Yaşamsal Para suçları arasında yardım etme suçu ve gizleme suçunun kesin ayrımı
Sanal para'nın küresel gelişimi ile birlikte, ilgili hukuki meseleler giderek karmaşık hale gelmektedir, özellikle ceza adaleti uygulamalarında. Bilgi ağları suç faaliyetlerine yardım etme suçu (kısaca "yardım suçu") ve suç gelirlerini gizleme, suç gelirlerini aklama suçu (kısaca "gizleme suçu"), sanal para suç zincirindeki iki önemli suç olarak, genellikle olguların tespiti ve hukukun uygulanması açısından kesişme ve karışıklık yaratmaktadır.
Bu karışıklık yalnızca yargı organlarının davalara ilişkin kesinliğini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda sanığın cezalandırılmasının ağırlığını da doğrudan ilgilendirir. Her ne kadar her iki suç da ceza yasasının bilgi ağları suçları ve kara para aklama eylemlerine karşı önemli bir araç olsa da, subjektif niyet, eylem biçimi ve ceza miktarı gibi konularda belirgin farklılıklar bulunmaktadır.
Bu makale, vaka analizi, hukuki analiz ve pratik deneyimler yoluyla, Yaşamsal Para suçlarında yardım etme suçu ile gizleme suçunu doğru bir şekilde nasıl ayırt edeceğimizi derinlemesine inceleyecek ve ilgili profesyonellere pratik referans sağlayacaktır.
Bir, Vaka Analizi
Gerçek bir vaka üzerinden, mahkemenin sanal para ile ilgili yardımcı suçlar ve gizleme suçlarıyla ilgili kararları arasındaki farkı gözlemleyelim. Henan Eyaleti Jiaozuo Şehri Orta Mahkemesi'nin Chen Si ve diğerlerinin gizleme davasındaki kararı ((2022) Yu 08 Ceza Sonu 50 No) temel olayın durumu şöyledir:
2020 Aralık ayında, Li Gang ve diğerleri, bilgi sahibi olarak, Chen Si ve diğerlerinin suç gelirlerini banka kartlarıyla aktarmalarını organize etti. Chen Si ve diğerleri, bilerek kendi adlarına düzenlenmiş banka kartlarını transferde kullanarak katıldılar (bir kısmı sanal para satın alındıktan sonra transfer edildi) ve çevrimiçi sohbet grupları aracılığıyla muhasebe, hesap kontrolü gibi işlemler gerçekleştirdiler. Araştırma sonucunda, Chen'in sağladığı 3 banka kartıyla dolandırıcılık fonlarının 147,000'den fazla yuan aktarıldığı belirlendi.
2021 Şubat'ında, Li Gang ve diğerleri yakalandı. Ancak Chen Si ve diğerleri, insanları banka kartı kullanarak veya Yaşamsal Para satın alarak para transferi yapmaya devam ettiler, söz konusu miktar 441,000'den fazla.
İlk derece mahkemesi, Chen Si'nin gizleme suçunu işlediğine karar vererek dört yıl hapis cezası ve 20.000 yuan para cezası verdi. Chen Si ve savunma avukatı, durumun daha hafif bir yardım etme suçu teşkil etmesi gerektiğini düşündü, ancak ikinci derece mahkeme itirazı reddetti ve ilk mahkeme kararını onayladı.
Bu örnek, yaşamsal para aracılığıyla yukarıdan yapılan yasadışı suç gelirlerinin aktarımı sırasında, savunma, iddia ve yargı taraflarının yardım suçu ve gizleme suçunun uygulanmasına ilişkin tartışma noktalarını güzel bir şekilde açıklamaktadır.
İki, Coin dünyasındaki yardımlaşma suçu ve gizleme suçunun uygulanma alanı
Sanal para ile ilgili ceza davalarında, yardım etme suçu ve gizleme suçu uygulanabilirlik sınırları genellikle faillerin rolü, öznel bilgi düzeyleri ve eylemin sonuçları ile yakından ilişkilidir. Her iki suç da failin "biliyor olması" gerektirirken, dikkatli bir analiz sonucunda bu iki suçun uygulanabilirlik senaryolarında belirgin farklılıklar vardır:
(a) Yardımcı suçunun tipik uygulama alanları
Yardımcı suç, başkalarının bilgi ağı aracılığıyla suç işleyeceğini bilerek onlara teknik destek, tanıtım, ödeme işlemleri, ağ depolama, iletişim aktarımı gibi yardımlar sağlama eylemidir. Yaşamsal Para alanında, yaygın yardımcı suç eylemleri şunlardır:
Dolandırıcılık çetelerine coin toplama, coin gönderme konusunda yardımcı olmak;
Yasadışı fon olduğunu bile bile hâlâ adres transfer hizmeti sağlamak;
Fon transferi için Yaşamsal Para cüzdan adresi sağlamak.
