Непал закриває вебсайти Криптоактивів

Оновлення 2025: Прогрес у реалізації заборони на криптоактиви в Непалі

Заборона Криптоактивів, введена Непальським управлінням телекомунікацій, була значно посилена у 2025 році, і всі провайдери Інтернету та електронної пошти зараз активно блокують доступ до веб-сайтів, додатків і онлайн-мереж, пов’язаних із Криптоактивами. Незважаючи на цю заборону, згідно з даними Chainalysis, Непал все ще займає 16-те місце у світі за рівнем прийняття Криптоактивів, випереджаючи такі країни, як Велика Британія та Індонезія.

Останні дані Фінансової розвідки Непалу показують, що:

• Станом на травень 2025 року, 64% всіх повідомлених шахрайств здійснюється онлайн
• Фінансові злочини, пов’язані з Криптоактивами, суттєво зросли
• Жертви часто уникають повідомлення про інциденти через незаконний статус Криптоактивів

Щоб вирішити цю ситуацію, влада вжила двох ключових заходів:

• Посилили контроль за підозрілими транзакціями з Криптоактивами
• Надавали професійне навчання для фінансових установ з метою виявлення сигналів попередження

Непал залишається однією з лише 9 країн у світі, які повністю забороняють Криптоактиви, серед інших країн, таких як Китай, Алжир, Бангладеш, Єгипет, Ірак, Марокко, Катар та Туніс. Поки Непал дотримується своєї суворої заборони, інші країни, такі як Південна Корея, обрали інший підхід, запровадивши вимоги до звітності для транзакцій з Криптоактивами через кордон замість повної заборони.

Поточні заборони відображають занепокоєння платформи щодо захисту користувачів від впливу фінансових злочинів, водночас піднімаючи питання про ефективні регуляторні методи в умовах еволюціонуючого ландшафту цифрових активів.

Непал закриває сайти Криптоактивів

Анотація

Хоча інші країни запроваджують регулювання для контролю за криптоактивами, Непал забороняє всі криптоактивності та платформи.

Управління телекомунікацій Непалу попередило, що всі вебсайти та додатки, що проводять транзакції з криптоактивами, повинні бути внесені до чорного списку.

Аналогічно, громадянам та резидентам Непалу було попереджено про необхідність припинити роботу та використання платформ Криптоактивів.

Комплексна заборона на криптоактивності та торгові платформи пов’язана з зростаючою кількістю злочинних дій, пов’язаних з крипто.

Злочини з криптовалютою, такі як відмивання грошей, фінансування тероризму та інші фінансові злочини, зросли в Непалі.

Непальський центральний банк заборонив криптоактивності та попередив як громадян, так і негромадян Непалу зупинити купівлю, торгівлю, обмін та інвестування в Криптоактиви.

Зростання ризику шахрайства та постійний відтік вітчизняного капіталу з Непалу посилили причини для заборони.

Непальський телекомунікаційний орган та Центральне розслідувальне бюро відповідають за відстеження та організацію списку осіб, які продовжують займатися торгівлею Криптоактивами.

Ключові слова: Непал, Криптоактиви, заборона, санкції, шифрування, злочин, діяльність, торгівля, незаконно.

Повний текст

Оскільки Криптоактиви почали отримувати небачену увагу та обговорення, багато країн та урядових органів поступово впровадили різноманітні регуляції.

Хоча деякі державні органи залишаються мовчазними щодо діяльності з шифрування в межах їхньої юрисдикції, деякі державні органи почали реалізовувати плани та політики для регулювання ринку Криптоактивів.

Останні складаються з урядових агентств, які вважають важливим відігравати збалансовану роль у криптоіндустрії. Цей нестабільний і децентралізований ринок не повинен бути нерегульованим.

Крім того, органи влади останнього уряду не відкриті до будь-якої діяльності з шифрування і працюють над всебічною забороною криптовалютної діяльності в країні.

Влади Непалу належать до останньої категорії. У цій статті ми обговоримо різні плани, політики та ініціативи, сформульовані урядом Непалу для зупинки діяльності Криптоактивів у країні.

Діяльність Криптоактивів Непалу

Зображення: CDC. gov

Діяльність з криптовалют є незаконною в Непалі, і це вже не новина. Непальська телекомунікаційна влада (NTA) оприлюднила попередження, забороняючи установам, відповідальним за регулювання онлайн-послуг та діяльності, пов’язаної з криптоактивами, веб-сайтами, додатками та онлайн-мережами.

