Bir Boston araba satıcısı sahibi, ABD hükümetinden dolandırıcılık yoluyla 1.3 milyon dolar çaldığı iddiasıyla suçlanmıştır.
Adalet Bakanlığı'ndan gelen yeni bir basın bültenine göre (DOJ), 31 yaşındaki Jessie El-Ghoul, hükümet fonlarını çalmakla bir suç, banka dolandırıcılığıyla bir suç ve hükümeti dolandırdığı iddiasıyla dört suçtan para aklama ile suçlandı.
Yetkililer, Leominster'daki Affordable Motor Group otomobil satıcısının sahibi olan El-Ghoul'un, U.S. Treasury Department tarafından ismi açıklanmayan bir Kanadalı şirkete düzenlenen 1,34 milyon dolar değerinde sahte bir vergi iade çekini iş hesabına yatırdığını iddia ediyor.
Sahte çeki yatırdıktan sonra, El-Ghoul bankaya geri döndü ve parayı aklamak amacıyla yalan şirketlere ve bir hukuk firmasına ödenecek dört banka çeki aldı. 6 Haziran'da tutuklandı ve suçlandı.
Basın bültenine göre, fonların çalınması için en fazla 10 yıl, banka dolandırıcılığı için en fazla 30 yıl ve her bir kara para aklama suçu için en fazla 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.
Haziran ayında, DOJ, El-Ghoul'un meşru vergi mükelleflerinden vergi iadelerini çalan bir suç ringinin parçası olduğunu iddia etti. Yetkililer, 2023 ve 2024 yılları arasında, sekiz kişiyi içeren bu organizasyonun, 8.8 milyon dolar değerinde vergi iade çeki çaldığını ve bu paraları kontrol ettikleri hesaplara yatırdıklarını iddia ediyor.
O zaman Amerika Birleşik Devletleri Savcısı Leah B. Foley tarafından belirtildiği gibi,
"İddia edildiği gibi, bu sanıklar, çalışkan Amerikalılara ait milyonlarca dolarlık vergi remi çaldı ve Massachusetts işletmeleri ile yerel bankaları kullanarak ABD Hazine'sini dolandırdı. Hükümet parasını almak, kurbanı olmayan bir suç değildir, bunu anlamalılar."
Bizi X, Facebook ve Telegram'da takip edinRitmi Kaçırmayın – E-posta bildirimleri için abone olun ve doğrudan gelen kutunuza gönderinFiyat Hareketini Kontrol EtGünlük Hodl Karışımını Sörf YapÜretilen Görüntü: Midjourney
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Araç Satış Temsilcisi, ABD Hükümeti'nden Dolandırıcılık Vergi İadesi Planında 1,344,863 $ Çaldığı İddia Ediliyor: DOJ - The Daily Hodl
Bir Boston araba satıcısı sahibi, ABD hükümetinden dolandırıcılık yoluyla 1.3 milyon dolar çaldığı iddiasıyla suçlanmıştır.
Adalet Bakanlığı'ndan gelen yeni bir basın bültenine göre (DOJ), 31 yaşındaki Jessie El-Ghoul, hükümet fonlarını çalmakla bir suç, banka dolandırıcılığıyla bir suç ve hükümeti dolandırdığı iddiasıyla dört suçtan para aklama ile suçlandı.
Yetkililer, Leominster'daki Affordable Motor Group otomobil satıcısının sahibi olan El-Ghoul'un, U.S. Treasury Department tarafından ismi açıklanmayan bir Kanadalı şirkete düzenlenen 1,34 milyon dolar değerinde sahte bir vergi iade çekini iş hesabına yatırdığını iddia ediyor.
Sahte çeki yatırdıktan sonra, El-Ghoul bankaya geri döndü ve parayı aklamak amacıyla yalan şirketlere ve bir hukuk firmasına ödenecek dört banka çeki aldı. 6 Haziran'da tutuklandı ve suçlandı.
Basın bültenine göre, fonların çalınması için en fazla 10 yıl, banka dolandırıcılığı için en fazla 30 yıl ve her bir kara para aklama suçu için en fazla 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.
Haziran ayında, DOJ, El-Ghoul'un meşru vergi mükelleflerinden vergi iadelerini çalan bir suç ringinin parçası olduğunu iddia etti. Yetkililer, 2023 ve 2024 yılları arasında, sekiz kişiyi içeren bu organizasyonun, 8.8 milyon dolar değerinde vergi iade çeki çaldığını ve bu paraları kontrol ettikleri hesaplara yatırdıklarını iddia ediyor.
O zaman Amerika Birleşik Devletleri Savcısı Leah B. Foley tarafından belirtildiği gibi,
"İddia edildiği gibi, bu sanıklar, çalışkan Amerikalılara ait milyonlarca dolarlık vergi remi çaldı ve Massachusetts işletmeleri ile yerel bankaları kullanarak ABD Hazine'sini dolandırdı. Hükümet parasını almak, kurbanı olmayan bir suç değildir, bunu anlamalılar."
Bizi X, Facebook ve Telegram'da takip edin Ritmi Kaçırmayın – E-posta bildirimleri için abone olun ve doğrudan gelen kutunuza gönderin Fiyat Hareketini Kontrol Et Günlük Hodl Karışımını Sörf Yap Üretilen Görüntü: Midjourney