Bu suçun anahtarı, "yardım" eyleminin bilgi ağı suçlarına doğrudan kolaylık sağlamasıdır ve nihai kazanç elde etme amacı taşımaması gerekmemektedir.
(II) Gizleme suçunun tipik uygulama alanları
Suç gizleme, daha çok yukarıdaki suçları işleyenlerin "çalıntı paraları" işlemlerine yardım etmeye odaklanır; bu, eylemcinin suçla elde edilen veya onun gelir olduğunu bilerek, hala transfer, satın alma, temsil etme, değiştirme gibi işlemlere yardımcı olmasıyla kendini gösterir. Yaygın olarak görülen belirtileri şunlardır:
Başkalarının telekom dolandırıcılığı yoluyla elde ettiği Yaşamsal Paraları satın almak;
Yasadışı fonlar olduğunu bile bile "coin aklama" yapmak veya yasal para birimine çevirmek;
Saklama, çekim gibi işlemler.
Gizleme suçu, failin "çalıntı malları" "sindirmesine" yardımcı olmasını vurgular ve bu, geleneksel anlamda "kara para aklama" ile daha yakındır; bu, suç gelirlerinin farkında olma şartına bağlıdır.
Bu nedenle, iki suçun uygulanabilir sınırları, eylemin gerçekleştiği aşama, öznel bilginin nesnesi ve eylemin suçun başarılı olmasına doğrudan katkıda bulunup bulunmadığı ya da suçun sonuçlarının sonradan işlenip işlenmediği ile ilgilidir.
Üç, yardım suçunu ve gizleme suçunu nasıl doğru bir şekilde ayırırız?
Bu iki suçlamayı doğru bir şekilde ayırt etmek için, subjektif tutum, objektif davranış ve davanın objektif delilleri bir arada değerlendirilmeli, basitçe suçlamalar uygulanmamalıdır. Aşağıdaki üç nokta son derece önemlidir:
(a) Öznel olarak bilinen nesneler farklıdır.
Yardımcı suç: Fail, "başkalarının bilgi ağı aracılığıyla suç işlemesini" bilmelidir. Yani: Başkalarının telekom dolandırıcılığı, kumar, vatandaşların kişisel bilgilerini ihlal etme gibi ağ suçları hakkında (sadece genel bir bilgi yeterlidir) bilgi sahibi olmalı ve yardımcı olmalıdır.
Gizleme Suçu: Fail, "işlenen malların suçtan elde edilen değerler olduğu" konusunda bilgilendirilmiş olmalıdır. Yani: orijinal suçun belirli detaylarını bilmesine gerek yoktur, yalnızca "işlenen malların veya yaşamsal paranın suç geliri olduğunu" bilmesi yeterlidir.
Başka bir deyişle, yardım etme suçu için "bilme" suç eyleminin kendisini bilmeyi ifade ederken, gizleme suçu için "bilme" suçtan elde edilenleri bilmeyi ifade eder.
(ii) Davranışın gerçekleştiği zaman noktaları farklıdır.
Suç destekleme suçu genellikle suçun işlenmesi sırasında veya öncesinde meydana gelir ve "yardımcı" rol oynar;
Gizleme suçu genellikle suçun tamamlanmasından sonra meydana gelir ve "çalınan malları temizleme" işlevi görür.
Örneğin, yaşamsal para cüzdanı açılmasına yardımcı olmak ve fon transferine katılmak, yardımcı suçunu oluşturabilir; ancak suç tamamlandıysa, parayı başkasına tutması veya satması için vermek, diğer kişinin gizleme suçu işlemesine neden olabilir.
(Üç) Suçun tamamlanmasına neden olup olmadığı
Gizleme eylemi genellikle suç sonuçlarıyla güçlü bir nedensellik ilişkisi taşır; örneğin, transfer olmadan, dolandırıcılık çetesi fonlarını elden çıkarmakta zorlanır. Ancak, yardım suçunun da yukarıdaki suçların "gelirlerin nakde çevrilmesi" konusunda yardımcı olduğu doğru olsa da, bu yukarıdaki suçun var olup olmadığını belirlemez.
