Bot d'actualités Gate, selon le Lianhe Zaobao de Singapour, bien que le patron Liu Hanquan opère sans licence dans le domaine de la devise de change, un homme de 34 ans, Xie Jiajie, l'a aidé à gérer l'équipe et à effectuer des échanges de cryptoactifs, en réalisant plus de 430 transactions pour un montant total de plus de 35 millions de dollars en seulement 23 jours. L'homme a été arrêté lors d'une opération policière et a été condamné à 10 mois de prison. L'accusé Xie Jiajie fait face à deux accusations de violation de la loi sur les services de paiement et à une accusation de violation de la loi sur la corruption, le trafic de drogue et les crimes graves (confiscation des bénéfices). Il a précédemment reconnu l'une des accusations, les autres accusations seront prises en compte par le juge lors du prononcé de la peine le 26 juin.
Selon les informations, Sir Money Changer (SMC) est une entreprise familiale agréée, offrant des services de Devise de change et de transferts d'argent transfrontaliers, dirigée par le couple Mohamad. En juin 2021, SMC a ouvert un point de vente supplémentaire à Geylang, Liu Hanquan a proposé de payer 14 000 dollars par mois pour utiliser la licence et gérer indépendamment les activités de transfert d'argent. Il a recruté des employés lui-même, mais a payé les cotisations de sécurité sociale au nom de SMC, puis a remboursé les frais associés. À partir de septembre de la même année, Liu Hanquan a commencé ses activités, couvrant les transferts d'argent transfrontaliers et le trading de jetons Tether, mais n'a pas déclaré cela à l'Autorité monétaire, ni soumis de rapports de transactions. Le principal suspect Liu Hanquan s'est échappé au Cambodge après que l'affaire a éclaté et a vidé son portefeuille de Cryptoactifs, il est toujours en fuite.
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Un homme a été condamné à 10 mois de prison pour avoir aidé à gérer une équipe de Devise de change et de Cryptoactifs.
Bot d'actualités Gate, selon le Lianhe Zaobao de Singapour, bien que le patron Liu Hanquan opère sans licence dans le domaine de la devise de change, un homme de 34 ans, Xie Jiajie, l'a aidé à gérer l'équipe et à effectuer des échanges de cryptoactifs, en réalisant plus de 430 transactions pour un montant total de plus de 35 millions de dollars en seulement 23 jours. L'homme a été arrêté lors d'une opération policière et a été condamné à 10 mois de prison. L'accusé Xie Jiajie fait face à deux accusations de violation de la loi sur les services de paiement et à une accusation de violation de la loi sur la corruption, le trafic de drogue et les crimes graves (confiscation des bénéfices). Il a précédemment reconnu l'une des accusations, les autres accusations seront prises en compte par le juge lors du prononcé de la peine le 26 juin.
Selon les informations, Sir Money Changer (SMC) est une entreprise familiale agréée, offrant des services de Devise de change et de transferts d'argent transfrontaliers, dirigée par le couple Mohamad. En juin 2021, SMC a ouvert un point de vente supplémentaire à Geylang, Liu Hanquan a proposé de payer 14 000 dollars par mois pour utiliser la licence et gérer indépendamment les activités de transfert d'argent. Il a recruté des employés lui-même, mais a payé les cotisations de sécurité sociale au nom de SMC, puis a remboursé les frais associés. À partir de septembre de la même année, Liu Hanquan a commencé ses activités, couvrant les transferts d'argent transfrontaliers et le trading de jetons Tether, mais n'a pas déclaré cela à l'Autorité monétaire, ni soumis de rapports de transactions. Le principal suspect Liu Hanquan s'est échappé au Cambodge après que l'affaire a éclaté et a vidé son portefeuille de Cryptoactifs, il est toujours en fuite.