Texaslı bir yatırımcı, Michael Zidell, East West Bank ve Cathay Bank ile birlikte Citibank'a, 20 milyon dolarlık "domuz kesimi" NFT dolandırıcılığına "izin vermek"le dava açıyor.
Zidell, bankaların ailesinin tröstlerinden 20 milyon dolar değerindeki 43 transferle ilgili bariz uyarıları göz ardı ettiğini iddia ediyor.
Dolandırıcılık, romantik temelli bir çevrimiçi ilişkiyle başladı ve hızla bir NFT yatırım dolandırıcılığına dönüştü.
East West ve Cathay Bank'lara karşı açılan davaların Kaliforniya yasaları uyarınca ciddi sonuçları vardır.
Sonunda Citibank'a dava açan Texaslı yatırımcı, şimdi iki büyük bankayı daha mahkemeye veriyor.
Romantik temelli bir NFT yatırım dolandırıcılığı ile milyonlarca doları çalındığını iddia eden Michael Zidell, şimdi Doğu Batı Bankası ve Cathay Bank'ı mahkemeye veriyor.
Zidell'in şikayetlerine göre, Citibank ve diğer iki banka, bariz uyarıları görmezden geldi ve dolandırıcıların ailesinin tröstlerinden milyonlarca dolar çalmasına izin verdi.
Bu hukuki işlem, Citibank davasından sadece günler sonra gerçekleşti ve işte Zidell'in şikayetlerinin detayları.
Bir Romantik Kabusa Dönüşüyor
Mahkeme belgelerine göre, hikaye 2023'ün başlarında Zidell'in Facebook'ta "Carolyn Parker" adlı bir kadın tarafından iletişime geçilmesiyle başladı.
Parner, başarılı bir iş kadını olduğunu iddia etti ve reportedly Zidell ile çevrimiçi bir romantik ilişki kurdu.
Tüm domuz kesimi dolandırıcılıklarında olduğu gibi, bu ilişki de kısa sürede finansal hale geldi.
Bir ay içinde Parker, Zidell'e NFT'lere yatırım yaparak bir servet kazandığını söyledi. Ayrıca, onun da aynı şeyi yapmasını teşvik etti ve NFT yatırım hizmetleri sunuyormuş gibi görünen bir ticaret platformuna yönlendirdi.
Zidell, platform tarafından listelenen banka hesaplarına para transfer etmeye başladı ve onun tavsiyesine güvendi.
Önümüzdeki birkaç ay boyunca, Zidell çeşitli bankalardaki hesaplara toplam 43 transfer yaptı.
Toplamda 20 milyon dolardan fazla gönderdi ve ardından, 2023 Nisan'ında platform aniden kayboldu ve tüm fonlarıyla birlikte.
Web sitesi kapatıldı ve Parker hayatından kayboldu.
Davada İsimleri Geçen Bankalar
Zidell'in hukuki şikayetlerine göre, dolandırıcılığın başarılı olabilmesi için ilgili bankaların iş birliği veya en azından ihmalinin olması gerekiyordu.
Zidell, son davalarına göre, East West Bank'ın kendisinden toplamda neredeyse 7 milyon dolar değerinde 18 para transferi işlediğini iddia ediyor.
Öte yandan Cathay Bank, değeri 9,7 milyon doları aşan 13 transfer daha gerçekleştirdi.
Bu davalar, Zidell'in 24 Haziran'da Citibank'a karşı açtığı şikayetlere benzer; burada bankanın dolandırıcıların 4 milyon dolarlık 12 transfer almasına izin verdiğini ve bu durumun herhangi bir sorun oluşturmadığını iddia etmiştir.
Birleşik olarak, Zidell, üç bankanın dolandırıcıların ailesinin vakıflarından 20 milyon dolardan fazla para çekmesine "izin verdiğini" iddia ediyor.
İhmal ve Yaşlılara İstismar İddiaları
Dava dosyasına göre, Zidell bankaların "şüpheli faaliyetlere göz yumduğunu" ve açıkça dolandırıcılık olan işlemlere müdahale etmediğini iddia ediyor.
"Büyük, yuvarlak rakamlı havaleler, hızlı para yatırma sıklığı ve iş gerekçesinin olmaması alarmları tetiklemeliydi," şikayet metninde belirtiliyor.