Savunma avukatları, savunmaya aşağıdaki iki düzlemde yaklaşabilirler:
İlk olarak kanıt düzeyi: Davranış sahibinin coin elde etme yöntemini, iletişim kayıtlarının yukarıdaki suçları anıp anmadığını ve coin türünün "temizleme" niyeti olup olmadığını dikkatlice analiz etmek gerekiyor.
İkincisi, öznel düzeydir: Eğer sanık yukarı akış davranışının bir suç olduğunu kesin olarak bilmiyorsa, sadece "bu fonların kaynağı belirsiz" olduğunu biliyorsa, daha fazla yardım suçu uygulanması düşünülmeli ve "hafif suç" işlenmesi savunulmalıdır.
Dört, Sonuç
Yüksek derecede anonim, kolayca sınır ötesi ve merkeziyetsiz gibi teknik özellikler altında, sanal para ile ilgili ceza hukuku uygulama zorluğu belirgin şekilde artmıştır, yardım etme suçu ile gizleme suçu arasındaki sınırlar giderek belirsizleşmektedir. Ancak tam da bu belirsiz sınırlar içinde, ilgili alandaki ceza avukatlarının "hukuk tercümanı" sorumluluğunu üstlenmeleri gerekmektedir; bu yalnızca geleneksel ceza savunma becerilerini değil, aynı zamanda sanal paranın temel mantığını ve pratik kullanımını derinlemesine anlamayı da içermelidir.
Ceza politikası açısından, hafif ve ağır suçların doğru uygulanması, hukukun mütevazılığı ve adaletin sağlanmasıyla ilgilidir. Bireysel hakların korunması açısından, yardım etme suçu ile gizleme suçunun doğru bir şekilde ayrılıp ayrılamayacağı, doğrudan olayla ilgili kişilerin kaderini belirlemektedir.
Gelecekte, yargı pratiğinin daha da standartlaşması ve Yaşamsal Para hukuk sisteminin kademeli olarak geliştirilmesiyle, bu alandaki hukuk uygulamaları daha net hale gelecektir. Ancak, bundan önce, sanal para ile ilgili ceza davalarındaki her bir suçlamanın ayrımı, avukatların mesleki yetenekleri ve sorumluluk duyguları için ciddi bir sınav olmaktadır.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Yaşamsal Para suçları arasında yardım etme suçu ve gizleme suçunun doğru ayrımı ve uygulama noktaları
Yaşamsal Para suçları arasında yardım etme suçu ve gizleme suçunun kesin ayrımı
Sanal para'nın küresel gelişimi ile birlikte, ilgili hukuki meseleler giderek karmaşık hale gelmektedir, özellikle ceza adaleti uygulamalarında. Bilgi ağları suç faaliyetlerine yardım etme suçu (kısaca "yardım suçu") ve suç gelirlerini gizleme, suç gelirlerini aklama suçu (kısaca "gizleme suçu"), sanal para suç zincirindeki iki önemli suç olarak, genellikle olguların tespiti ve hukukun uygulanması açısından kesişme ve karışıklık yaratmaktadır.
Bu karışıklık yalnızca yargı organlarının davalara ilişkin kesinliğini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda sanığın cezalandırılmasının ağırlığını da doğrudan ilgilendirir. Her ne kadar her iki suç da ceza yasasının bilgi ağları suçları ve kara para aklama eylemlerine karşı önemli bir araç olsa da, subjektif niyet, eylem biçimi ve ceza miktarı gibi konularda belirgin farklılıklar bulunmaktadır.
Bu makale, vaka analizi, hukuki analiz ve pratik deneyimler yoluyla, Yaşamsal Para suçlarında yardım etme suçu ile gizleme suçunu doğru bir şekilde nasıl ayırt edeceğimizi derinlemesine inceleyecek ve ilgili profesyonellere pratik referans sağlayacaktır.
