ghoul retornou ao banco e retirou quatro cheques de caixa pagos a empresas de fachada e a um escritório de advocacia como meio de lavar os fundos. Ele foi preso e acusado no dia 6 de junho.
De acordo com o comunicado de imprensa, ele enfrenta até 10 anos pelo roubo dos fundos, até 30 anos por fraude bancária e até 20 anos por cada acusação de lavagem de dinheiro.
Em junho, o DOJ revelou que El-Ghoul fazia supostamente parte de um anel criminal que roubava reembolsos fiscais de contribuintes legítimos. As autoridades afirmam que entre 2023 e 2024, a organização – que incluía oito pessoas – supostamente roubou 8,8 milhões de dólares em cheques de reembolso fiscal e depositou os fundos em contas que controlavam.
Como declarado pela Procuradora dos Estados Unidos Leah B. Foley na época,
"Conforme alegado, esses réus roubaram milhões em reembolsos de impostos devidos a americanos trabalhadores e usaram empresas de Massachusetts e bancos comunitários para fraudar o Tesouro dos EUA. Os potenciais ladrões devem entender que pegar dinheiro do governo não é um crime sem vítimas."
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