Birkaç gün önce, ABD'nin Columbia Bölgesi savcılığı, Adalet Bakanlığı'nın resmi web sitesinde yayımlanan bir açıklamada Tether'in FBI'a 40.000 USDT'yi ele geçirmesinde yardımcı olduğunu duyurdu.
Açıklama, aslında geri alınan fonların çalınanların yalnızca küçük bir kısmını oluşturduğunu da ortaya koyuyor.
Fonların çalınması ve aldatma
Her şey, Nijerya merkezli bir dolandırıcı olan Steve Witkoff'tan kaynaklanıyor.
Witkoff ve bazı suç ortakları Trump-Vance Açılış Komitesi'nin üyeleri gibi davranarak kurbanı 250.300 dolar kripto para vermeye ikna ettiler.
Dolandırıcıların, Donald Trump'ın Ocak ayında Beyaz Saray'daki yemin töreni için fon toplamasına yardımcı olan gerçek komiteyle hiçbir ilgisi yoktu, ayrıca Başkan Yardımcısı JD Vance ile birlikte.
Witkoff, Trump-Vance Açılış Komitesi'nin eş başkanı olarak e-postalar gönderiyordu. Gerçek Açılış Komitesi'nin e-posta adresine çok benzer ama farklı bir e-posta adresi kullandı; çünkü resmi adres t47inaugural.com alan adındayken, dolandırıcının adresi küçük “i” yerine küçük “L” ile t47lnaugural.com alan adındaydı. Kurban, farkı fark etmedi, önemli ama çok belirgin olmayan.
Dolandırıcı daha sonra fonları bir kripto cüzdanına göndermesini istedi ve özellikle 26 Aralık 2024'te, kurban 250.300 USDT gönderdi, bu şekilde onları Trump-Vance İnovasyon Komitesi'ne tahsis ettiğine inanarak. Bunun yerine, fonları aldıktan iki saat içinde Witkoff bunları başka kripto cüzdanlarına transfer etti.
FBI, Tether'ın yardımı sayesinde fonları kurtardı.
Mağdur, fonları gönderdikten sonra yalnızca aldatmacanın farkına vardı ve o noktada bir rapor verdi.
Witkoff'un fonları diğer cüzdanlar aracılığıyla aklamasına rağmen, FBI, Tether'in yardımıyla, özellikle blok zinciri analizi sayesinde en az 40,300 USDT'yi izlemeyi ve kurtarmayı başardı.
FBI bu fonlara el koydu ve şimdi kurbanın nihai tazminatı için yargıdan yeşil ışık bekleniyor.
Amerika Birleşik Devletleri Savcısı Jeanine Ferris Pirro, ofisinin bu kurumsal e-posta ihlali operasyonunun bir parçası olarak bir şikayet de sunduğunu duyurdu.
Şimdi dava, FBI'nın Washington ofisinin Ceza ve Siber Suçlar Bölümü tarafından inceleniyor. Davanın yürütülmesi, yardımcı savcı Rick Blaylock, Jr.'a verilmiştir.
Savcılık ofisinin açıklaması, kurumsal e-postaların ele geçirilmesi, kripto para dolandırıcılıkları, romantik dolandırıcılıklar, yatırım dolandırıcılıkları ve "domuz kesimi" gibi dolandırıcılıkların mağduru olduğunu düşünen vatandaşları bu web sitesi üzerinden FBI'nın İnternet Suçları Şikayet Merkezi ile iletişime geçmeye davet ediyor.
Yorum
Resmi açıklama ile birlikte, Adalet Bakanlığı, bu varlıkların transferinin gerçekleştirilmesinde sağladığı yardım için Tether'a kamuoyuna açık ve net bir teşekkür etti. Ayrıca, Washington ofisinden FBI'ın sorumlu yardımcısı Steven J. Jensen de teşekkür edildi.
Savcı Jeanine Ferris Pirro şöyle belirtti:
"Tüm bağışçıların, kripto paraları hedef alıcıya gönderdiklerinden sürekli olarak emin olmaları gerekmektedir. Blockchain'in son derece karmaşık doğası nedeniyle kaybolan fonları geri almak, yasaların uygulanması için son derece zor olabilir. Ancak, ofisim ve yasaları uygulayan ortaklarımız, suçlularla mücadele etmeye ve mağdurları tazmin etmeye hazırdır."
Görevli yardımcı yönetici Steven J. Jensen ekledi:
"Kimlik hırsızlığı dolandırıcılıklarının birçok biçimi vardır ve her yıl Amerikalılara milyarlarca dolara mal olur. Mağdur olmamak için, aldığınız tüm mesajların e-posta adreslerini, web sitesi URL'lerini ve yazımını dikkatlice kontrol edin. Dolandırıcılar, sizi aldatmak ve güveninizi kazanmak için ince farklılıkları sıklıkla kullanır. Tanımadığınız veya sadece çevrimiçi veya telefonla etkileşimde bulunduğunuz kişilere asla para, hediye kartı, kripto para birimi veya diğer varlıklar göndermeyin. Şüpheli dolandırıcılıkları www.ic3.gov adresindeki İnternet Suçları Şikayet Merkezi'ne bildirin."