Bir, Vaka Analizi
Gerçek bir vaka üzerinden, mahkemenin sanal para ile ilgili yardımcı suçlar ve gizleme suçlarıyla ilgili kararları arasındaki farkı gözlemleyelim. Henan Eyaleti Jiaozuo Şehri Orta Mahkemesi'nin Chen Si ve diğerlerinin gizleme davasındaki kararı ((2022) Yu 08 Ceza Sonu 50 No) temel olayın durumu şöyledir:
2020 Aralık ayında, Li Gang ve diğerleri, bilgi sahibi olarak, Chen Si ve diğerlerinin suç gelirlerini banka kartlarıyla aktarmalarını organize etti. Chen Si ve diğerleri, bilerek kendi adlarına düzenlenmiş banka kartlarını transferde kullanarak katıldılar (bir kısmı sanal para satın alındıktan sonra transfer edildi) ve çevrimiçi sohbet grupları aracılığıyla muhasebe, hesap kontrolü gibi işlemler gerçekleştirdiler. Araştırma sonucunda, Chen'in sağladığı 3 banka kartıyla dolandırıcılık fonlarının 147,000'den fazla yuan aktarıldığı belirlendi.
2021 Şubat'ında, Li Gang ve diğerleri yakalandı. Ancak Chen Si ve diğerleri, insanları banka kartı kullanarak veya Yaşamsal Para satın alarak para transferi yapmaya devam ettiler, söz konusu miktar 441,000'den fazla.
İlk derece mahkemesi, Chen Si'nin gizleme suçunu işlediğine karar vererek dört yıl hapis cezası ve 20.000 yuan para cezası verdi. Chen Si ve savunma avukatı, durumun daha hafif bir yardım etme suçu teşkil etmesi gerektiğini düşündü, ancak ikinci derece mahkeme itirazı reddetti ve ilk mahkeme kararını onayladı.
Bu örnek, yaşamsal para aracılığıyla yukarıdan yapılan yasadışı suç gelirlerinin aktarımı sırasında, savunma, iddia ve yargı taraflarının yardım suçu ve gizleme suçunun uygulanmasına ilişkin tartışma noktalarını güzel bir şekilde açıklamaktadır.
İki, Coin dünyasındaki yardımlaşma suçu ve gizleme suçunun uygulanma alanı
Sanal para ile ilgili ceza davalarında, yardım etme suçu ve gizleme suçu uygulanabilirlik sınırları genellikle faillerin rolü, öznel bilgi düzeyleri ve eylemin sonuçları ile yakından ilişkilidir. Her iki suç da failin "biliyor olması" gerektirirken, dikkatli bir analiz sonucunda bu iki suçun uygulanabilirlik senaryolarında belirgin farklılıklar vardır:
(a) Yardımcı suçunun tipik uygulama alanları
Yardımcı suç, başkalarının bilgi ağı aracılığıyla suç işleyeceğini bilerek onlara teknik destek, tanıtım, ödeme işlemleri, ağ depolama, iletişim aktarımı gibi yardımlar sağlama eylemidir. Yaşamsal Para alanında, yaygın yardımcı suç eylemleri şunlardır:
Bu suçun anahtarı, "yardım" eyleminin bilgi ağı suçlarına doğrudan kolaylık sağlamasıdır ve nihai kazanç elde etme amacı taşımaması gerekmemektedir.
(II) Gizleme suçunun tipik uygulama alanları
Suç gizleme, daha çok yukarıdaki suçları işleyenlerin "çalıntı paraları" işlemlerine yardım etmeye odaklanır; bu, eylemcinin suçla elde edilen veya onun gelir olduğunu bilerek, hala transfer, satın alma, temsil etme, değiştirme gibi işlemlere yardımcı olmasıyla kendini gösterir. Yaygın olarak görülen belirtileri şunlardır:
Gizleme suçu, failin "çalıntı malları" "sindirmesine" yardımcı olmasını vurgular ve bu, geleneksel anlamda "kara para aklama" ile daha yakındır; bu, suç gelirlerinin farkında olma şartına bağlıdır.
Bu nedenle, iki suçun uygulanabilir sınırları, eylemin gerçekleştiği aşama, öznel bilginin nesnesi ve eylemin suçun başarılı olmasına doğrudan katkıda bulunup bulunmadığı ya da suçun sonuçlarının sonradan işlenip işlenmediği ile ilgilidir.
Üç, yardım suçunu ve gizleme suçunu nasıl doğru bir şekilde ayırırız?