Dava ayrıca Citibank davasında bulunmayan, hem East West hem de Cathay Bankalarının yaşlı istismarına yardımcı olduğu ve buna göz yumduğu daha ciddi bir iddiayı da içermektedir.
Zidell'in yaşı şikayette belirtilmemiş olsa da, Kaliforniya yasaları 65 yaş ve üzerindeki herkesi yaşlı olarak kabul etmektedir.
Bu nedenle, yaşlı istismarı için sorumlu tutulan kurumlar ciddi sonuçlarla karşılaşabilir.
Eğer Zidell mahkemede başarılı olursa, ilgili tüm bankalar ciddi hukuki ve finansal risklerle karşılaşabilir.
Bankaların Denetimi Geliştirme Baskısı Altında
Davalarda ayrıca bankaların kripto ile ilgili dolandırıcılığı önleme sorumlulukları hakkında daha büyük bazı konular gündeme geliyor.
Bankalar genellikle Şirketler Gizlilik Yasası ve diğer düzenlemeler kapsamında şüpheli işlemleri izlemek ve şüphelenilen mali suçları raporlamakla yükümlüdür.
Ancak, eleştirmenler bu kurumların bazen hızlı hareket edemediğini veya yeterince iyi davranmadığını, özellikle NFT'ler ve kripto gibi hızlı hareket eden alanlarda savunuyor.
Zidell'in şikayetine göre, East West ve Cathay Bankaları, şüpheli davranışlar tespit ettiklerinde müdahale etme yükümlülüğüne sahipti.
Ancak, bunu başaramadılar ve hareketsizlikleri dolandırıcılığın başarılı olmasına yol açtı.
Zidell, çalınan fonları geri almak için tazminat talep ediyor, ayrıca hukuk masraflarının geri ödenmesini ve daha fazla faizi de istiyor.
Zidell'in iddialarının hâlâ mahkemede test edilmesi gerekiyor olsa da, dava ABD mahkemelerinin bankalardan dijital varlık dolandırıcılığını önlemelerini nasıl talep edeceğine dair bir ton belirleyebilir.
Açıklama: Voice of Crypto, doğru ve güncel bilgiler sunmayı amaçlamaktadır, ancak eksik bilgiler veya yanlış bilgiler için sorumluluk kabul etmez. Kripto para birimleri son derece dalgalı finansal varlıklardır, bu nedenle araştırma yapın ve kendi finansal kararlarınızı verin.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
$20M NFT Romantik Dolandırıcılığı: Yatırımcı, Dolandırıcılığı ve Yaşlı İstismarını Destekledikleri İçin 3 ABD Bankasına Dava Açtı
Anahtar Gözlemler
Sonunda Citibank'a dava açan Texaslı yatırımcı, şimdi iki büyük bankayı daha mahkemeye veriyor.
Romantik temelli bir NFT yatırım dolandırıcılığı ile milyonlarca doları çalındığını iddia eden Michael Zidell, şimdi Doğu Batı Bankası ve Cathay Bank'ı mahkemeye veriyor.
Zidell'in şikayetlerine göre, Citibank ve diğer iki banka, bariz uyarıları görmezden geldi ve dolandırıcıların ailesinin tröstlerinden milyonlarca dolar çalmasına izin verdi.
Bu hukuki işlem, Citibank davasından sadece günler sonra gerçekleşti ve işte Zidell'in şikayetlerinin detayları.
Bir Romantik Kabusa Dönüşüyor
Mahkeme belgelerine göre, hikaye 2023'ün başlarında Zidell'in Facebook'ta "Carolyn Parker" adlı bir kadın tarafından iletişime geçilmesiyle başladı.
Parner, başarılı bir iş kadını olduğunu iddia etti ve reportedly Zidell ile çevrimiçi bir romantik ilişki kurdu.
Tüm domuz kesimi dolandırıcılıklarında olduğu gibi, bu ilişki de kısa sürede finansal hale geldi.
Bir ay içinde Parker, Zidell'e NFT'lere yatırım yaparak bir servet kazandığını söyledi. Ayrıca, onun da aynı şeyi yapmasını teşvik etti ve NFT yatırım hizmetleri sunuyormuş gibi görünen bir ticaret platformuna yönlendirdi.
Zidell, platform tarafından listelenen banka hesaplarına para transfer etmeye başladı ve onun tavsiyesine güvendi.
