PANews 27 Haziran'da yaptığı habere göre, Lianhe Zaobao'ya göre, patronu Liu Huanquan'ın lisanssız döviz birimi işletmesine rağmen, 34 yaşındaki Xie Jiajie, yine de ona ekip yönetiminde ve kripto varlıkları değiştirme işlemlerinde yardımcı oldu. Kısa bir süre içinde 23 günde toplam 430 işlemle 35 milyon yuan'dan fazla para işlemiş oldu. Adam, polisin düzenlediği baskında tutuklandı ve 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Xie Jiajie, iki adet ödeme hizmetleri yasasını ihlal etme ve bir adet yolsuzluk, uyuşturucu ticareti ve ağır suçlar (kazanımların elden çıkarılması) yasasını ihlal etme suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Önceki duruşmada bir suçlamayı kabul etti, kalan suçlamalar 26 Haziran'da hakimin kararına dahil edilecek.
Edinilen bilgilere göre, Sir Money Changer (SMC) lisanslı bir aile şirketidir ve döviz birimi değişimi ile sınır ötesi para transferi hizmetleri sunmaktadır. Şirketin yöneticileri Mohamad çiftidir. 2021 yılında Haziran ayında, SMC, Geylang'da yeni bir şube açtı ve Liu Hanchuan, her ay 14.000 S$ karşılığında lisansını kullanarak bağımsız bir para transferi işi yürütme teklifinde bulundu. Kendi çalışanlarını işe aldı, fakat SMC adına sosyal güvenlik primlerini ödedi ve daha sonra ilgili masrafları geri ödemeyi planladı. Aynı yıl Eylül ayından itibaren Liu Hanchuan, sınır ötesi para transferi ve Tether işlemleri dahil olmak üzere iş yapmaya başladı, ancak bu işlemleri Mali Otorite’ye bildirmedi ve işlem kayıtlarını da sunmadı. Ana suçlu Liu Hanchuan, olaydan sonra Kamboçya'ya kaçtı ve kripto varlıklar cüzdanını boşalttı, şu anda hala firarda.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Döviz Birimi ve kripto varlıklar ekibini yönetmeye yardımcı olurken, bir adam 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
PANews 27 Haziran'da yaptığı habere göre, Lianhe Zaobao'ya göre, patronu Liu Huanquan'ın lisanssız döviz birimi işletmesine rağmen, 34 yaşındaki Xie Jiajie, yine de ona ekip yönetiminde ve kripto varlıkları değiştirme işlemlerinde yardımcı oldu. Kısa bir süre içinde 23 günde toplam 430 işlemle 35 milyon yuan'dan fazla para işlemiş oldu. Adam, polisin düzenlediği baskında tutuklandı ve 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Xie Jiajie, iki adet ödeme hizmetleri yasasını ihlal etme ve bir adet yolsuzluk, uyuşturucu ticareti ve ağır suçlar (kazanımların elden çıkarılması) yasasını ihlal etme suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Önceki duruşmada bir suçlamayı kabul etti, kalan suçlamalar 26 Haziran'da hakimin kararına dahil edilecek. Edinilen bilgilere göre, Sir Money Changer (SMC) lisanslı bir aile şirketidir ve döviz birimi değişimi ile sınır ötesi para transferi hizmetleri sunmaktadır. Şirketin yöneticileri Mohamad çiftidir. 2021 yılında Haziran ayında, SMC, Geylang'da yeni bir şube açtı ve Liu Hanchuan, her ay 14.000 S$ karşılığında lisansını kullanarak bağımsız bir para transferi işi yürütme teklifinde bulundu. Kendi çalışanlarını işe aldı, fakat SMC adına sosyal güvenlik primlerini ödedi ve daha sonra ilgili masrafları geri ödemeyi planladı. Aynı yıl Eylül ayından itibaren Liu Hanchuan, sınır ötesi para transferi ve Tether işlemleri dahil olmak üzere iş yapmaya başladı, ancak bu işlemleri Mali Otorite’ye bildirmedi ve işlem kayıtlarını da sunmadı. Ana suçlu Liu Hanchuan, olaydan sonra Kamboçya'ya kaçtı ve kripto varlıklar cüzdanını boşalttı, şu anda hala firarda.