Bu iki suçlamayı doğru bir şekilde ayırt etmek için, subjektif tutum, objektif davranış ve davanın objektif delilleri bir arada değerlendirilmeli, basitçe suçlamalar uygulanmamalıdır. Aşağıdaki üç nokta son derece önemlidir:
(a) Öznel olarak bilinen nesneler farklıdır.
Yardımcı suç: Fail, "başkalarının bilgi ağı aracılığıyla suç işlemesini" bilmelidir. Yani: Başkalarının telekom dolandırıcılığı, kumar, vatandaşların kişisel bilgilerini ihlal etme gibi ağ suçları hakkında (sadece genel bir bilgi yeterlidir) bilgi sahibi olmalı ve yardımcı olmalıdır.
Gizleme Suçu: Fail, "işlenen malların suçtan elde edilen değerler olduğu" konusunda bilgilendirilmiş olmalıdır. Yani: orijinal suçun belirli detaylarını bilmesine gerek yoktur, yalnızca "işlenen malların veya yaşamsal paranın suç geliri olduğunu" bilmesi yeterlidir.
Başka bir deyişle, yardım etme suçu için "bilme" suç eyleminin kendisini bilmeyi ifade ederken, gizleme suçu için "bilme" suçtan elde edilenleri bilmeyi ifade eder.
(ii) Davranışın gerçekleştiği zaman noktaları farklıdır.
Örneğin, yaşamsal para cüzdanı açılmasına yardımcı olmak ve fon transferine katılmak, yardımcı suçunu oluşturabilir; ancak suç tamamlandıysa, parayı başkasına tutması veya satması için vermek, diğer kişinin gizleme suçu işlemesine neden olabilir.
(Üç) Suçun tamamlanmasına neden olup olmadığı
Gizleme eylemi genellikle suç sonuçlarıyla güçlü bir nedensellik ilişkisi taşır; örneğin, transfer olmadan, dolandırıcılık çetesi fonlarını elden çıkarmakta zorlanır. Ancak, yardım suçunun da yukarıdaki suçların "gelirlerin nakde çevrilmesi" konusunda yardımcı olduğu doğru olsa da, bu yukarıdaki suçun var olup olmadığını belirlemez.
Savunma avukatları, savunmaya aşağıdaki iki düzlemde yaklaşabilirler:
İlk olarak kanıt düzeyi: Davranış sahibinin coin elde etme yöntemini, iletişim kayıtlarının yukarıdaki suçları anıp anmadığını ve coin türünün "temizleme" niyeti olup olmadığını dikkatlice analiz etmek gerekiyor.
İkincisi, öznel düzeydir: Eğer sanık yukarı akış davranışının bir suç olduğunu kesin olarak bilmiyorsa, sadece "bu fonların kaynağı belirsiz" olduğunu biliyorsa, daha fazla yardım suçu uygulanması düşünülmeli ve "hafif suç" işlenmesi savunulmalıdır.
Dört, Sonuç
Yüksek derecede anonim, kolayca sınır ötesi ve merkeziyetsiz gibi teknik özellikler altında, sanal para ile ilgili ceza hukuku uygulama zorluğu belirgin şekilde artmıştır, yardım etme suçu ile gizleme suçu arasındaki sınırlar giderek belirsizleşmektedir. Ancak tam da bu belirsiz sınırlar içinde, ilgili alandaki ceza avukatlarının "hukuk tercümanı" sorumluluğunu üstlenmeleri gerekmektedir; bu yalnızca geleneksel ceza savunma becerilerini değil, aynı zamanda sanal paranın temel mantığını ve pratik kullanımını derinlemesine anlamayı da içermelidir.
Ceza politikası açısından, hafif ve ağır suçların doğru uygulanması, hukukun mütevazılığı ve adaletin sağlanmasıyla ilgilidir. Bireysel hakların korunması açısından, yardım etme suçu ile gizleme suçunun doğru bir şekilde ayrılıp ayrılamayacağı, doğrudan olayla ilgili kişilerin kaderini belirlemektedir.
Gelecekte, yargı pratiğinin daha da standartlaşması ve Yaşamsal Para hukuk sisteminin kademeli olarak geliştirilmesiyle, bu alandaki hukuk uygulamaları daha net hale gelecektir. Ancak, bundan önce, sanal para ile ilgili ceza davalarındaki her bir suçlamanın ayrımı, avukatların mesleki yetenekleri ve sorumluluk duyguları için ciddi bir sınav olmaktadır.