Gate News bot消息，据韩联社报道，韩国警方突击搜查了一个涉嫌通过运营欺诈性海外 Ativos de criptografia 交易所敛财100 biliões韩元的犯罪集团。警方以违反《forex交易法》和《electronic金融交易法》的罪名逮捕了2家 Ativos de criptografia 交易所和3名运营商。
A polícia escreveu em um comunicado: "Através do rastreamento de contas e ativos virtuais, bem como de buscas e apreensões, recuperamos e mantivemos cerca de 12,4 bilhões de wons em ativos mantidos por comerciantes de moeda e empresas em nome de terceiros."
Na operação, as autoridades apreenderam 3,2 milhões de dólares em Ethereum (ETH), que os suspeitos haviam armazenado em carteiras de encriptação. Relatos indicam que os criminosos tentaram lavar esses fundos, na esperança de escapar da investigação. Segundo os relatos, o grupo operava ilegalmente um exchange de ativos de criptografia nos últimos seis anos, cobrando fundos de clientes potenciais e realizando trocas manuais através de um exchange independente chamado Nettel Pay.
As autoridades confirmaram que 3 casas de câmbio não registradas usaram métodos fraudulentos de troca de ativos de criptografia, totalizando 9434 bilhões de won sul-coreanos. O valor total das operações ilegais é de aproximadamente 6.945 milhões de dólares.
O grupo sul-coreano arrecadou até 25,7 mil milhões de wons através de taxas de plataforma, cerca de 18,92 milhões de dólares.
Durante todo o processo de investigação, o Ministério Público confirmou que os fundos recebidos pelas vítimas de fraude foram convertidos em Nettel Pay e utilizados em sites de jogos de azar no estrangeiro, e começou a investigar.
Em fevereiro deste ano, o Ministério Público da Coreia do Sul criou um grupo de investigação conjunto especializado em crimes de ativos virtuais, composto principalmente por promotores e reguladores financeiros da Comissão de Serviços Financeiros e da Autoridade de Supervisão Financeira.
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As autoridades da Coreia do Sul apreenderam ativos de criptografia no valor de 3,2 milhões de dólares de um falso exchange de criptografia.
Gate News bot消息，据韩联社报道，韩国警方突击搜查了一个涉嫌通过运营欺诈性海外 Ativos de criptografia 交易所敛财100 biliões韩元的犯罪集团。警方以违反《forex交易法》和《electronic金融交易法》的罪名逮捕了2家 Ativos de criptografia 交易所和3名运营商。
A polícia escreveu em um comunicado: "Através do rastreamento de contas e ativos virtuais, bem como de buscas e apreensões, recuperamos e mantivemos cerca de 12,4 bilhões de wons em ativos mantidos por comerciantes de moeda e empresas em nome de terceiros."
Na operação, as autoridades apreenderam 3,2 milhões de dólares em Ethereum (ETH), que os suspeitos haviam armazenado em carteiras de encriptação. Relatos indicam que os criminosos tentaram lavar esses fundos, na esperança de escapar da investigação. Segundo os relatos, o grupo operava ilegalmente um exchange de ativos de criptografia nos últimos seis anos, cobrando fundos de clientes potenciais e realizando trocas manuais através de um exchange independente chamado Nettel Pay.
As autoridades confirmaram que 3 casas de câmbio não registradas usaram métodos fraudulentos de troca de ativos de criptografia, totalizando 9434 bilhões de won sul-coreanos. O valor total das operações ilegais é de aproximadamente 6.945 milhões de dólares.
O grupo sul-coreano arrecadou até 25,7 mil milhões de wons através de taxas de plataforma, cerca de 18,92 milhões de dólares.
Durante todo o processo de investigação, o Ministério Público confirmou que os fundos recebidos pelas vítimas de fraude foram convertidos em Nettel Pay e utilizados em sites de jogos de azar no estrangeiro, e começou a investigar.
Em fevereiro deste ano, o Ministério Público da Coreia do Sul criou um grupo de investigação conjunto especializado em crimes de ativos virtuais, composto principalmente por promotores e reguladores financeiros da Comissão de Serviços Financeiros e da Autoridade de Supervisão Financeira.