У суворому попередженні громадянам і жителям Непалу зазначено, що всі операції та послуги, пов’язані з Криптоактивами, не повинні використовуватися, експлуатуватися або управлятися в межах кордонів країни. Аналогічно, регуляторний орган технологічного сектору Непалу, NTA, попередив громадськість про недопустимість участі в незаконних діяльностях, спрямованих на Криптоактиви, біткойн торгівля та онлайн-азартні ігри.

Відповідно до Непальського управління телекомунікацій (NTA), “Якщо будь-яка особа буде виявлена у здійсненні таких дій або вже вчинила їх, буде вжито заходів відповідно до чинного законодавства.”

Щоб ще більше досягти країни без Криптоактивів, Міністерство зв’язку та інформаційних технологій Непалу наказало провайдерам Інтернет-послуг (ISP) через Непальську телекомунікаційну владу закрити всі веб-сайти та програми для торгівлі Криптоактивами. Крім того, всі платформи для торгівлі та обміну криптовалютою повинні бути вимкнені та занесені до чорного списку.

Хоча люди вважають, що існує багато проблем із цим новим регулюванням, необхідно інтерпретувати деякі причини, що стоять за встановленням Непалом цих нових директив.

Причини закриття вебсайту Криптоактивів

Зображення: Преса Непалу

За словами Сур’ї Прасад Ламічхане, заступника директора Непальської телекомунікаційної адміністрації, “уряд доручив нам (NTA) закрити ці додатки після проведення розслідування.”

Наше дослідження та пильний моніторинг криптовалютної діяльності в Непалі свідчать про те, що основною причиною повної заборони на криптоактиви є різке зростання економічних злочинів у країні. Швидка та легка природа торгівлі Криптоактивами робить її найбільш життєздатною зброєю для злочинців, щоб продовжувати свої економічні та фінансові злочини.

Уряди всього світу, включаючи “Всемогутні США”, б’ють на сполох через те, як злочинці використовують Криптоактиви для незаконної діяльності. Криптоактиви використовуються для відмивання грошей, атак з викупом, шахрайства та фінансування тероризму.

Аналогічно, Бюро розслідувань Центрального банку (CIB) неапольської поліції оголосило, що Криптоактиви є незаконними і не приймаються в Непалі. Відтоді цей правоохоронний орган почав вживати заходів і заарештував кількох осіб, які брали участь у діяльності, пов’язаній з шифруванням.

Зображення: ICT Frame

Непальський центральний банк (Nepal Rastra Bank) у січні видав директиву щодо поточної “війни” проти шифрувальних діяльностей. Директива забороняє громадянам Непалу та іноземцям, які проживають у країні, купувати, торгувати, обмінювати та інвестувати в Криптоактиви.

Непалська Растра Банк заявила, що заборона збільшує ризик шахрайства і призводить до незаконного виведення внутрішнього капіталу з Непалу. Через інвестиції в Криптоактиви як громадян, так і не громадян, обсяги грошових переказів продовжують знижуватися.

Це переконлива причина, оскільки це впливає на економіку Непалу. Це не люди, які живуть у Непалі та заробляють гроші в Непалі, хто реінвестує свої гроші в економіку та приносить обіг багатства, а натомість вони інвестують свої гроші в Криптоактиви.

Ці інвестиції в криптоактиви становлять мільйони доларів, що повинно збільшити виведення капіталу з Непалу.

Висновок

Уряд Непалу запропонував законопроект про заборону криптовалютних діяльностей та операцій у країні. Згідно з новим регулюванням, громадянам більше не дозволяється брати участь у легальних або нелегальних криптоактивностях.

Уряд уповноважив Непальський телекомунікаційний орган та Центральне розслідувальне бюро відстежувати всі підприємства та осіб, які беруть участь у криптоактивностях. Це один з потужних заходів для планування надійної регуляторної основи для діяльності, пов’язаної з цифровими активами в Непалі.

Однак експерти зазначають, що непальські органи влади повинні переглянути регуляції, щоб скасувати загальну заборону. Вони повинні розробити суворі політики та відповідні санкції, спрямовані на злочини, пов’язані з Крипто. Водночас особи, які займаються законними транзакціями, повинні мати можливість продовжувати свою діяльність.