$20 milyonluk bir kripto domuz kesimi dolandırıcılığı kurbanı olan Michael Zidell, Manhattan Federal Mahkemesi'nde Citibank'a dava açtı.
Michael tarafından açılan davaya göre, Citibank, dolandırıcılara milyonlarca dolar yatırmasına izin verildiği sırada yasal görevlerini ve yükümlülüklerini göz ardı etti.
Dava dosyası, Citibank'ın 20 milyon dolarlık toplamda 43 işlemi, bir 'domuz kesimi' kripto romantizm dolandırıcılığına bağlı sahte bir hesaba işlerken ihmalci davrandığını iddia ediyor.
Dolandırıcıların ‘Carolyn Parker’ takma adını kullandığını ve 2023'ün başlarında kurgu bir NFT girişimine yatırım yapması için mağduru takip ettiğini belirtmekte fayda var.
Dava, Citibank'in özellikle Guju Inc. adlı bir şirkete toplamda yaklaşık 4 milyon dolar olan 12 işlemle ilgili şüpheli işlem uyarılarını görmezden geldiğini ve yeterli kara para aklama önleme protokollerini uygulamadığını iddia etmektedir.
Michael Zidell ile bir dolandırıcılık olayı meydana geldi.
Mevcut bilgilere göre, Michael Zidell öncelikle Carolyn Parker ile dostane, sosyal bir ilişki geliştirdi, daha sonra bunu romantik olarak algıladı; Parker, kurbanı önemli getiri vaat ederek bir NFT token girişimine yatırım yapmaya ikna etti.
Zidell, birkaç ay boyunca kötü niyetli aktörlerin bankada bulunan çeşitli hesaplarına toplamda 20 milyon $ tutarında 43 havale gönderdi. Ve Nisan 2023'ün sonlarında, yatırım platformunun web sitesinin ve mağdurun fonlarının ortadan kaybolduğu bildirildi.
Dava, "fiat ve kripto sistemlerinin kesişimindeki sistematik zayıflıkları" vurguluyor ve Citibank'ın AML süreçlerinin modern kripto dolandırıcılıklarını ele almakta yetersiz olduğunu öne sürüyor.
Citibank, Zidell'in fonlarından para alan hesapları düzgün bir şekilde izlememekle suçlanıyor, oysa büyük miktarda para giriş çıkışı, dolandırıcılık faaliyetleriyle tutarlı bir şekilde gerçekleşiyordu.
Domuz kesimi, kripto para birimini rahatsız ediyor.
Domuz kesimi dolandırıcılıkları, romantik yatırım ve güven dolandırıcılığının karmaşık bir karışımı olarak, kripto ekosistemine yönelik önemli ve artan bir tehdit haline gelmiştir.
Chainalysis tarafından hazırlanan bir rapora göre, kripto para piyasası bir dolandırıcılığa 9.9 milyar dolar kaybetti ve domuz kesimi, 2024 yılında çalınan toplam miktarın %33.2'sini oluşturdu.
Domuz kesiminde %33.2'lik bir artış, yıllık bazda %40'lık net bir artışı işaret ediyor; diğer yandan, Texas Üniversitesi'nin bir çalışması, 2020 Ocak ile 2024 Şubat arasında küresel piyasanın domuz kesiminde 75.3 milyar dolar kaybettiğini belirtmektedir.
2025'te, domuz kesimi, cüzdan ihlalleri ve CEX hack'lerinin kripto kullanıcılarını rahatsız eden en belirgin dolandırıcılık türlerinden bazıları olmasıyla birlikte, en zararlı dolandırıcılık tekniklerinden biri haline geldi.
Geçen yıl Aralık ayında, 200.000 tespit edilen vakada Ethereum fonlarından 3.6 milyar doların domuz kesimi dolandırıcılığına kurban gittiği bildirildi.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
$20M Domuz Kesimi Dolandırıcılığı Mağduru Citibank'a Dava Açtı
$20 milyonluk bir kripto domuz kesimi dolandırıcılığı kurbanı olan Michael Zidell, Manhattan Federal Mahkemesi'nde Citibank'a dava açtı.