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
FBI, sahte Trump-Vance açılış komitesinden fonların ele geçirilmesi için Tether'a teşekkür etti.
Birkaç gün önce, ABD'nin Columbia Bölgesi savcılığı, Adalet Bakanlığı'nın resmi web sitesinde yayımlanan bir açıklamada Tether'in FBI'a 40.000 USDT'yi ele geçirmesinde yardımcı olduğunu duyurdu.
Açıklama, aslında geri alınan fonların çalınanların yalnızca küçük bir kısmını oluşturduğunu da ortaya koyuyor.
Fonların çalınması ve aldatma
Her şey, Nijerya merkezli bir dolandırıcı olan Steve Witkoff'tan kaynaklanıyor.
Witkoff ve bazı suç ortakları Trump-Vance Açılış Komitesi'nin üyeleri gibi davranarak kurbanı 250.300 dolar kripto para vermeye ikna ettiler.
Dolandırıcıların, Donald Trump'ın Ocak ayında Beyaz Saray'daki yemin töreni için fon toplamasına yardımcı olan gerçek komiteyle hiçbir ilgisi yoktu, ayrıca Başkan Yardımcısı JD Vance ile birlikte.
Witkoff, Trump-Vance Açılış Komitesi'nin eş başkanı olarak e-postalar gönderiyordu. Gerçek Açılış Komitesi'nin e-posta adresine çok benzer ama farklı bir e-posta adresi kullandı; çünkü resmi adres t47inaugural.com alan adındayken, dolandırıcının adresi küçük “i” yerine küçük “L” ile t47lnaugural.com alan adındaydı. Kurban, farkı fark etmedi, önemli ama çok belirgin olmayan.
Dolandırıcı daha sonra fonları bir kripto cüzdanına göndermesini istedi ve özellikle 26 Aralık 2024'te, kurban 250.300 USDT gönderdi, bu şekilde onları Trump-Vance İnovasyon Komitesi'ne tahsis ettiğine inanarak. Bunun yerine, fonları aldıktan iki saat içinde Witkoff bunları başka kripto cüzdanlarına transfer etti.
FBI, Tether'ın yardımı sayesinde fonları kurtardı.
Mağdur, fonları gönderdikten sonra yalnızca aldatmacanın farkına vardı ve o noktada bir rapor verdi.
Witkoff'un fonları diğer cüzdanlar aracılığıyla aklamasına rağmen, FBI, Tether'in yardımıyla, özellikle blok zinciri analizi sayesinde en az 40,300 USDT'yi izlemeyi ve kurtarmayı başardı.
FBI bu fonlara el koydu ve şimdi kurbanın nihai tazminatı için yargıdan yeşil ışık bekleniyor.
Amerika Birleşik Devletleri Savcısı Jeanine Ferris Pirro, ofisinin bu kurumsal e-posta ihlali operasyonunun bir parçası olarak bir şikayet de sunduğunu duyurdu.
Şimdi dava, FBI'nın Washington ofisinin Ceza ve Siber Suçlar Bölümü tarafından inceleniyor. Davanın yürütülmesi, yardımcı savcı Rick Blaylock, Jr.'a verilmiştir.
Savcılık ofisinin açıklaması, kurumsal e-postaların ele geçirilmesi, kripto para dolandırıcılıkları, romantik dolandırıcılıklar, yatırım dolandırıcılıkları ve "domuz kesimi" gibi dolandırıcılıkların mağduru olduğunu düşünen vatandaşları bu web sitesi üzerinden FBI'nın İnternet Suçları Şikayet Merkezi ile iletişime geçmeye davet ediyor.
Yorum
Resmi açıklama ile birlikte, Adalet Bakanlığı, bu varlıkların transferinin gerçekleştirilmesinde sağladığı yardım için Tether'a kamuoyuna açık ve net bir teşekkür etti. Ayrıca, Washington ofisinden FBI'ın sorumlu yardımcısı Steven J. Jensen de teşekkür edildi.
Savcı Jeanine Ferris Pirro şöyle belirtti:
"Tüm bağışçıların, kripto paraları hedef alıcıya gönderdiklerinden sürekli olarak emin olmaları gerekmektedir. Blockchain'in son derece karmaşık doğası nedeniyle kaybolan fonları geri almak, yasaların uygulanması için son derece zor olabilir. Ancak, ofisim ve yasaları uygulayan ortaklarımız, suçlularla mücadele etmeye ve mağdurları tazmin etmeye hazırdır."
Görevli yardımcı yönetici Steven J. Jensen ekledi:
"Kimlik hırsızlığı dolandırıcılıklarının birçok biçimi vardır ve her yıl Amerikalılara milyarlarca dolara mal olur. Mağdur olmamak için, aldığınız tüm mesajların e-posta adreslerini, web sitesi URL'lerini ve yazımını dikkatlice kontrol edin. Dolandırıcılar, sizi aldatmak ve güveninizi kazanmak için ince farklılıkları sıklıkla kullanır. Tanımadığınız veya sadece çevrimiçi veya telefonla etkileşimde bulunduğunuz kişilere asla para, hediye kartı, kripto para birimi veya diğer varlıklar göndermeyin. Şüpheli dolandırıcılıkları www.ic3.gov adresindeki İnternet Suçları Şikayet Merkezi'ne bildirin."