New York yetkilileri, yerel halkı hedef alan devam eden bir dolandırıcılık soruşturmasında 440.000 dolardan fazla çalınan kripto fonunu güvence altına aldı.
Brooklyn Bölge Savcılığı, New York Eyalet Başsavcılığı ve New York Eyalet Finansal Hizmetler Departmanı'ndan yetkililer, esas olarak Brooklyn'deki ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Rusça konuşan sakinleri hedef alan çok katmanlı bir kripto para dolandırıcılığı operasyonunu birlikte durdurdu.
Zorlayıcı eylemin bir parçası olarak, 140.000 $ değerinde dijital varlık ele geçirildi, ayrıca plana bağlı kripto hesaplarda 300.000 $ donduruldu.
Dolandırıcılar, sosyal medya platformları üzerinde, dikkatsiz kripto yatırımcılarını hedef alan şüpheli yatırım planlarını tanıtan kötü niyetli bir reklam ağı işletiyorlardı.
"Kara Şapka" reklamcılığı olarak bilinen plan üzerindeki soruşturma, NYDFS'in sahte bir web sitesi olan WhalesTrade.com'un yanlış bir BitLicense sertifikası sergilediğini tespit etmesiyle Ekim 2024'te başladı. Site, kurbanları yüksek getiri yatırım fırsatları kılıfıyla kripto para göndermeye kandırmak için kullanılan daha geniş bir dolandırıcılık platformları ağında izlenmiştir.
Birçok platform, güvenilirlik kazanmak için Rusça reklamlar kullandı ve tanınmış kişilikleri taklit etti.
Kurbanlar reklamlara tıkladığında, dolandırıcılar iletişimi WhatsApp ve Telegram gibi şifreli mesajlaşma uygulamalarına kaydırarak meşru yatırım etkileşimleri yanılsaması yarattı.
Başlangıç yatırımları, kurbanları daha fazla para göndermeye motive etmek için şişirilmiş getiriler gösteren uydurma hesap ekstreleri ile karşılandı. Kullanıcılar fonlarını çekmeye çalıştıklarında, engellendiler veya sahte çekim ücretleri ve vergileri ödemeleri istendi. Sonunda, dolandırıcılar iletişimi tamamen kesti ve kayboldular.
300'den fazla kurban tespit edildi, Brooklyn ise tahmini kayıpların 1 milyon doların üzerinde olmasından sorumlu.
Yetkililer, Meta'nın, Facebook'un ana şirketinin, soruşturma hakkında bilgilendirildikten sonra dolandırıcılıkla bağlantılı 700'den fazla Facebook hesabını kapattığını bildirdi. Yetkililer ayrıca, dikkatsiz yatırımcıları tuzağa düşürmek için kullanılan 100'den fazla sahte alan adı ve 17 kayıt hesabından oluşan bir ağı da dağıttı.
Facebook'un reklam kısıtlamalarını aşmak için dolandırıcılar, Vietnam merkezli "Black Hat" reklamcıları kiraladı ve onları yanıltıcı reklamlar yayınlamaları için çalınan kripto paralarla ödüllendirdiler. Yetkililer, dolandırıcıların kampanyayı finanse etmek için Bitcoin'i Vietnam para birimine dönüştürdüğünü buldu ve bu nedenle ilgili hesaplarda 300.000 $'lık bir dondurma emri verildi.
Bu vaka, dijital reklamcılığı silahlandırarak dikkatsiz kripto yatırımcılarından hırsızlık yapan dolandırıcılıkların bir örneğidir.
2024'te, Whales Market ve Revoke Cash gibi platformların sahte versiyonlarının Google'da sponsorlu bağlantılar olarak ortaya çıkmasıyla benzer taktikler görüldü ve kullanıcılar cüzdanlarını kimlik avı sitelerine bağlamaya kandırıldı.
Bazı durumlarda, güvenilir hizmetler neredeyse aynı alan adlarıyla taklit edilerek kullanıcı fonlarını kötü niyetli scriptler aracılığıyla emmiştir. Google ve Meta gibi şirketlerin bu tür kötüye kullanımları önleme çabalarına rağmen, sahte reklamlar ortaya çıkmaya devam ediyor.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
New York yetkilileri, Facebook reklam dolandırıcılığından 400.000 dolardan fazla kripto para güvence altına aldı.