Önümüzdeki birkaç ay boyunca, Zidell çeşitli bankalardaki hesaplara toplam 43 transfer yaptı.
Toplamda 20 milyon dolardan fazla gönderdi ve ardından, 2023 Nisan'ında platform aniden kayboldu ve tüm fonlarıyla birlikte.
Web sitesi kapatıldı ve Parker hayatından kayboldu.
Davada İsimleri Geçen Bankalar
Zidell'in hukuki şikayetlerine göre, dolandırıcılığın başarılı olabilmesi için ilgili bankaların iş birliği veya en azından ihmalinin olması gerekiyordu.
Zidell, son davalarına göre, East West Bank'ın kendisinden toplamda neredeyse 7 milyon dolar değerinde 18 para transferi işlediğini iddia ediyor.
Öte yandan Cathay Bank, değeri 9,7 milyon doları aşan 13 transfer daha gerçekleştirdi.
Bu davalar, Zidell'in 24 Haziran'da Citibank'a karşı açtığı şikayetlere benzer; burada bankanın dolandırıcıların 4 milyon dolarlık 12 transfer almasına izin verdiğini ve bu durumun herhangi bir sorun oluşturmadığını iddia etmiştir.
Birleşik olarak, Zidell, üç bankanın dolandırıcıların ailesinin vakıflarından 20 milyon dolardan fazla para çekmesine "izin verdiğini" iddia ediyor.
İhmal ve Yaşlılara İstismar İddiaları
Dava dosyasına göre, Zidell bankaların "şüpheli faaliyetlere göz yumduğunu" ve açıkça dolandırıcılık olan işlemlere müdahale etmediğini iddia ediyor.
"Büyük, yuvarlak rakamlı havaleler, hızlı para yatırma sıklığı ve iş gerekçesinin olmaması alarmları tetiklemeliydi," şikayet metninde belirtiliyor.
Dava ayrıca Citibank davasında bulunmayan, hem East West hem de Cathay Bankalarının yaşlı istismarına yardımcı olduğu ve buna göz yumduğu daha ciddi bir iddiayı da içermektedir.
Zidell'in yaşı şikayette belirtilmemiş olsa da, Kaliforniya yasaları 65 yaş ve üzerindeki herkesi yaşlı olarak kabul etmektedir.
Bu nedenle, yaşlı istismarı için sorumlu tutulan kurumlar ciddi sonuçlarla karşılaşabilir.
Eğer Zidell mahkemede başarılı olursa, ilgili tüm bankalar ciddi hukuki ve finansal risklerle karşılaşabilir.
Bankaların Denetimi Geliştirme Baskısı Altında
Davalarda ayrıca bankaların kripto ile ilgili dolandırıcılığı önleme sorumlulukları hakkında daha büyük bazı konular gündeme geliyor.
Bankalar genellikle Şirketler Gizlilik Yasası ve diğer düzenlemeler kapsamında şüpheli işlemleri izlemek ve şüphelenilen mali suçları raporlamakla yükümlüdür.
Ancak, eleştirmenler bu kurumların bazen hızlı hareket edemediğini veya yeterince iyi davranmadığını, özellikle NFT'ler ve kripto gibi hızlı hareket eden alanlarda savunuyor.
Zidell'in şikayetine göre, East West ve Cathay Bankaları, şüpheli davranışlar tespit ettiklerinde müdahale etme yükümlülüğüne sahipti.
Ancak, bunu başaramadılar ve hareketsizlikleri dolandırıcılığın başarılı olmasına yol açtı.
Zidell, çalınan fonları geri almak için tazminat talep ediyor, ayrıca hukuk masraflarının geri ödenmesini ve daha fazla faizi de istiyor.
Zidell'in iddialarının hâlâ mahkemede test edilmesi gerekiyor olsa da, dava ABD mahkemelerinin bankalardan dijital varlık dolandırıcılığını önlemelerini nasıl talep edeceğine dair bir ton belirleyebilir.
Açıklama: Voice of Crypto, doğru ve güncel bilgiler sunmayı amaçlamaktadır, ancak eksik bilgiler veya yanlış bilgiler için sorumluluk kabul etmez. Kripto para birimleri son derece dalgalı finansal varlıklardır, bu nedenle araştırma yapın ve kendi finansal kararlarınızı verin.