Michael tarafından açılan davaya göre, Citibank, dolandırıcılara milyonlarca dolar yatırmasına izin verildiği sırada yasal görevlerini ve yükümlülüklerini göz ardı etti.
Dava dosyası, Citibank'ın 20 milyon dolarlık toplamda 43 işlemi, bir 'domuz kesimi' kripto romantizm dolandırıcılığına bağlı sahte bir hesaba işlerken ihmalci davrandığını iddia ediyor.
Dolandırıcıların ‘Carolyn Parker’ takma adını kullandığını ve 2023'ün başlarında kurgu bir NFT girişimine yatırım yapması için mağduru takip ettiğini belirtmekte fayda var.
Dava, Citibank'in özellikle Guju Inc. adlı bir şirkete toplamda yaklaşık 4 milyon dolar olan 12 işlemle ilgili şüpheli işlem uyarılarını görmezden geldiğini ve yeterli kara para aklama önleme protokollerini uygulamadığını iddia etmektedir.
Michael Zidell ile bir dolandırıcılık olayı meydana geldi.
Mevcut bilgilere göre, Michael Zidell öncelikle Carolyn Parker ile dostane, sosyal bir ilişki geliştirdi, daha sonra bunu romantik olarak algıladı; Parker, kurbanı önemli getiri vaat ederek bir NFT token girişimine yatırım yapmaya ikna etti.
Zidell, birkaç ay boyunca kötü niyetli aktörlerin bankada bulunan çeşitli hesaplarına toplamda 20 milyon $ tutarında 43 havale gönderdi. Ve Nisan 2023'ün sonlarında, yatırım platformunun web sitesinin ve mağdurun fonlarının ortadan kaybolduğu bildirildi.
Dava, "fiat ve kripto sistemlerinin kesişimindeki sistematik zayıflıkları" vurguluyor ve Citibank'ın AML süreçlerinin modern kripto dolandırıcılıklarını ele almakta yetersiz olduğunu öne sürüyor.
Citibank, Zidell'in fonlarından para alan hesapları düzgün bir şekilde izlememekle suçlanıyor, oysa büyük miktarda para giriş çıkışı, dolandırıcılık faaliyetleriyle tutarlı bir şekilde gerçekleşiyordu.
Domuz kesimi, kripto para birimini rahatsız ediyor.
Domuz kesimi dolandırıcılıkları, romantik yatırım ve güven dolandırıcılığının karmaşık bir karışımı olarak, kripto ekosistemine yönelik önemli ve artan bir tehdit haline gelmiştir.
Chainalysis tarafından hazırlanan bir rapora göre, kripto para piyasası bir dolandırıcılığa 9.9 milyar dolar kaybetti ve domuz kesimi, 2024 yılında çalınan toplam miktarın %33.2'sini oluşturdu.
Domuz kesiminde %33.2'lik bir artış, yıllık bazda %40'lık net bir artışı işaret ediyor; diğer yandan, Texas Üniversitesi'nin bir çalışması, 2020 Ocak ile 2024 Şubat arasında küresel piyasanın domuz kesiminde 75.3 milyar dolar kaybettiğini belirtmektedir.
2025'te, domuz kesimi, cüzdan ihlalleri ve CEX hack'lerinin kripto kullanıcılarını rahatsız eden en belirgin dolandırıcılık türlerinden bazıları olmasıyla birlikte, en zararlı dolandırıcılık tekniklerinden biri haline geldi.
Geçen yıl Aralık ayında, 200.000 tespit edilen vakada Ethereum fonlarından 3.6 milyar doların domuz kesimi dolandırıcılığına kurban gittiği bildirildi.