Aldatılan yatırımcılar, 30 Haziran'a kadar bir geri ödeme planı talep ediyor yoksa, şüphelileri sıkıştırmak için önde gelen bir Hint hukuk firması tarafından desteklenen uluslararası yasal eylem başlatacaklar.
Araştırmacılar dolandırıcıların gerçek dünya sığınaklarını belirledi, ve bir içeriden biri, takma adı “Daku”, şimdi işbirliği yapmaya hazır, bu da potansiyel bir tazminatın ilk işareti.
Kolektif, %15 komisyon modelini savunuyor, kendi sermaye kayıplarına dikkat çekiyor ve topluluğu gerçek failler üzerinde yoğunlaşmaya çağırıyor.
Gelişmiş Telegram OTC dolandırıcılığı soruşturmasında önemli gelişmeler ortaya çıkıyor; Aza Ventures tarafından gerçekleştirilen bu dolandırıcılık, iddialara göre sahte token anlaşmaları yoluyla önde gelen kripto yatırımcılarından 50 milyon dolar çaldı. Kurbanlar, kabuslarını koordineli bir misyona dönüştürdü, hukuki saldırılar başlattı ve kritik yeni ipuçları ortaya çıkardı.
Hukuki Son Tarih ve Sınır Ötesi Baskı
Dolandırılan kolektifi temsil eden bir hukuk danışmanı, failleri resmi olarak iletişime geçirdi, 30 Haziran'a kadar somut bir geri ödeme planı talep ediyor veya uluslararası otoritelere başvurulmasıyla karşılaşacaklar.
Çabalarını güçlendirerek, kurbanlar, şüphelilerin ülkeden kaçmasını önlemek için birinci sınıf bir Hint hukuk firmasıyla anlaştı. “Bir kabus olarak başlayan şey, bir misyona dönüştü,” dedi bir topluluk temsilcisi ve hesap verebilirlik konusundaki kararlılıklarını vurguladı. Grup, girişim sermayedarları, özel yatırımcılar ve sektör liderlerinden kaynaklanan kayıpları titizlikle belgeledi ve davalarını güçlendirmek için birleşik bir cephe oluşturdu.
Adalet Arayışındaki Atılımlar
Araştırmacılar dolandırıcılara bağlı birden fazla fiziksel lokasyonu takip etti, yasal ekiplerine uygulanabilir ipuçları sağladı. Önemli bir dönemeçte, “Daku” takma adıyla bilinen bir kişi, tazminat konusunda iş birliği yapma isteğini iletti.
Kurbanlar temkinli kalmaya devam ederken, bu iyileşme yolunda ilk somut hareketi işaret ediyor. “Baskı artıyor. Kimlikleri biliniyor, bilgileri açığa çıktı ve hesap vereceklerini biliyorlar,” dedi temsilci. Şimdi, etkilenen VC firmaları, yatırımcılar ve sektör figürlerini içeren bir çaba, küresel etkisini artırıyor.
Bir KYC süreci de başlamıştır; yatırımcılardan Hint hükümetinin Finansal İstihbarat Birimi'nden gelen yönergeler doğrultusunda tüm ilgili belgeleri sunmaları istenmiştir.
Komisyon Tartışmasının Ele Alınması
Kolektif, kendi rolleri hakkındaki suçlamalarla da karşılaştı ve tartışmalı %15 komisyon yapısını netleştirdi:
%5.5+ doğrudan bir partner-broker'a gitti ( bazen kaynak taleplerine göre daha yüksek ).
İndirimler sadık/yüksek hacimli ortaklar ve anahtar görüş liderlerine uygulanır (KOLs).
Fonlar saklanmadı; komisyonlar anlaşma bulma maliyetlerini dengeledi.
Kritik bir şekilde, şunları vurguladılar: "Kendi sermayemizi koyduk... Bu anlaşmalara inandık ama kandırıldık, tıpkı sizin gibi." Grup, yıllarca süren işbirliğini istismar eden güvenilir bir kontak olan "Waseem" tarafından "şok olduklarını" tanımladı. Birlik çağrısında bulunarak, şunları belirttiler: "Öfkeyi bize yönlendirmek, yalnızca gerçek dolandırıcılara yardımcı olur. Bu savaşta sizinle birlikteyiz."
Uzun bir yol olmasına rağmen, topluluk adaletin peşinden yılmadan koşma sözü veriyor. Tüm gözler şimdi 30 Haziran son tarihine ve sanıkların küresel otoriteler müdahale etmeden önce uyup uymayacaklarına çevrildi.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Telegram Kripto Dolandırıcılığında Topluluğu Şaşırtan Yeni Gelişmeleri Açığa Çıkarıyoruz - Kripto Ekonomi
Kısa ve Öz
Gelişmiş Telegram OTC dolandırıcılığı soruşturmasında önemli gelişmeler ortaya çıkıyor; Aza Ventures tarafından gerçekleştirilen bu dolandırıcılık, iddialara göre sahte token anlaşmaları yoluyla önde gelen kripto yatırımcılarından 50 milyon dolar çaldı. Kurbanlar, kabuslarını koordineli bir misyona dönüştürdü, hukuki saldırılar başlattı ve kritik yeni ipuçları ortaya çıkardı.
Hukuki Son Tarih ve Sınır Ötesi Baskı
Dolandırılan kolektifi temsil eden bir hukuk danışmanı, failleri resmi olarak iletişime geçirdi, 30 Haziran'a kadar somut bir geri ödeme planı talep ediyor veya uluslararası otoritelere başvurulmasıyla karşılaşacaklar.
Çabalarını güçlendirerek, kurbanlar, şüphelilerin ülkeden kaçmasını önlemek için birinci sınıf bir Hint hukuk firmasıyla anlaştı. “Bir kabus olarak başlayan şey, bir misyona dönüştü,” dedi bir topluluk temsilcisi ve hesap verebilirlik konusundaki kararlılıklarını vurguladı. Grup, girişim sermayedarları, özel yatırımcılar ve sektör liderlerinden kaynaklanan kayıpları titizlikle belgeledi ve davalarını güçlendirmek için birleşik bir cephe oluşturdu.
Adalet Arayışındaki Atılımlar
Araştırmacılar dolandırıcılara bağlı birden fazla fiziksel lokasyonu takip etti, yasal ekiplerine uygulanabilir ipuçları sağladı. Önemli bir dönemeçte, “Daku” takma adıyla bilinen bir kişi, tazminat konusunda iş birliği yapma isteğini iletti.
Kurbanlar temkinli kalmaya devam ederken, bu iyileşme yolunda ilk somut hareketi işaret ediyor. “Baskı artıyor. Kimlikleri biliniyor, bilgileri açığa çıktı ve hesap vereceklerini biliyorlar,” dedi temsilci. Şimdi, etkilenen VC firmaları, yatırımcılar ve sektör figürlerini içeren bir çaba, küresel etkisini artırıyor.
Bir KYC süreci de başlamıştır; yatırımcılardan Hint hükümetinin Finansal İstihbarat Birimi'nden gelen yönergeler doğrultusunda tüm ilgili belgeleri sunmaları istenmiştir.
Komisyon Tartışmasının Ele Alınması
Kolektif, kendi rolleri hakkındaki suçlamalarla da karşılaştı ve tartışmalı %15 komisyon yapısını netleştirdi:
Uzun bir yol olmasına rağmen, topluluk adaletin peşinden yılmadan koşma sözü veriyor. Tüm gözler şimdi 30 Haziran son tarihine ve sanıkların küresel otoriteler müdahale etmeden önce uyup uymayacaklarına çevrildi.