New York yetkilileri, yerel halkı hedef alan devam eden bir dolandırıcılık soruşturmasında 440.000 dolardan fazla çalınan kripto fonunu güvence altına aldı.
Brooklyn Bölge Savcılığı, New York Eyalet Başsavcılığı ve New York Eyalet Finansal Hizmetler Departmanı'ndan yetkililer, esas olarak Brooklyn'deki ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Rusça konuşan sakinleri hedef alan çok katmanlı bir kripto para dolandırıcılığı operasyonunu birlikte durdurdu.
Zorlayıcı eylemin bir parçası olarak, 140.000 $ değerinde dijital varlık ele geçirildi, ayrıca plana bağlı kripto hesaplarda 300.000 $ donduruldu.
Dolandırıcılar, sosyal medya platformları üzerinde, dikkatsiz kripto yatırımcılarını hedef alan şüpheli yatırım planlarını tanıtan kötü niyetli bir reklam ağı işletiyorlardı.
"Kara Şapka" reklamcılığı olarak bilinen plan üzerindeki soruşturma, NYDFS'in sahte bir web sitesi olan WhalesTrade.com'un yanlış bir BitLicense sertifikası sergilediğini tespit etmesiyle Ekim 2024'te başladı. Site, kurbanları yüksek getiri yatırım fırsatları kılıfıyla kripto para göndermeye kandırmak için kullanılan daha geniş bir dolandırıcılık platformları ağında izlenmiştir.
Birçok platform, güvenilirlik kazanmak için Rusça reklamlar kullandı ve tanınmış kişilikleri taklit etti.
Kurbanlar reklamlara tıkladığında, dolandırıcılar iletişimi WhatsApp ve Telegram gibi şifreli mesajlaşma uygulamalarına kaydırarak meşru yatırım etkileşimleri yanılsaması yarattı.
Başlangıç yatırımları, kurbanları daha fazla para göndermeye motive etmek için şişirilmiş getiriler gösteren uydurma hesap ekstreleri ile karşılandı. Kullanıcılar fonlarını çekmeye çalıştıklarında, engellendiler veya sahte çekim ücretleri ve vergileri ödemeleri istendi. Sonunda, dolandırıcılar iletişimi tamamen kesti ve kayboldular.
300'den fazla kurban tespit edildi, Brooklyn ise tahmini kayıpların 1 milyon doların üzerinde olmasından sorumlu.
Yetkililer, Meta'nın, Facebook'un ana şirketinin, soruşturma hakkında bilgilendirildikten sonra dolandırıcılıkla bağlantılı 700'den fazla Facebook hesabını kapattığını bildirdi. Yetkililer ayrıca, dikkatsiz yatırımcıları tuzağa düşürmek için kullanılan 100'den fazla sahte alan adı ve 17 kayıt hesabından oluşan bir ağı da dağıttı.
Facebook'un reklam kısıtlamalarını aşmak için dolandırıcılar, Vietnam merkezli "Black Hat" reklamcıları kiraladı ve onları yanıltıcı reklamlar yayınlamaları için çalınan kripto paralarla ödüllendirdiler. Yetkililer, dolandırıcıların kampanyayı finanse etmek için Bitcoin'i Vietnam para birimine dönüştürdüğünü buldu ve bu nedenle ilgili hesaplarda 300.000 $'lık bir dondurma emri verildi.
Bu vaka, dijital reklamcılığı silahlandırarak dikkatsiz kripto yatırımcılarından hırsızlık yapan dolandırıcılıkların bir örneğidir.
2024'te, Whales Market ve Revoke Cash gibi platformların sahte versiyonlarının Google'da sponsorlu bağlantılar olarak ortaya çıkmasıyla benzer taktikler görüldü ve kullanıcılar cüzdanlarını kimlik avı sitelerine bağlamaya kandırıldı.
Bazı durumlarda, güvenilir hizmetler neredeyse aynı alan adlarıyla taklit edilerek kullanıcı fonlarını kötü niyetli scriptler aracılığıyla emmiştir. Google ve Meta gibi şirketlerin bu tür kötüye kullanımları önleme çabalarına rağmen, sahte reklamlar ortaya çıkmaya devam ediyor.