Réfléchissez Avant de Taper : La Folie des Crypto ATM en Tasmanie Se Transforme en Désastre de Scam à 1,6 M$

Contenu éditorial de confiance, examiné par des experts de l'industrie et des rédacteurs expérimentés. Divulgation des annonces Les agences d'application de la loi en Tasmanie intensifient leur surveillance des distributeurs automatiques de cryptomonnaie suite à la découverte que les utilisateurs les plus actifs de la région ont été victimes de schémas frauduleux.

Selon une nouvelle annonce des enquêtes cybernétiques de la police de Tasmanie, les 15 principaux utilisateurs de distributeurs automatiques de crypto-monnaie dans tout l'État ont tous été victimes d'escroqueries, entraînant une perte totale d'environ 2,5 millions de dollars australiens (USD 1,6 million).

Notamment, environ 592 000 $ de ce total ont été canalisés par le biais de distributeurs automatiques de cryptomonnaie. Les conclusions font partie d'une initiative nationale de répression visant à freiner l'utilisation abusive des kiosques de cryptomonnaie à travers l'Australie.

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L'opération est dirigée par la police fédérale australienne (AFP) en collaboration avec AUSTRAC, l'unité de renseignement financier du pays.

L'implication de la Tasmanie souligne comment les juridictions locales s'alignent sur les efforts fédéraux pour renforcer la surveillance des activités liées aux crypto-monnaies, en particulier en réponse à l'utilisation croissante des distributeurs automatiques pour des transactions illicites.

Le sergent-détective Paul Turner de la police de Tasmanie a déclaré que dans de nombreux cas, les victimes avaient initialement tenté d'envoyer des fonds par le biais de canaux bancaires traditionnels.

Lorsque les banques ont signalé et bloqué ces transferts en raison d'activités suspectes, les escrocs ont redirigé les victimes vers l'utilisation de distributeurs automatiques de cryptomonnaie comme alternative. Ce mouvement a contourné les garanties financières traditionnelles et a permis aux transactions frauduleuses de se poursuivre.

Turner a souligné que les escroqueries impliquent souvent des manipulations financières à enjeux élevés, se déguisant souvent en opportunités d'investissement ou en connexions romantiques. « Les victimes sont manipulées, intimidées et pressées d'investir dans de fausses escroqueries d'investissement et de romance », a-t-il déclaré.

Les répercussions peuvent être sévères, de nombreux individus étant apparemment contraints de retarder leur retraite, de vendre des actifs personnels ou de compter sur des systèmes de soutien social en raison de l'impact financier.

Turner a conseillé au public de se méfier de quiconque leur demandant d'utiliser un distributeur automatique de monnaie numérique, surtout si la demande est urgente ou provient de quelqu'un qu'ils n'ont jamais rencontré en personne.

L'expansion des DAB et les nouvelles mesures de conformité reflètent les risques croissants

Le nombre de DAB crypto en Tasmanie a fortement augmenté ces dernières années, passant d'une seule machine en 2021 à plus de 20 d'ici mi-2025. Les données de Coin ATM Radar confirment qu'il y a actuellement 24 DAB crypto opérationnels dans l'État.

Au niveau national, l'Australie est maintenant le troisième pays en termes d'installations de distributeurs automatiques de cryptomonnaies, derrière les États-Unis et le Canada. Le nombre total de machines à travers le pays est passé de seulement 67 en août 2022 à plus de 1 890 aujourd'hui.

Lecture connexe : Les DAB crypto sous le feu : L'Australie renforce la réglementation au milieu d'une vague d'escroqueriesEn réponse à des préoccupations croissantes, AUSTRAC a mis en œuvre des règles opérationnelles mises à jour et de nouvelles limites de transaction pour les opérateurs de DAB de monnaies numériques à partir du 3 juin. L'agence a également désigné l'activité liée aux cryptomonnaies comme une priorité réglementaire en vue de 2025.

Les principaux fournisseurs de DAB dans le pays incluent Localcoin avec 807 unités, Coinflip avec 691, et Bitcoin Depot avec 212, reflétant l'échelle et l'accessibilité de ces machines à des fins légitimes et illégitimes.

La valorisation de la capitalisation du marché des monnaies numériques mondiales. | Source : TradingView.comImage vedette créée avec DALL-E, Graphique de TradingView

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